Arcplus Group Plc - Board/Management Information 2015

— 证券简称：棱光实业证券代码：600629 编号： 2015 20

上海棱光实业股份有限公司八届十二次（临时）监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

本公司监事会八届十二次（临时）会议通知于2015 年8 月5 日以电子邮件形式发出，并于2015 年8 月11 日在公司会议室召开，本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、《2015 年半年度报告》及摘要；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《关于选举第九届董事会董事的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《关于选举第九届监事会监事的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《关于变更公司名称的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

5、《关于召开2015 年第一次临时股东大会的提案》。

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第2、3、4 项需提交股东大会审议表决。

特此公告。上海棱光实业股份有限公司

2015 年8 月13 日