Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2012

Jun 27, 2012

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2012 09

上海棱光实业股份有限公司

七届十八次（临时）董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会七届十八次（临时）会议通知于2012 年6 月21 日以书面形式发出， 并于2012 年6 月26 日在公司会议室召开，本次会议应到董事7 名（含4 名独立董事）， 实到董事7 名，其中2 名董事办理了书面委托。会议由董事长施德容先生主持，符合《公 司法》及本公司《章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、到会董事以书面表决的方式，同意施德容先生因退休原因辞去董事长职务。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

• 2、到会董事以书面表决的方式，选举章曦先生担任董事长。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

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