Arcplus Group Plc — AGM Information 2001

Jun 30, 2001

巨潮互联资讯

**上海棱光实业股份有限公司二○○○年度股东大会决议公告

**2001-06-30 09:29   

上海棱光实业股份有限公司二○○○年度股东大会决议公告

上海棱光实业股份有限公司2000年度股东大会，于2001年6月29日下午在上海建 科虹桥宾馆召开。出席会议的股东250名，代表股份29790914股，占公司股份总数的19．68%。经大会审议表决，通过如下决议：

一、普通决议：

1、审议通过了董事会工作报告；赞成股权数29716489股，占到会股权总数的99 ．75%；反对股权数53525股；弃权股权数10100股。

2、审议通过了监事会工作报告；赞成股权数29712889股，占到会股权总数的99 ．738%；反对股权数53925股；弃权股权数13300股。

3、审议通过了2000年度财务决算的报告；赞成股权数29706989股，占到会股权 总数的99．718%；反对股权数57825股；弃权股权数15300股。

4、审议通过了2000年度利润分配方案；赞成股权数28450309股，占到会股权总 数的95．500%；反对股权数1313205股；弃权股权数16600股。

经上海市上会会计师事务所有限公司审计，本公司二○○○年利润总额为-40009482．17元，税后利润为-39991239．42元，每股收益为-0．264元。根据公司法及公 司章程的规定，应按税后利润提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金，但由于 本年度公司利润亏损，故本年度不计提法定盈余公积金和法定公益金。本年度可供股东分配利润-39991239．42元，加年初未分配利润-27872438．86元，累计可供股东分配利润-67863678．28元。2000年度利润分配方案为：本年度不分配股利，也不进行 资本公积金转增股本。

5、大会选举产生了本公司第四届董事会、监事会。

第四届董事会由华义平、吴永强、余继勇、杨关富、姚有成、龚冬海等六位董事组成，候选人文竹安、杨博、夏楚珩三人落选。

第四届监事会由朱阿根、芮建石、金俊德、徐惜青等四位监事组成，候选人黄肇昌落选。

具体表决情况如下：

（1）选举文竹安先生任董事职务；赞成股权数2573558股，占到会股权总数的8 ．639%；反对股权数27070411股；弃权股权数128877股。

（2）选举华义平先生任董事职务；赞成股权数29747909股，占到会股权总数的99．856%；反对股权数10510股；弃权股权数19330股。

（3）选举吴永强先生任董事职务；赞成股权数29306033股，占到会股权总数的98．372%；反对股权数456786股；弃权股权数13830股。

（4）选举余继勇先生任董事职务；赞成股权数29299833股，占到会股权总数的98．352%；反对股权数457286股；弃权股权数21030股。

（5）选举杨博先生任董事职务；赞成股权数2526432股，占到会股权总数的8．481%；反对股权数27207735股；弃权股权数33814股。

（6）选举杨关富先生任董事职务；赞成股权数29748909股，占到会股权总数的99．859%；反对股权数8410股；弃权股权数20830股。

（7）选举姚有成先生任董事职务；赞成股权数29272007股，占到会股权总数的98．258%；反对股权数27996股；弃权股权数473246股。

（8）选举夏楚珩先生任董事职务；赞成股权数2120617股，占到会股权总数的7 ．118%；反对股权数27111726股；弃权股权数537538股。

（9）选举龚冬海先生任董事职务；赞成股权数29235352股，占到会股权总数的98．135%；反对股权数25236股；弃权股权数512661股。

（10）选举朱阿根先生任监事职务；赞成股权数29698835股，占到会股权总数的99．691%；反对股权数13710股；弃权股权数62445股。

（11）选举芮建石先生任监事职务；赞成股权数29690440股，占到会股权总数的99．663%；反对股权数25200股；弃权股权数57785股。

（12）选举金俊德先生任监事职务；赞成股权数29247694股，占到会股权总数的98．177%；反对股权数458386股；弃权股权数62445股。

（13）选举徐惜青先生任监事职务；赞成股权数29263794股，占到会股权总数的98．231%；反对股权数456386股；弃权股权数53245股。

（14）选举黄肇昌先生任监事职务；赞成股权数3429275股，占到会股权总数的11．511%；反对股权数25802803股；弃权股权数534447股。

二、特别决议

审议通过了修改《公司章程》的提案；赞成股权数28666479股，占到会股权总数的96．226%；反对股权数60925股；弃权股权数1039510股。

本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所吕红兵、张蓝田律师出具了法律意见书，主要内容如下：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等合法有效，出席本次股东大会的代表没有提出新的提案。

备查文件：国浩律师集团（上海）事务所关于上海棱光实业股份有限公司2000年度股东大会的法律意见。

特此公告

上海棱光实业股份有限公司

2001年6月29日

上海棱光实业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司四届一次董事会会议于2001年6月29日在建科虹桥宾馆会议室召开。会议 应到董事6名，实到6名。会议根据公司大股东已发生变化及2000年度股东大会董事选举只有6名（9名候选人）当选的情况，为保证公司正常运行，特作出如下决议：

1、本次会议暂时不选举产生董事长和副董事长，由吴永强先生主持董事会工作 ，并代理行使董事长职权。

2、原公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员聘期延长至本届董事会 作出新的聘任决定时止。

3、按《公司章程》规定，本公司董事会由九名董事组成，2000年度股东大会选 举产生了6名董事，公司将尽快召开临时股东大会，增补选举产生另3名董事。

上海棱光实业股份有限公司董事会

2001年6月29日

上海棱光实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

上海棱光实业股份有限公司第四届监事会于2001年6月29日召开第一次监事会会 议，应到监事4名，实到监事4名。会议讨论决定了如下事宜：

1、会议选举芮建石先生为上海棱光实业股份有限公司监事会监事长。

2、根据公司章程，监事会应有5名监事组成，2000年度股东大会只选举产生了4 名监事，尚缺额1名监事，公司将尽快召开临时股东大会予以增补。

上海棱光实业股份有限公司监事会

2001年6月29日　　　　　　　　　　　　　　　

关闭窗口

　相关信息