Arcplus Group Plc — AGM Information 2021

Sep 3, 2021

华东建筑集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会材料

2021 年9 月28 日

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《华东建筑集团 股份有限公司章程》的规定，特制定本须知，望出席股东大会的全体人员遵照 执行。

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大

会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权 利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议 秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言 登记表》，由公司统一安排发言和解答。

四、股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。

五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会 议的股东发放礼品。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。

1

华东建筑集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会议程

会议时间： 2021 年9 月28 日下午2 时

会议地点: 上海市静安区石门二路258 号现代设计大厦二楼

会议中心二号会议室

会议主要议题：

一、审议如下议案：

• 1、关于公司独立董事津贴标准的议案

• 2、关于改选公司独立董事的议案

二、对大会各项内容表决

三、股东代表发言

四、宣布大会现场表决结果

• 五、宣读法律意见书

六、大会结束

2

华东建筑集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会材料目录

一、关于公司独立董事津贴标准的议案 ................................................ 4

二、关于改选公司独立董事的议案 ........................................................ 5

3

议案一

关于公司独立董事津贴标准的议案

各位股东：

为了保障 华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”） 独立 董事依法履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和 本公司章程的有关规定，参照上海市市管国有上市公司独立董事的津 贴标准，对本公司独立董事的津贴建议方案如下：

• 1、津贴标准：10 万元/年/人。

• 2、津贴按月平均数发放，并由公司代扣代缴个人所得税。

• 3、津贴标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在

• 公司年报中进行披露。

请各位股东审议并表决。

华东建筑集团股份有限公司

董事会 二〇二一年九月二十八日

4

议案二

关于改选公司独立董事的议案

各位股东：

因华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事卓 福民先生、朱建弟先生、盛雷鸣先生担任公司独立董事已满六年，根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，已向公 司董事会申请辞去独立董事及相关专门委员会职务。鉴于三位独董的 辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职 申请在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司控股股东上海现代建 筑设 计（集团）有限公司提名推荐， 公司 董事会提名委员会对候选人任 职资 格进 行了逐一审查并审核通过。8 月30 日，经公司第十届董事 会第十一次会议审议，同意将独立董事候选人名单提交股东大会审议。

独立董事候选人：杨德红 、 邵瑞庆、宋晓燕

此议案实行累积投票制选举，请各位股东 逐项 审议并表决。 注：上述候选人简历附后

华东建筑集团股份有限公司 董事会 二〇二一年九月二十八日

5

杨德红先生简历

杨德红，男，1966 年10 月生，经济学学士，工商管理硕士。 曾任上海国际集团有限公司副总经理、党委委员，国泰君安证券股 份有限公司党委书记、董事长。现任上海道禾长期投资管理有限公 司董事长、总经理，上海市第十五届人大代表。

邵瑞庆先生简历

邵瑞庆，男，1957年9月生，管理学博士、教授、博士生导师。现 任上海立信会计金融学院教授（二级教授）、上海海事大学博士生导 师，兼任中国交通会计学会副会长、中国会计学会常务理事、上海市 会计学会副会长兼学术委员会主任、上海市审计学会常务理事。现担任 中国光大银行、上港集团、中远海发、中华企业独立董事。

宋晓燕女士简历

宋晓燕，女，1972 年10 月生,法学博士。现任上海财经大学法学 院院长、教授、博士生导师，中国法学会国际经济法学研究会副会长、中 国证券法研究会副会长、中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专 业委员会主任、上海市法学会金融法研究会副会长，上海市浦东新区委 员会、浦东新区人民政府、中国（上海）自由贸易试验区管委会法律 顾问，上海证券交易所复核委员会委员，上海国际经济贸易仲裁委员 会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会仲裁员。

6