Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017—016

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十七次会议通知于2017年4月16日以书面形式发出，会议于2017年4 月26日在公司会议中心第一会议室召开。本次会议应到董事七人，实 到董事五人，另外一名董事以通讯方式参加会议；一名董事因故请假， 并书面委托其他董事代为表决。两名监事列席会议，本次董事会的召 集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《2016年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

2、《2016年度总经理工作报告》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

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3、《2016年度独立董事述职报告》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《华东建筑集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。

本议案将向公司年度股东大会通报。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

4、《2016年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

5、《2017年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

6、《关于2017年度银行综合授信额度的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华东建筑集团股份有限公司关于2017年度银行综合授信额度的

公告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

7、《关于2017年度日常关联交易额度的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《华东建筑集团股份有限公司关于2017年日常关联交易预计情况的 公告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

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表决情况： 两位关联董事秦云、张桦回避表决。其余董事5票同意、 0票反对、 0票弃权。

8、《2016年年度报告及摘要》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《华东建筑集团股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要。

• 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

9、《2017年第一季度报告》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《华东建筑集团股份有限公司2016年第一季度报告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

10、《2016年度利润分配预案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经众华会计师事务所（特 殊普通合伙）按企业会计准则审计确认，2016年末公司累计可供股东 分配利润为-237,164,033.77元，因此公司2016年度不进行现金分红、 不送股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

11、《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《华东建筑集团股份有限公司关于续聘众华会计师事务所（特殊普 通合伙）的公告》。

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本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

12、《关于2016年度内部控制评价报告的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《华东建筑集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 13、《关于2017年度内部控制评价工作计划的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

14、《关于2016年度内审工作总结及2017年度内审工作计划的议

案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 15、《关于2016年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告

• 的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《华东建筑集团股份有限公司董事会审计与风险控制委员会履职情 况报告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

• 16、《关于2016年度企业社会责任报告的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

• 的《华东建筑集团股份有限公司2016年度企业社会责任报告》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

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17、《关于<华东建筑集团股份有限公司总经理办公会议事规则>

的议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

18、《关于变更公司注册资本的议案》

同意公司注册资本由人民币35906.0190万元增加至人民币

43220.8132万元。公司总股本由35906.0190万股增加至43220.8132万 股。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

19、《关于修订公司章程的议案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《华东建筑集团股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程> 的公告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

20、《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

同意召开2016年年度股东大会，详情请见公司同日于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司关于 召开2016年年度股东大会的通知》。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

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华东建筑集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

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