Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2017

Jul 19, 2017

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017—036

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议（临时会 议）通知于 2017 年 7 月 12 日以书面形式发出，会议于 2017 年 7 月 18 日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实到 董事七人。三名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司 法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1 、《关于上海地铁上盖平板设施建设基金项目的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披 露的《华东建筑集团股份有限公司拟对外投资公告》。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 2 、《关于宁国市港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目的议

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案》

同意公司下属子公司华东建筑设计研究院有限公司出资 809.97 万元，参与安徽省宁国市港口生态工业园区综合配套建设 PPP 项目公 司投资，并参与该 PPP 项目的市政路网建设和配套房建部分的设 计工作。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3 、《关于对全资子公司授信提供担保的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披 露的《华东建筑集团股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公 告》。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4 、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披 露的《华东建筑集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的公告》。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

5 、《关于调整部分内部管理机构职责和名称的议案》

一、同意将公司办公室（党委办公室、组织处）的组织处职责调 整至人力资源部（干部处），“办公室（党委办公室、组织处）”的名称 相应调整为“办公室（党委办公室）”，“人力资源部（干部处）”的名

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称相应调整为“人力资源部（组织部）”。

二、同意调整后的职责如下：

办公室（党委办公室）：党政机要工作；企业文化、思想政治宣传 与精神文明建设；资产管理；外联与会务；保障及服务工作、党委日 常工作等。

人力资源部（组织部）：人力资源规划；招聘与配置；培训与发展； 绩效管理；薪酬福利管理；员工关系管理；党建和干部工作等。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会

2017 年 7 月 20 日

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