Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2012

Apr 24, 2012

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2012 06

上海棱光实业股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会七届十六次会议通知于2012 年4 月16 日以书面形式发出，并于2012 年4 月23 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事）， 实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有 关规定。

会议审议并通过了如下事项：

1、审议《2012 年第一季度报告》及摘要；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《关于聘请会计师事务所及审计报酬的提案》即聘请上海众华沪银会计师事务 所为公司2012 年度审计机构，审计报酬为88 万元。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第2 项内容，需提交股东大会审议。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会 2012 年4 月23 日

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