Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2015

Mar 15, 2015

上海棱光实业股份有限公司独立董事 2014年度述职报告

我们作为上海棱光实业股份有限公司的独立董事, 根据《公司 法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》等相 关法律、法规赋予的职责,在2014年度工作中,勤勉、认真、谨慎 地履行各项职责。充分发挥了独立董事的应有作用, 维护了全体股东 尤其是广大中小股东的合法权益。现将本公司董事会独立董事工作情 况汇报如下:

一、 独立董事的基本情况

(一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

陈瑛明同志情况简介

陈瑛明 男, 1964年2月生, 硕士研究生, 复旦大学国际经济法专业毕 业,律师,现任上海市瑛明律师事务所合伙人。

陈瑛明同志曾任中国证监会股票发行审核委员会第七、八届专职委员, 深圳证券交易所第六届上市委员会会员等职。现还担任上海市律师协会证券 研究委员会主任, 上海证券交易所第四届上市委员会委员等职。

唐岷同志情况简介

唐岷 男, 1956年4月生, 硕士研究生, 澳门城市大学企业经济管理专 业毕业,现任黄衫股权投资基金管理有限公司董事、总经理。

唐岷同志曾任上海广电股份有限公司副总经理, 上海电气股份有限公司 董事总经理,上海飞乐音响股份有限公司董事长,上海仪电控股(集团)公 司业务总监等职。

$\mathbf{1}$

钟元秋同志情况简介

钟元秋 女, 1954年8月生, 硕士研究生, 国际西方大学工商管理专业 毕业, 注册会计师, 现任本公司独立董事。

钟元秋同志曾任上海崇明前进农场财务主管,上海制胶厂财务科科长, 上海日化公司财务科科长,冠生园集团有限公司审计主管、总会计师兼资产 管理部经理、副总经理(财务总监)等职。

(二)是否存在影响独立性的情况说明

作为上海棱光实业股份有限公司独立董事, 我们未在公司担任 除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东单位担任任何职 务,与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观 判断的关系。

二、 独立董事的年度履职情况概况

(一)报告期内,独立董事出席会议情况

在 2014年度任职期间,我们亲自或委托出席了公司历次的董事 会会议。

(二) 出席股东大会的情况

2014年度公司召开了2013年年度股东大会及2014年第一次临 时股东大会。我们作为独立董事出席了会议,并向大会作了独立董事 述职报告。

(三) 会议表决情况

我们对公司按规定程序提交董事会及各专业委员会审议的文件 及相关资料均进行了事前的认真审阅和了解,为董事会讨论和决策做 好准备,对 2014 年度提交的全部提案和议题均签署同意的意见。

$\overline{2}$

(四 )发

2014年 ,我 ,对 14年 2013年

(五 )上

,按 ,配 ,为

14年

(一 )关

,公 ,体 ,有

(二 )对

,公

(三 )募

(四 )高

,对 ,但 ,激

(五 )聘

,公

(六 )现

,因 ,故 ,符 1⒛ 08】 57号

(七 )公

,公

(八 )信

,能

(九 )内

,公 ,公 ,并

(十 )董

14年 ,公 ,认 ,公 11次 ;审 7次 ,主 14年 ;

1次 ,对 ;提 ¹ ,履

(十 )公 ,需

2014年 ,公 ,内 ,关 ,信 ,我 ,勤 ,保 ,为 ,健

15年 ,我 ,严 ,履 ,发 ,维

:

: :

2015年 3月 12日