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Arcplus Group Plc — AGM Information 2013
Jun 5, 2013
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AGM Information
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— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2013 11
上海棱光实业股份有限公司 召开2012 年年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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●股权登记日：2013 年6 月20 日
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●是否提供网络投票：否
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根据公司董事会七届二十六次会议决议，定于2013年6月28日
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（星期五）召开2012年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
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（一）股东大会届次：2012 年年度股东大会
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（二）股东大会召集人：公司董事会
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（三）会议召开时间：2013 年6 月28 日下午1 时30 分
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（四）会议表决方式：现场会议投票表决
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（五）会议地点：上海市肇嘉浜路777 号青松城大酒店三楼
黄山厅（地铁7 号线、9 号线、公交43、
49、50、927、218）
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | 是否为特别决 议事项 |
|---|---|---|
| 1 | 2012 年度董事会工作报告 | 否 |
| 2 | 2012 年度监事会工作报告 | 否 |
| 3 | 上海棱光实业股份有限公司二O 一二年财务决算报告 | 否 |
| 4 | 上海棱光实业股份有限公司二0 一二年利润分配方案 | 否 |
| 5 | 关于聘请会计师事务所的提案 | 否 |
| 6 | 关于审议公司2012 年年度报告全文和摘要的提案 | 否 |
| 7 | 2013 年度日常关联交易的提案（关联股东回避表决） | 否 |
| 8 | 关于第八届董事会董事候选人名单的提案（此提案实行累 积投票制逐项予以表决） |
否 |
| 9 | 关于第八届监事会监事候选人名单的提案（此提案实行累 积投票制逐项予以表决） |
否 |
| 10 | 审议关于支付独立董事津贴的提案 | 否 |
本次会议相关提案内容请查看上海证券交易所网站： www.sse.com.cn
三、会议出席对象
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1、凡在2012 年6 月20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责
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任公司上海分公司登记在册的股东或其委托代理人；
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2、本公司董、监事会成员、高级管理人员及见证律师。
四、会议登记方法
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1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本 人身份证和股东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。
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股东也可以采用传真或其他方式办理登记。
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2、登记时间：2013 年6 月21 日上午9 时至下午4 时。 3、登记地点：
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上海东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼），靠近江苏路
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交通：地铁2 号线4 号出口、公交62 路、562 路、932 路、44 路、 20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
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联系电话：021-52383305
传真：021-52383305
联系人：周颖
五、其他事项
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1、参加股东大会会议人员食宿、交通等费用自理
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2、本公司联系方式：
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联系人：李恒广 何伊丽
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联系电话：021－62192863
传真：021-62192863
电子邮箱：[email protected]
特此公告。
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附件1:
授权委托书
上海棱光实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年6月28日 召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 审议事项 | 赞 成 |
反 对 |
弃 权 |
|---|---|---|---|
| 1、2012 年度董事会工作报告 | |||
| 2、2012 年度监事会工作报告 | |||
| 3、上海棱光实业股份有限公司二0 一二年财务决算报告 | |||
| 4、上海棱光实业股份有限公司二0 一二年利润分配方案 | |||
| 5、关于聘请会计师事务所的提案 | |||
| 6、关于审议公司2012 年年度报告全文和摘要的提案 | |||
| 7、2013 年度日常关联交易的提案（关联股东回避表决） | |||
| 8、关于第八届董事会董事候选人名单的提案 | 此提案实行累 积投票制逐项 予以表决 |
||
| 8－1选举章曦担任董事职务 | |||
| 8－2选举邱平担任董事职务 | |||
| 8－3选举林磊担任董事职务 | |||
| 8－4选举倪建华担任董事职务 | |||
| 8－5选举钟元秋担任独立董事职务 |
| 8－6选举陈瑛明担任独立董事职务 | |||
|---|---|---|---|
| 8－7选举唐岷担任独立董事职务 | |||
| 9、关于第八届监事会监事候选人名单的提案 | 此提案实行累 积投票制逐项 予以表决 |
||
| 9－1审议冯舜年担任监事职务 | |||
| 9－2审议夏玉燕担任监事职务 | |||
| 10审议关于支付独立董事津贴的提案 |
备注：
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委托人应在委托书中第一项至第七项、第十项提案在“同意”、“反对”或 “弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具 体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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第八项和第九项提案采用累积投票制。股东可根据意愿把选举票投给一名至 全部候选人；请在表决栏内打“√”并填写具体股数；如平均投给每名候选 人的不用填写股数；选举董事，投给4名候选人的股数合计不能超过股东的选 举股数，选举股数=持股数 4；选举独立董事，投给3名候选人的股数合计不 能超过股东的选举股数，选举股数=持股数 3；选举监事，投给2名候选人的 股数合计不能超过股东的选举股数，选举股数=持股数 2。