Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2014

Jun 30, 2014

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2014 28

上海棱光实业股份有限公司 八届八次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

本公司董事会八届八次（临时）会议通知于2014 年6 月27 日以电子 邮件形式发出，并于2014 年6 月30 日在青松城会议室召开，本次会议应 到董事6 名（含3 名独立董事），实到董事6 名，会议由副董事长邱平先 生主持 。本次会议召集和召开的程序符合《 公司法 》及《 公司章程 》 等有关规定 。

会议审议通过了 《 关于选举董事长的提案 》即选举邱平先生为公司 董事会董事长 。

表决情况： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告 。

上海棱光实业股份有限公司

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