Arcplus Group Plc — AGM Information 2005

May 23, 2005

证券简称：ST 棱光 证券代码：600629 编号：临 2005—09 上海棱光实业股份有限公司 召开二ＯＯ四年度股东大会(年会)的公告

公司董事会决定于 2005 年 6 月 29 日（星期三）下午 1 时正，在上海召开 2004 年 度股东大会（年会）。

(一)、股东大会主要议程：

• 1 、审议董事会工作报告；

• 2 、审议监事会工作报告；

• 3、审议 2004 年度财务决算报告；

• 4、审议 2004 年度利润分配方案，即不分配股利、也不进行资本公积金转增股本；

• 5、审议《关于支付审计报酬及续聘会计师事务所的提案》；

• 6、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；

• 7 、审议《董事会议事规则》；

• 8、审议《监事会议事规则》；

• 9、审议《股东大会议事规则》；

• 10、审议《关于支付独立董事报酬的提案》。

以上议题的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)、参加资格

1、凡在 2005 年 6 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的股东或其委托代理人；

2 、本公司董、监事会成员及高级管理人员。

(三)、参加股东大会的股东登记办法

• 1、法人股股东凭单位介绍信和股东帐户(磁卡)、社会个人股股东凭本人身份证和股东帐 户(磁卡)，办理出席股东年会的登记手续。召开股东大会的地点和有关事宜视登记情况另行书 面通知。

  • 2、登记时间：2005 年 6 月 13 日----2005 年 6 月 14 日上午 9 时至下午 4 时。

  • 3、登记地点：

上海市龙吴路 4900 号(办公楼)

公交车：龙吴线至陈家宅下车 电 话：(021)51161618 51161617

传 真：(021)51161660 邮 编：200241

特此公告。

授权委托书

兹委托 女士(先生)代表出席上海棱光实业股份有限公司股东 大会，并有权以我的名义决定表决事宜。 委托人签字： 股东帐号： 持股数： 委托日期： 被委托人签字：

上海棱光实业股份有限公司董事会

二ＯＯ五年五月二十四日