Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2016

Dec 16, 2016

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-060

华东建筑集团股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事 会第九次会议通知于2016 年12 月7 日以电子邮件形式发出，并于 2016 年12 月16 日在现代建筑设计大厦2 楼会议室召开。本次会议 应到监事5 名，实到监事5 名。本次会议召集和召开的程序符合《公 司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有 限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：

• 1、《关于武汉正华建筑设计有限公司51%股权收购项目的议案》 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 2、《关于华建集团对下属上海韵筑投资有限公司等3 家公司股权

• 划转的议案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

• 3、《关于设立华东建筑数创科技有限公司的议案》

  • 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

4、《关于华建集团下属子公司变更经营范围及修订公司章程的议

案》

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司监事会

2016 年12 月17 日