Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2017-011

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议（临时会 议）通知于2017年3月24日以电子邮件形式发出，会议于2017年3月29 日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事）， 实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公 司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

审议通过《关于江西省招标咨询集团34%股权增资项目的议案》

同意公司以现金支付的方式参与江西省产权交易所公开挂牌的 江西省招标咨询集团有限公司增资项目，拟增资比例为34%。同意授 权公司经营管理层办理投标及后续相关事宜。同意《江西省招标咨询 集团34%股权增资项目可行性研究报告》的内容。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

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特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会 2017年3月31日

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