Arcplus Group Plc — Audit Report / Information 2013

Mar 14, 2014

董事会审计委员会

2013 年度履职情况报告

公司董事会审计委员会按照中国证监会的相关规定及《公司章 程》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《信息披 露管理制度》的有关规定，认真履行工作职责，履行了审计委员会的

工作职责，一年多来的主要工作如下：

一、2013 年审计委员会共召开了4 次专题会议，其主要内容：

1、对公司2012 年度财务报告审计、编制工作实施全过程监控。 先后进行了政策规定文件的学习；讨论审核了公司2012 年度财务报 告审计、编制计划；初审公司内部的财务报表；与审计会计师沟通、 督促；审核了会计师事务所出具的审计报告初稿并形成了审核意见， 提交公司董事会审议，保证了公司年度报告的如期披露。

• 2、审议了公司2013 年度财务预算，并同意提交董事会审议。

3、审议了2012 年度公司新增资产减值准备计提、关于上海新型 建材岩棉有限公司建议核销资产损失、续聘会计师事务所、公司2012 年度内部控制的评价报告等提案，并同意提交董事会审议。

• 4、按照规定程序，对公司2013 年的中报进行了事前审核，并出

具意见提交董事会审议。

• 二、按照中国证监会要求，做好2013 年年报审计工作

• 1、认真学习了中国证监会的相关文件、会计准则和年报准则传

达了关于2013 年年报工作会议精神和要求。

• 2、讨论和审核了2013 年度对财务报告审计、编制的工作计划，

• 明确了年报的审计编制的程序要求，时间节点。

3、按照《2013 年年度财务报表及年度报告编制、审阅、审计、审 核工作计划》，审计委员会初步审阅了公司提交的2013 年度财务会计 报表（草表）提出了初审意见，并与主审会计师就有关审计事项进行

了面对面沟通，确定了审计工作的时间安排。

• 4、加强与审计机构的日常联系和沟通，并督促主审单位按时完

• 成初审工作。

5、在年度审计会计师出具初步审计意见后，再次审阅公司财务 报表，并与主审会计师进行了的沟通，形成了“关于上海众华沪银会 计师事务所有限公司出具的上海棱光实业股份有限公司2013 年度审

计报告初稿的审阅意见”：会计师事务所有限公司为本公司出具的审 计意见是客观的，真实的反映了公司的财务状况、经营成果及内控执 行情况，公司的关联交易执行情况良好，符合相关法律法规的要求。

上海棱光实业股份有限公司

董事会审计委员会 2014 年3 月13 日