Arcplus Group Plc — AGM Information 2023

Mar 30, 2023

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2023-025

华东建筑集团股份有限公司

关于召开2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年4月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年4 月28 日 14 点00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年4 月28 日

至2023 年4 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2022 年度财务决算报告的议案	√
4	关于2023 年度财务预算报告的议案	√
5	关于2023 年度银行综合授信额度的议案	√
6	关于预计2023 年度日常关联交易额度的议案	√
7	关于2022 年度计提资产减值准备的议案	√
8	关于续聘2023 年度会计师事务所的议案	√
9	关于2022 年度利润分配预案的议案	√
10	关于2022 年年度报告及摘要的议案	√

11	关于2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案	√
12	关于调整2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注 销部分限制性股票的议案	√
13	关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的议案	√
14	关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案	√
15	关于《华东建筑集团股份有限公司投资管理制度》的议案	√

另外，《 2022 年度独立董事述职报告》将向股东大会通报。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案 1-14 及《 2022 年度独立董事述职报告》已分别经公司第十届董事

• 会第二十九次会议、公司第十届监事会第三十次会议审议通过，相关议案披露于 2023 年 3 月 31 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

上述议案 15 已分别经公司第十届董事会第二十七次会议、公司第十届监事 会第二十八次会议审议通过，相关议案披露于 2023 年 1 月 10 日的上海证券交易 所网站及《上海证券报》。

• 2 、 特别决议议案： 14

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 6 、 12

• 应回避表决的关联股东名称：议案 6 回避表决的关联股东为上海现代建筑设

• 计（集团）有限公司；议案 12 回避表决的股东为 2022 年限制性股票激励计划的 激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600629	华建集团	2023/4/21

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1.符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书 和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办 理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续； 股东也可通过电子邮件方式登记（电子邮件地址：junshi_xie@arcplus.com.cn 或xiangming_qian@arcplus.com.cn），电子邮件登记时间以邮件抵达时间为准。 （授权委托书详见附件）

• 2.登记时间：2023 年4 月24 日上午9 时至下午4 时。

• 3.登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼），上海立信维一软 件有限公司。 轨道交通：轨道交通2、11 号线江苏路站4 号口出

公路交通：临近公交车有01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、 138 路、71 路、925 路

六、 其他事项

• 1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理

• 2、本公司联系方式：联系人：谢俊士、钱向明 联系电话：021－62464018

电子邮箱：junshi_xie@arcplus.com.cn、xiangming_qian@arcplus.com.cn

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会 2023 年 3 月 31 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023 年4 月28 日 召开的贵公司2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2022 年度董事会工作报告的议案
2	关于2022 年度监事会工作报告的议案
3	关于2022 年度财务决算报告的议案
4	关于2023 年度财务预算报告的议案
5	关于2023 年度银行综合授信额度的议案
6	关于预计2023 年度日常关联交易额度的 议案
7	关于2022 年度计提资产减值准备的议案
8	关于续聘2023 年度会计师事务所的议案
9	关于2022 年度利润分配预案的议案
10	关于2022 年年度报告及摘要的议案
11	关于2022 年度募集资金存放与实际使用 情况报告的议案
12	关于调整2022 年限制性股票激励计划回

	购价格并回购注销部分限制性股票的议案
13	关于景域园林业绩承诺期增加商誉补偿的 议案
14	关于变更公司注册资本及修订公司章程的 议案
15	关于《华东建筑集团股份有限公司投资管 理制度》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。