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**上海棱光实业股份有限公司四届二次董事会决议及关于召开2001年临时股东大会的公告

**2001-08-10 09:26

上海棱光实业股份有限公司四届二次董事会决议及

关于召开2001年临时股东大会的公告

本公司第四届第二次董事会于2001年8月7日在公司会议室召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。其中1名董事办理了书面委托。4名监事列席了会议。会议由董事会负责人吴永强先生主持。会议审议通过如下决议：

一、《关于追加计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款等四项资产减值准备的报告》；

二、2001年中期报告及摘要；

三、关于修改《公司章程》的提案；

四、关于增补董事的提案；

五、《关于聘用湖北大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的提案》。

六、经总经理提名，董事会同意聘任李作民先生为公司副总经理；

七、决定于2001年9月10日在上海召开二OO一年临时股东大会；

（一）会议主要内容：

1、关于修改《公司章程》的提案，修改内容如下：

（1）、第五章董事会第九十三条：

原：董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。

现改为：董事会由十三名董事组成，其中设独立董事三人，董事长一人，副董事长一人。

（2）、第五章董事会第九十七条第二款：

原：公司董事会有权运用15%以内的公司净资产作出风险投资的决定。

现改为：公司董事会处置公司资产的权限为最近一次经审计净资产的30%。

（3）、第五章董事会第一百一十二条：

原：公司根据需要，可以设立独立董事，独立董事不得由下列人员担任：

（一）公司股东或股东单位的任职人员；

（二）公司的内部人员（如公司的经理或公司雇员）；

（三）与公司关联人或公司管理层有利益关系的人员。现改为：公司设独立董事三人，独立董事的提名、选举和更换应依法、规范进行。

（一）担任独立董事应当符合下列条件：

1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

2、具有独立性；

3、具备上市公司动作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；

5、公司章程规定的其他条件。

（二）下列人员不得担任独立董事：

1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；

2、直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

5、为上市公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员；

6、公司章程规定的其他人员；

7、中国证监会认定的其他人员。

2、关于增补董事的提案暨选举董事（简历附后）：

（1）董事候选人：

张斌张栩李作民张斐光

（2）独立董事候选人：

孙华陈绍昌常清

3、关于增补和更换监事的提案暨选举监事（简历附后）：

监事候选人：汪小明罗自强

4、《关于聘用湖北大信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的提案》。

（二）参加资格

1、凡在2001年8月24日下午收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东或其委托代理人；

2、本公司董、监事会成员及高级管理人员。

（三）参加股东大会的股东登记办法

1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户（磁卡）、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐户（磁卡），办理出席股东年会的登记手续。召开股东大会的地点和有关事宜视登记情况另行书面通知。

2、登记时间：2001年8月28日―――2001年8月29日上午9时至下午4时。

3、登记地点：

上海市龙吴路4900号（办公大楼二楼）

公交车：龙吴线至陈家宅下车

电话（021）64342772-64邮编200241

传真（021）64345664

特此公告。

授权委托书

兹委托女士（先生）代表出席上海棱光实业股份有限公司股东大会，并有权以我的名义决定表决事宜。

委托人签字：股东帐号：

持股数：委托日期：

被委托人签字：

上海棱光实业股份有限公司董事会

二OO一年八月九日

附董、监事候选人简历

董事候选人简历

张斌男，1960年出生，大学本科学历，1983年于西南师范大学地理系本科毕业，1983年至1986年任职于西藏自治区农牧厅区域规划办公室，1986年至1995年任成都仁人商贸公司经理，1996年至今任四川嘉信贸易有限责任公司法定代表人，公司董事长兼总经理。

张栩男，1972年出生，四川大学经管系会计学专业本科毕业，四川大学工商管理硕士研究生，会计师，曾先后在四川旅行车制造厂、四川丰田汽车有限公司、四川嘉信贸易有限责任公司担任财务科长、财务主管。

李作民男，中共党员，1963年出生，四川大学历史系本科毕业，主任记者。1986年7月至1992年四川大学教师，1992年至1997年任四川经济日报科教部主任，工交部主任，1997年至1999年，任四川经济新闻发展中心主任，1999年至2001年任天府早报社广告部主任。

孙华男，1967年出生，中国人民大学工商管理硕士，历任长江证券有限责任公司投资银行总部经理、总经理助理、副总经理，现任华资资产管理有限公司董事、总经理。

张斐光男，1953年出生，大学本科学历。1970年至1972年12月，在安徽长丰县下乡，1973年1月至1992年5月，在部队任职，1992年5月至1994年8月，恒泰置业发展有限公司，1994年8月至1999年10月，吉林国投湖北证券公司，1999年10月至今，福州飞越集团有限公司总经理。

常清男，1957年出生，著名经济学和期货问题专家、经济学教授、博士。1985年至1993年在国务院发展中心从事经济理论和经济政策研究工作，国务院发展中心、国家体改委期货市场研究员；1993年11月任金鹏期货经纪有限公司董事长兼总裁，并兼任财政部财科所、北京商学院、中南工业大学、陕西财经学院教授；1999年12月当选为中国期货业协会副会长。

陈绍昌男，1948年4月9日出生，中共党员，英国留学生，大学本科，高级经济师。曾任中国银行上海分行副处长，中共上海市委办公厅副处长，中国银行伦敦分行银团部高级经理等职。现任上海国有资产经营有限公司副总裁。

监事候选人简历

汪小明男，1967年出生，1990年四川师范大学中文系本科毕业，1990年至1994年重庆开县师范学校教师，1995年至今任四川嘉信贸易有限责任公司办公室主任。

罗自强男，52岁。湖北鹗州人，工业企业管理大专毕业。曾任上海玻璃机械厂经营科长、党委书记助理，上海建材机械厂厂长，上海建材局组织处处长助理、副处长，上海建材（集团）总公司人事部经理、纪委副书记，现任上海建材（集团）总公司纪委书记。

上海棱光实业股份有限公司第四届第三次监事会决议公告

上海棱光实业股份有限公司监事会于2001年8月8日召开了第四届第三次监事会会议，会议应到监事四名，实到四名，会议审议并通过了如下决议：

1、《关于追加计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款等四项资产减值准备的报告》；

2、2001年中期报告及摘要；

3、《关于增补和更换监事》的提案。

根据《公司法》及《公司章程》规定，本公司监事会审议通过了本公司第一大股东四川嘉信贸易有限责任公司关于推荐汪小明先生为本公司监事候选人的提案；审议通过了本公司第二大股东上海建筑材料（集团）总公司关于更换上海棱光实业股份有限公司监事人选的函：芮建石不再担任上海棱光实业股份有限公司监事、监事长职务；推荐罗自强先生为上海棱光实业股份有限公司监事会监事候选人。

以上决议，待提交股东大会审议。

上海棱光实业股份有限公司监事会

二OO一年八月八日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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