Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2015

Aug 12, 2015

上海棱光实业股份有限公司

独立董事关于提名第九届董、监事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,我们作为 公司的独立董事,在审议有关提案后,对提名公司第九届董事会候选 人及第九届监事会候选人事项,发表如下独立意见:

1、公司董、监事的提名、审核程序合法合规;董、监事的任职资 格符合《公司法》、《公司章程》的规定,第九届的董、监事候选人 具备履行相应职责的能力和条件。

2、同意公司第九届董事会由秦云、张桦、李安、王玲(职代会选 举产生的职工董事, 按规定可直接进入董事会)、卓福民、朱建弟、 盛雷鸣七名董事组成;第九届监事会由张晓明、张铁(职代会选举产 生的职工监事, 按规定可直接进入监事会)、夏明(职代会选举产生 的职工监事, 按规定可直接进入监事会)三名监事组成, 并报股东大 会审议。

独立董事:

$15,402$

2015年8月4日