Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2010

Jun 9, 2010

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2010 12

上海棱光实业股份有限公司 六届十九次（临时）董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会六届十九次（临时）会议于2010 年6 月8 日以通讯表决方式召开， 本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会 议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议审议并通过了如下决议：

1、《关于2010 年度日常关联交易的提案》；

关联董事回避了对此议案的表决，由4 名非关联董事进行表决。

表决情况： 4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

2、《关于第七届董事会董事候选人名单的提案》即董事候选人为：施德容、章 曦、段建平；独立董事候选人为：张桂娟、尤建新、赵久苏、钟元秋；提交股东大 会审议并选举产生第七届董事会；

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

3、审议《关于召开2009 年年度股东大会的提案》即于2010 年6 月30 日在上海 召开2009 年年度股东大会。

表决情况： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

上海棱光实业股份有限公司董事会

附：董事候选人简历 2010 年6 月9 日

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施德容同志情况简介

施德容，男，1948 年11 月生，中共党员，博士研究生，1969 年3 月参加工作。 施德容同志曾任上海卢湾区团委副书记、宣传部长，市总工会区办事处主任、 党组书记，区委组织部长、区委副书记，上海市民政局党委副书记、副局长，党委 书记、局长，上海盛融投资公司党委书记、总裁等职。现任上海国盛（集团）有限 公司党委书记、董事长兼上海建筑材料（集团）总公司董事长、上海棱光实业股份 有限公司董事长。

章曦同志情况简介

章曦，男，1971 年6 月生，中共党员，博士研究生，上海社会科学院产业经济 学专业毕业，1996 年3 月参加工作，注册会计师、注册评估师、高级经济师。

章曦同志曾任中华社科会计师事务所国际部经理，上海张江高科技园区开发公 司审计法务室主任，上海张江高科技园区开发股份有限公司副总经理兼董事会秘书、 财务总监，上海张江集成电路产业区开发有限公司董事、总裁等职。现任上海国盛 （集团）有限公司财务总监兼上海建筑材料(集团)总公司副总裁。

段建平同志情况简介

段建平，男，1957 年7 月生，中共党员，大专学历，1976 年4 月参加工作,经 济师。

段建平同志曾任上海市建材供应总公司第五供应站副股长、副主任、代主任、 保温材料分公司经理，上海市建材供应总公司总经理助理、副总经理，党委书记、 总经理等职。现任上海建筑材料（集团）总公司资产管理中心总经理、上海建筑材 料（集团）总公司资产管理部总经理。

尤建新同志情况简介

尤建新，男，1964 年4 月生，中共党员，博士研究生，教授。

尤建新同志曾任上海同济大学经济与管理学院助教、室副主任、系副主任，上 海同济大学教务处副处长、副教授，上海同济大学经济与管理学院副院长、教授，

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同济大学经济与管理学院院长、博导，现任上海同济大学中国科技管理研究院副院 长、本公司独立董事。

张桂娟同志情况简介

张桂娟，女，1942 年9 月生，中共党员，大学肄业，香港中文大学工商管理培 训结业，高级经济师。

张桂娟同志曾任上海机电制造学校教师、一机部洛阳轴承学校会计、郑州机电 学校(郑州机床厂)主管会计、河北省邮政局稽核、河北省财政局企业财务处科长、 上海市财政局预算处科长、上海市计划委员会经济调节处副处长、处长、上海久事 公司常务副总经理、党委书记、董事长，现任本公司独立董事。

赵久苏同志情况简介

赵久苏，男，1954 年11 月生，美国杜克大学法学博士。

赵久苏同志曾任美国高特兄弟律师事务所律师（纽约、香港）、英国高伟绅律师事务 所合伙人（香港、上海）、现任美国众达律师事务所上海代表处合伙人、本公司独立董 事。

钟元秋同志情况简介

钟元秋，女，1954 年8 月生，国际东西方大学工商管理硕士。

钟元秋同志曾上海崇明前进农场化学试剂厂财务主管、上海制胶厂财务科科长、 上海日化公司财务科科长、上海文化广场实业公司财务科科长、冠生园集团有限公 司审计主管、冠生园集团有限公司总会计师兼资产管理部经理、现任冠生园集团有 限公司副总经理（财务总监）。

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