Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2018

Feb 9, 2018

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2018-004

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议（临时 会议）通知于2018 年2 月2 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年 2 月8 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7 人（含3 名独立 董事），实际参加董事为7 人。本次董事会的召集、召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于全资子公司华建数创使用闲置募集资金进行

现金管理的议案》

1、同意在累计不超过人民币2.5 亿元的闲置募集资金额度内，给 予下属全资子公司华建数创（上海）科技有限公司总金额不超过7,000 万元闲置募集资金现金管理额度，用于进行期限不超过12 个月的结构 性存款或保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在12 个月内滚 动使用。自董事会审议通过之日起一年之内有效。

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2、同意公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项决策并 签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务 部负责。

• 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 二、审议通过《关于以持有子公司股权质押取得并购贷款的议案》

• 1、同意全资子公司华东建筑设计研究院有限公司（以下简称“华

• 东院”）向工商银行静安支行申请并购贷款，借款总额人民币9,000 万元，借款期限为5 年，利率按央行3 年期贷款基准利率4.75%计。

  • 2、同意以华东院持有的武汉正华建筑设计有限公司51%股权提供

质押担保。

• 3、公司董事会授权董事长签署相关文件并负责办理具体事宜。 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 独立董事已对上述两项议案发表独立意见。 特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2018年2月10日

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