ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社
【英訳名】	ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　庵 下　伸 一 郎
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目４番２号
【電話番号】	03-6206-3159（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　生　島　始　郎
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋室町３－３－１
【電話番号】	03-6262-1256
【事務連絡者氏名】	執行役員　管理本部長　生　島　始　郎
【縦覧に供する場所】	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社　日本橋事務所  (東京都中央区日本橋室町３－３－１) 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E30119 60850 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 ARCHITECTS STUDIO JAPAN INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E30119-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

①  目的の追加

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

②  事業年度の変更

昨今の監査事情を鑑み事業年度を変更するものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、庵下伸一郎、丸山雄平、チン ユウ ヤオ及び石﨑謙二の各氏を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、四倉佐知夫氏を選任するものであります。

第４号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、永和監査法人を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	21,562	185	－	(注)１	可決	99.2
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件				(注)２
庵下　伸一郎	21.559	188	－	可決	99.1
丸山　雄平	21.724	23	－	可決	99.9
チン ユウ ヤオ	21,559	188	－	可決	99.1
石﨑　謙二	21,559	188	－	可決	99.1
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
四倉　佐知夫	21,558	189	－	可決	99.1
第４号議案	21,561	186	－	(注)３	可決	99.1

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。