Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2017

Dec 22, 2017

华东建筑集团股份有限公司独立董事

关于华东建筑设计研究院有限公司拟以现金受让无锡市政设计研究院有限公司 28%股权暨关联交易之事前认可的函

华东建筑集团股份有限公司董事会:

作为华东建筑集团股份有限公司(以下简称"华建集团"或"公司")独立董事, 我们在公司第九届董事会第二十三次会议通知发出前,收到了关于华建集团下属 子公司华东建筑设计研究院有限公司(以下简称"华东设计院") 拟以现金受让无 锡市政设计研究院有限公司(以下简称"无锡市政院")28%股权暨关联交易(以 下简称"本次交易")的相关材料,听取了相关人员对该事项的报告,并对会议 材料进行了仔细研究, 现对相关事项发表事前认可意见如下:

1. 华东设计院拟以支付现金的方式, 向上海现代建筑设计(集团) 有限公 司(以下简称"现代隼团")受让其持有的无锡市政院28%的股权。符合国家法律、 法规和其他规范性文件的规定,并有利于增强公司的持续盈利能力,符合公司和 全体股东的利益, 没有损害中小股东的利益。

2. 本次交易完成后, 无锡市政院将成为公司的下属参股公司, 对公司的业 绩有积极作用,有利于公司的长远发展,符合公司全体股东的利益。

3. 本次交易对象为现代集团, 为公司控股股东, 根据法律、法规和规范性 文件及《上海证券交易所股票上市规则》的规定,董事会认为本次交易构成关联 交易。

4. 本次交易遵循白愿、公平合理、协商一致原则,为本次交易聘请的审计、 评估机构具有相关资质, 符合公司及股东的整体利益, 没有发现有损害公司及中 小股东利益的情形。

5. 我们同意将上述事项及其相关议案提交公司第九届董事会第二十三次会 议(临时会议)审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于华东建筑设计研究 院有限公司拟以现金受让无锡市政设计研究院有限公司28%股权暨关联交易之 事前认可的函》之签字页)

独立董事签字:

$\frac{\mathcal{L}}{# \mathbb{R}} = \frac{\mathcal{L}}{\mathcal{L}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

2017年12月14日

(本页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于华东建筑设计研究 院有限公司拟以现金受让无锡市政设计研究院有限公司28%股权暨关联交易之 事前认可的函》之签字页)

独立董事签字:

***: 1000

2017年12月14日

(本页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于华东建筑设计研究 院有限公司拟以现金受让无锡市政设计研究院有限公司28%股权暨关联交易之 事前认可的函》之签字页)

独立董事签字:

醋吗. 这样的

2017年12月14日