Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2015

Apr 29, 2015

证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2015—09

上海棱光实业股份有限公司 八届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

本公司董事会八届十七次会议通知于2015 年4 月22 日以电子邮件形 式发出，并于2015 年4 月29 日以通讯表决形式召开，本次会议应参加表 决董事7 名（含3 名独立董事），实参加表决董事7 名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

• 会议审议通过了如下决议：

1、《2015 年第一季度报告全文》及正文；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《关于选举副董事长的提案》即选举李安同志任公司董事会副董事 长（简介附后）;

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《关于续聘会计师事务所的提案》即续聘众华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2015 年度财务及内控审计机构（详情请查看上海证券报 或上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 临公告2015-11）；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第3 项需提交股东大会审议。

特此公告。 上海棱光实业股份有限公司

2015 年4 月30 日

1

李安同志情况简介

李安同志，女，1961 年7 月生，九三学社社员，大学学历，上海科技 大学分部电子测量专业毕业，工程师。现任上海国盛（集团）有限公司副 总裁。

李安同志曾任上海实验仪器总厂技术员，上海ESPEC 环境仪器有限公 司技术课长，上海天和电容器厂助理工程师，任职虹口区科委（其间曾任 虹口区信息技术研究所副所长），虹口区计划经济委员会产业科副主任科 员，虹口区经济委员会基层工作科科长，上海市国有资产管理办公室主任 科员，市国有资产管理办公室产权处副处长，市国有资产监督管理委员会 产权处副处长、处长、处长兼产权中心主任等职。

2