Arcplus Group Plc — AGM Information 2010

Feb 26, 2010

— 证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2010 06

上海棱光实业股份有限公司

召开2010 年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2010 年3 月15 日下午2 时30 分

• ●股权登记日：2010 年3 月8 日

• ●会议方式：现场投票与网络投票相结合

●是否提供网络投票：是

●会议召开地点：上海市宛平南路75 号建科大厦(近肇嘉浜路)

二楼玉兰厅

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会

  • 2、现场会议召开时间：2010 年3 月15 日下午2 时30 分。

3、网络投票时间：本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向股东提供网 络形式的投票平台，具体网络投票时间为：2010 年3 月15 日上午 9:30-11:30、 下午1:00-3:00（即2010 年3 月15 日的股票交易时间）。

• 4、股权登记日：2010 年3 月8 日

5、现场会议召开地点：

上海市宛平南路75号建科大厦(近肇嘉浜路)二楼玉兰厅。

公交车辆：43路、44路、864路、15路等

1

二、会议审议事项

序号	提议内容
1	《关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案有效期延长一年的议案》
2	《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜期限的议案》

以上议案的详细内容请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

• 1、截止2010 年3 月8 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可 以书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

四、参会方法

1、 参加现场会议的登记办法

• （1）、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股

东帐户(磁卡)，办理出席股东大会的登记手续。股东也可以采用传真方式办理登记。

• （2）、登记时间：2010 年3 月10 日上午9 时至下午4 时。

• （3）、登记地点：

上海东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大厦），靠近江苏路

交通：地铁2 号线、公交62 路、562 路、932 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

2、采用交易系统投票的股东投票程序及相关事项

• （1）、网络投票的时间为：2010 年3 月15 日上午 9:30-11:30、下午1:00-3:00

• （即2010 年3 月15 日的股票交易时间）。

2

（2）、投票操作方法

①投票代码

①投票代码
沪市挂牌投票代码	投票简称
738629	棱光投票

②表决议案

序号	投票简称	表决事项	对应的申报价格
1	棱光投票	关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案有效期延长一年的议案	1.00元
2	棱光投票	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及非公开发行股票相关事宜期限的议案	2.00元

③表决意见

③表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④买卖方向：均为买入

⑤投票举例

A、股权登记日持有“棱光实业”A 股的沪市投资者，对议案1 投赞同票，其申

报如下

报如下
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738629	买入	1 元	1 股

B、如某投资者对本次股东大会所有议案均投赞成票，则可申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738629	买入	99 元	1 股

3

⑥投票注意事项

• A、如同一股份通过现场和网络重复出现表决，以第一次投票结果为准。

• B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，第一次申报为准。

• C、对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计

（五）、其它事项

• 1、本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。

• 2、会议联系方式

联系地址：上海延安西路2558 号2 号楼

联系人：李恒广、陈伊琳

电话：021－62192863 传真：021－62192863

电子邮箱：lgzqb@online.sh.cn

特此公告。

附件：2010 年第一次临时股东大会授权委托书

上海棱光实业股份有限公司董事会

2010 年2 月26 日

4

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海棱光实业股份

有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

委托事项

赞 反 弃 审议事项 成 对 权

1、关于向上海建筑材料（集团）总公司发行股份购买资产的议案有效 一 期延长 年的议案 2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组及非公开 发行股票相关事宜期限的议案

对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示： 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号：

委托日期：

5