Arcplus Group Plc - Board/Management Information 2012

— 证券简称：棱光实业证券代码：600629 编号：临 2012 12

上海棱光实业股份有限公司七届二十次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会七届二十次会议通知于2012 年8 月21 日以书面形式发出，并于2012 年8 月28 日在公司会议室召开，本次会议应到董事7 名（含

4 名独立董事），实到董事7 名，其中1 名董事办理了书面委托。会议由董事长章曦先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、《2012 年半年度报告》及摘要。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《2012 年内部控制评价工作计划》。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

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