Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2015

Mar 15, 2015

证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2015—03

上海棱光实业股份有限公司 八届十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

本公司董事会八届十五次会议通知于2015年3月4 日以书面形式发出， 并于2015 年3 月12 日在公司会议室召开，本次会议应到董事7 名（含3 名独立董事），实到董事7 名；3 名监事列席了会议，会议由董事长邱平先 生主持。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定。

会议审议通过了如下决议：

1、《2014 年年度报告》及摘要；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《2014 年度董事会工作报告》;

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《2014 年度财务决算报告》；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《2014 年利润分配方案》即鉴于公司累计可分配利润为负数，2014 年度不进行现金分红、不送股，也不进行资本公积转增股本; 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

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• 5、《变更会计政策的提案》（详情请查看上海证券报或上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn 临公告2015-05）；

• 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 6、《公司2014 年度内部控制评价报告》（详情请查看上海证券交易

所网站：www.sse.com.cn）；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

7、《2015 年内部控制评价工作计划》。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第1、2、3、4 项需提交股东大会审议。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

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