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**上海棱光实业股份有限公司二OO一年临时股东大会决议公告

**2001-09-11 09:23

上海棱光实业股份有限公司二OO一年临时股东大会决议公告

上海棱光实业股份有限公司2001年临时股东大会,于2001年9月10日下午在上海建科虹桥宾馆召开。出席会议的股东104名,代表股份83009982 股,占公司股份总数的54.84 %。经大会审议表决,通过如下决议：

一、特别决议

审议通过了修改《公司章程》的提案；赞成股权数82372949股,占到会股权总数的99.2326 %；反对股权数7708股；弃权股权数2724股；未投票股权数620401股。

二、普通决议：

1、审议通过了《关于聘用湖北大信会计师事务有限公司为公司财务审计机构的提案》；赞成股权数79100227股,占到会股权总数的95.29%；反对股权数195789股；弃权股权数3092865 股；未投票股权数620401股。

2、审议通过了《关于增补董事的提案》暨选举董事,表决情况如下：

（1）选举李作民先生任董事职务；赞成股权数79281008股,占到会股权总数的95.5078 %；反对股权数18808股；弃权股权数3087215股；未投票股权数620401股。

（2）选举张斌先生任董事职务；赞成股权数82369649股,占到会股权总数的99.2286 %；反对股权数13908股；弃权股权数200股；未投票股权数620401股。

（3）选举张栩先生任董事职务；赞成股权数79277208股,占到会股权总数的95.5032 %；反对股权数18008股；弃权股权数3085141股；未投票股权数620401股。

（4）选举张斐光先生任董事职务；赞成股权数79274208股,占到会股权总数的95.4996 %；反对股权数21008股；弃权股权数3085141股；未投票股权数620401股。

（5）选举孙华先生任独立董事职务；赞成股权数79288908股,占到会股权总数的95.5173 %；反对股权数7008股；弃权股权数3085141股；未投票股权数620401股。

（6）选举陈绍昌先生任独立董事职务；赞成股权数79278508股,占到会股权总数的95.5048%；反对股权数18008股；弃权股权数3085141股；未投票股权数620401股。

（7）选举常清先生任独立董事职务；赞成股权数79277108股,占到会股权总数的95.5031 %；反对股权数18008 股；弃权股权数3085141股；未投票股权数620401股。

3、审议通过了《关于增补和更换监事的提案》暨选举监事,表决情况如下：

（1）选举汪小明先生任监事职务；赞成股权数82357299股,占到会股权总数的99.2137 %；反对股权数20908股；弃权股权数2250 股；未投票股权数620401股。

（2）选举罗自强先生任监事职务；赞成股权数79274658股,占到会股权总数的95.5002 %；反对股权数20408股；弃权股权数3087191股；未投票股权数620401股。

（3）同意芮建石先生不再担任监事职务；赞成股权数82360799股,占到会股权总数的99.2179 %；反对股权数17208股；弃权股权数2250股；未投票股权数620401股。

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、张兰田律师出具了法律意见书,主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等合法有效。

备查文件：国浩律师集团（上海）事务所关于上海棱光实业股份有限公司2001年临时股东大会的法律意见。

特此公告。

上海棱光实业股份有限公司

二OO一年九月十日

上海棱光实业股份有限公司四届三次董事会决议公告

本公司董事会四届三次会议于2001年9月10日下午在建科虹桥宾馆（临时股东大　会期间）召开。会议应到董事13名,实到董事12名。5名监事列席了会议。会议采用书面表决的方式,审议通过了如下决议：

1、选举张斌先生为董事长、选举杨关富先生为副董事长；

2、根据董事长张斌先生的提名,董事会表决通过,聘任吴永强先生为总经理、聘　任张栩先生为财务总监、聘任李恒广先生为董事会秘书；

3、根据总经理吴永强先生的提名,董事会表决同意,聘任李作民、余继勇、杨关　富、陆惠忠、李恒广先生为副总经理；聘任郑长有先生为总工程师。

上海棱光实业股份有限公司董事会

二OO一年九月十日

高管人员简历

陆惠忠男,1958年出生,大专学历,工程师。1976年4月至1978年2月五・四农场工　作；1978年3月至1980年2月求学于上海建筑材料工业专科学校；1980年3月至1981年3月在上海宝山水泥厂筹建处工作；1981年4月至今在上海棱光实业股份有限公司（原　上海石英玻璃厂）先后任安全科副科长、科长、硅多晶厂厂长等职,现任生产经营部　经理、总经理助理。

郑长有男,1945年出生,大学本科学历,高级工程师。1967年8月至1985年6月在天　津大沽化工厂先后任车间副主任、设计所工艺组组长等职；1991年5月至今在上海棱　光实业股份有限公司（原上海石英玻璃厂）,曾任引进多晶硅筹建组副组长,现任三氯氢硅厂厂长。

李恒广男,1958年出生,大专学历。1976年4月至今在上海棱光实业股份有限公司　（原上海石英玻璃厂）先后任纪委办事员、党委办公室主任、组织人事科科长等职,　现任董事会秘书兼总经理办公室主任。

其他高管人员简历详见2001年5月29日及8月9日《上海证券报》本公司公告。

上海棱光实业股份有限公司第四届第四次监事会决议公告

上海棱光实业股份有限公司监事会于2001年9月10日召开了第四届第四次监事会会议,会议应到监事五名,实到五名。

会议选举罗自强先生为上海棱光实业股份有限公司第四届监事会监事长。

上海棱光实业股份有限公司监事会

二OO一年九月十日　　　　　　　　　　　　　　　　

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