Arcplus Group Plc — AGM Information 2010

Feb 26, 2010

上海棱光实业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会议程

大会时间：2010 年3 月15 日下午2 时30 分

地点: 宛平南路75 号建科大厦（近肇嘉浜路）二楼玉兰厅

会议主要议题：

• 1、审议《关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的 议案有效期延长一年的议案》；

• 2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组 及非公开发行股票相关事宜期限的议案》；

• 3、股东发表意见；

• 4、 对大会各项内容表决；

• 5、 宣布大会表决结果(大会决议)；

• 6、大会结束。

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上海棱光实业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司

关于向上海建筑材料（集团）总公司

发行股份购买资产的议案有效期延长一年的议案

各位股东：

公司分别于2009 年1 月20 日召开的董事会六届八次（临时） 会议和2009 年2 月24 日召开的2009 年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产 的议案》。

由于公司发行股份购买资产暨关联交易方案正在报批过程中。鉴 于公司本次向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案 的决议有效期为一年，于2010 年2 月24 日到期。为保证增发工作继 续实施，公司提请股东大会将该决议有效期延长一年至2011 年2 月 24 日止。

本议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。 请各位股东审议。

上海棱光实业股份有限公司董事会 2010 年2 月27 日

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上海棱光实业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会材料

上海棱光实业股份有限公司

关于提请股东大会延长授权董事会办理 本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜期限的议案 各位股东：

公司分别于2009 年1 月20 日召开的董事会六届八次（临时）会 议和2009 年2 月24 日召开的2009 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的 议案》。

由于公司发行股份购买资产暨关联交易方案正在报批过程中。鉴 于公司本次向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案 的决议有效期为一年，于2010 年2 月24 日到期。为保证增发工作继 续实施，公司提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及 非公开发行股票相关事宜的期限一年至2011 年2 月24 日止。

请各位股东审议。

上海棱光实业股份有限公司董事会 2010 年2 月27 日

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