Arcplus Group Plc — AGM Information 2020

Jun 19, 2020

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2020-048

华东建筑集团股份有限公司

关于2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2. 2019 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日

4. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600629	华建集团	2020/6/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海现代建筑设计（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.47% 股份的股东上海现代建筑设计（集团）有限公司，在 2020 年 6 月 18 日提

出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大 会规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属华东建筑设计研究院 有限公司（以下简称“华东院公司”）拟以现金交易的方式向荣信泰实业（武汉） 有限公司转让其持有的武汉正华建筑设计有限公司（以下简称“武汉正华”）51% 股权，并签署相关的产权交易合同。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 6 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2020 年 6 月 29 日 14 点00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2019年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2019年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2020年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《2019年度利润分配预案》的议案	√
6	关于《2019年年度报告》及摘要的议案	√
7	关于2020年度银行综合授信额度的议案	√
8	关于预计2020年度日常关联交易额度的议案	√
9	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
10	关于使用部分募集资金补充流动资金的议案	√
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案	√
12	关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的 议案	√
13	关于2019 年度募集资金存放及使用情况报告的 议案	√
14	关于续聘2020年度会计师事务所的议案	√
15	关于修订公司章程的议案	√
16	关于华东院公司转让武汉正华51%股权暨关联交 易的议案	√

另外：《 2019 年度独立董事述职报告》将向股东大会通报。

• 1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1 到 15 项提案已经公司第九届董事会第四十四次会议、公司第九届 监事会第二十九次会议审议通过，相关议案披露于 2020 年 4 月 30 日的上海 证券交易所网站及《上海证券报》。

上述第 16 项提案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，相关 议案披露于 2020 年 6 月 18 日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

• 2 、 特别决议议案： 15

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 5 、 8 、 9 、 10 、 11 、 13 、 14 、 16

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 8 、 16

• 应回避表决的关联股东名称：上海现代建筑设计（集团）有限公司以及根据

• 《上海证券交易所股票上市规则》认定的其他关联股东需对第 8 项议案回避表决； 荣信泰实业（武汉）有限公司以及根据《上海证券交易所股票上市规则》认定的 其他关联股东需对第 16 项议案回避表决

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会 2020 年 6 月 20 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

华东建筑集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2019 年度董事会工作报告》的议案
2	关于《2019 年度监事会工作报告》的议案
3	关于《2019 年度财务决算报告》的议案
4	关于《2020 年度财务预算报告》的议案
5	关于《2019 年度利润分配预案》的议案
6	关于《2019 年年度报告》及摘要的议案
7	关于2020 年度银行综合授信额度的议案
8	关于预计2020 年度日常关联交易额度的议案
9	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

10	关于使用部分募集资金补充流动资金的议案
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案
12	关于执行新企业会计准则导致会计政策变更 的议案
13	关于2019 年度募集资金存放及使用情况报告 的议案
14	关于续聘2020 年度会计师事务所的议案
15	关于修订公司章程的议案
16	关于华东院公司转让武汉正华51%股权暨关联 交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。