Arcplus Group Plc - Board/Management Information 2013

证券代码：600629 证券简称：棱光实业编号：临 2013-10

上海棱光实业股份有限公司七届十八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

本公司监事会七届十八次会议通知于2013 年5 月28 日以电子邮件形式发出，并于2013

年6 月5 日（星期三）以通讯表决的方式召开七届十八次监事会会议。会议应参加监事三名，实际参加监事三名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

1、《关于第八届董事会董事候选人名单的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《关于第八届监事会监事候选人名单的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《关于支付独立董事津贴的提案》；

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《关于召开2012 年年度股东大会的提案》

表决情况： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第1、2、3 项需提交股东大会审议表决，详情请查看董事会决议公告

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司监事会 2013 年6 月5 日