Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2016

Nov 30, 2016

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-055

华东建筑集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议（临时会 议）通知于2016年11月23日以电子邮件形式发出，会议于2016年11月 29日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为7人（含3名独立董事）， 实际参加董事为7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于新江湾城投资公司部分股权收购项目的议 案》

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《华东建筑集团股份有限公司关于拟受让上海新江湾城投资发展 有限公司部分股权的公告》。

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表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（二）审议通过《关于与西安城投集团合资成立运营管理公司项 目的议案》

为实现资源整合与优势互补，深化战略合作伙伴关系，推动企业 共同发展，同意公司与西安城投集团合资成立运营管理公司。公司注 册资本为1000万人民币。其中：西安城投集团出资600万元，华建集团 出资400万元。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（三）审议通过《关于华建集团2016-2017创新转型专项规划的 议案》

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任周静瑜女士（简历见附件）担任公司副总经理职务,聘期 与本届董事会任期一致。

表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告！

华东建筑集团股份有限公司董事会

2016年12月1日

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周静瑜简历：

周静瑜，女，1973年4月生，1996年7月参加工作，大学本科，工 程硕士，同济大学暖通专业毕业，高级工程师（教授级）。曾任华东 设计院北京分公司副总经理；现代设计集团海外事业部总经理助理、 现代设计集团国际公司总经理助理；现代设计集团海外事业部副总经 理、现代设计集团国际公司副总经理；华建集团海外事业部主任、华 建集团国际公司总经理。现任华建集团经营部主任、华建集团国际公 司总经理。

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