Arcplus Group Plc — Board/Management Information 2001

Oct 30, 2001

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**上海棱光实业股份有限公司四届四次董事会决议公告

**2001-10-30 10:27   

上海棱光实业股份有限公司四届四次董事会决议公告

本公司四届四次董事会会议于二OO一年十月二十六日在公司会议室召开,会议由公司董事长张斌先生主持。会议应到董事13名,实到11名,其中2名董事办理了书面委托。4名监事列席了会议。

到会的董事对本公司2001年第三季度报告进行了审议,并以书面表决的方式审议通过了2001年第三季度报告。

会议决定：启用法律程序追索恒通集团股份有限公司及其子公司的欠款,委托本公司律师对恒通集团股份有限公司及其子公司提起诉讼。

上海棱光实业股份有限公司董事会　

二OO一年十月二十六日

上海棱光实业股份有限公司四届五次监事会决议公告

上海棱光实业股份有限公司监事会于二OO一年十月二十六日召开了第四届第五次监事会会议,会议应到监事5名,实到4名。会议由公司监事长罗自强先生主持。

会议审议通过了公司2001年第三季度报告。

上海棱光实业股份有限公司监事会　

二OO一年十月二十六日

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