Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2011

Feb 27, 2011

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2011 07

上海棱光实业股份有限公司 七届五次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会七届五次会议通知于2011 年2 月17 日以书面形式发出，并于2011 年2 月24 日在公司会议室召开，本次会议应到董事7 名（含4 名独立董事），实到董 事7 名。3 名监事列席了会议。会议由董事长施德容先生主持，符合《公司法》及本公 司《章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、《2010 年年度报告》及摘要；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《2010 年度董事会工作报告》;

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、《2010 年度财务决算报告》；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

4、《2010 年利润分配方案》即2010 年度不进行现金分红、不送股，以资本公积转 增股本，每10 股转增2 股;

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

5、《关于续聘会计师事务所及审计报酬的提案》即续聘上海上会会计师事务所有 限公司作为本公司2011 年度审计机构；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

6、《2011 年度日常关联交易的提案》，（关联董事回避表决）；

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

7、《关于补充审议2010 年度日常关联交易的提案》，详情请查看2011 年1 月28 日上海证券报及上海证券交易所网站（关联董事回避表决）；

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

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8、《关于停止多晶硅生产的提案》即鉴于公司多晶硅生产技术、设备、规模及效 益状况和国务院批转发改委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健 康发展的若干意见》的精神，同意停止多晶硅生产；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

9、《关于调整2010 年度财务报表相关项目年初数和上年同期数的提案》。 表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

以上第1、2、3、4、5、6 项内容，需提交股东大会审议。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司董事会

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