AGM Information • Jun 25, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Aleksandrę Kabać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------ §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------
Konrad Płochocki stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 1/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ("Spółka"), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: --------------------------------------------------------------------------------------------
b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 r. -------------------------------------
c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. ----------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 2/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
UCHWAŁA nr 3/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -----------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 3/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 1) Statutu Spółki, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 4/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 5/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie zasady nr 2.11 zbioru zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GWP 2021", zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: --------------------------------------
ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Archicom S.A. i Grupę Kapitałową Archicom S.A. wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele; ---- 10. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności; ------------------------------------------- 11. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2024 roku. -------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 6/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Waldemarowi Olbrykowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 7/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Wiceprezes Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Agacie Skowrońskiej-Domańskiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 8/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Rafałowi Zbochowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 9/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Dawidowi Wronie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 10/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
UCHWAŁA nr 11/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna – Nicklasowi Lindbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Nicklasowi Lindbergowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 11/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela I Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Markowi Gabryjelskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 12/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela II Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Konradowi Płochockiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 13/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
UCHWAŁA nr 14/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna – Maciejowi Drozdowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Maciejowi Drozdowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 14/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Małgorzacie Turek, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 15/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
UCHWAŁA nr 16/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ARCHICOM Spółka Akcyjna – Bence Sass absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Bence Sass, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 16/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – Peter Kocsis, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 17/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2024 w wysokości 197.448.200,81 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście złotych 81/100) wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2024, podzielić w następujący sposób: ----------------------------------------
§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 348 § 3-5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 15 września 2025 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 17 listopada 2025 roku.---
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 18/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 620) ("Ustawa o ofercie"), po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2024 ("Sprawozdanie") oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie, niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom S.A. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 19/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.296.204 głosami "za", przeciw oddano 354.574 głosy, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem z dniem dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej postanawia, iż Rada Nadzorcza Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, III wspólnej kadencji składać się będzie nie mniej niż z 6 (słownie: sześciu ) i nie więcej niż z 8 (słownie: ośmiu) członków. ---------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 20/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 4 oraz § 33 ust. 3 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia, powołać z dniem 25 czerwca 2025r. Pana Jacka Owczarka do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 21/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 56.645.747 głosami "za", przeciw oddano 2.005.031 głosów, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. ---------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 4 oraz § 33 ust. 3 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia, powołać z dniem 25 czerwca 2025r. Pana Konrada Płochockiego do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję. ----------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 22/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 56.645.747 głosami "za", przeciw oddano 2.005.031, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 4 oraz § 33 ust. 3 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia, powołać z dniem 25 czerwca 2025r. Pana Nicklasa Lindberga do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 23/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 56.645.747 głosami "za", przeciw oddano 2.005.031, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 4 oraz § 33 ust. 3 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia, powołać z dniem 25 czerwca 2025r. Pana Macieja Drozda do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 24/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 56.645.747 głosami "za", przeciw oddano 2.005.031, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 4 oraz § 33 ust. 3 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia, powołać z dniem 25 czerwca 2025r. Panią Małgorzatę Turek do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 25/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 56.645.747 głosami "za", przeciw oddano 2.005.031, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 4 oraz § 33 ust. 3 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia, powołać z dniem 25 czerwca 2025r. Pana Bence Sass do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 26/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 56.645.747 głosami "za", przeciw oddano 2.005.031, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 4 oraz § 33 ust. 3 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia, powołać z dniem 25 czerwca 2025r. Pana Balázs Gál do składu Rady Nadzorczej Archicom S.A. na wspólną pięcioletnią kadencję. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 27/06/2025 została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 56.645.747 głosami "za", przeciw oddano 2.005.031, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 620, z późn. zm.) postanawia w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Archicom Spółka Akcyjna ("Polityka wynagrodzeń") przyjętej uchwałą nr 28/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom SA z dnia 25 czerwca 2020 roku, której dalsze stosowanie z uwzględnieniem jej późniejszych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdziło uchwałą nr 21/06/2024 z dnia 18 czerwca 2024.r. w sprawie zasadności dalszego stosowania Polityki Wynagrodzeń dokonać następujących zmian: ----------------------
otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----------------------------------------------------------------------
"§ 4
9. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest dokonanie oceny spełnienia określonych wcześniej Kryteriów, to ich spełnienie jest corocznie weryfikowane pod nadzorem Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Zmienne w zakresie dotyczącym premii uznaniowej, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo ustalane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie Zmienne, o ile przewidują to warunki Wynagrodzenia Zmiennego, może być przyznane w związku realizacją określonych zadań w trakcie trwania okresu oceny ("Okres Oceny"). W takim przypadku, weryfikacja spełnienia Kryteriów i ustalenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego za dany Okres Oceny następuje nie wcześniej niż po zakończeniu Okresu Oceny." ------------------------
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki lub Grupy Kapitałowej ---
Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych. " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Otrzymuje nowe następujące brzmienie: ----------------------------------------------------------------------
" 3. Niezależnie od wynagrodzenia stałego, o którym mowa w § 5 ust. 6 Polityki Wynagrodzeń członkowi Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie w formie możliwości nabycia instrumentów finansowych. -------------
4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie świadczeń niepieniężnych." -----------
"§ 9a. Opis istotnych zmian wprowadzonych do Polityki Wynagrodzeń ----------------------------------------------------
1.Polityka Wynagrodzeń została przyjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2020r. uchwałą nr 28/06/2020. ---------------------------------------------------------------------------
2.W dniu 24 czerwca 2021r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 20/06/2021 w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA Dokonana zmiana dotyczy stosunku wynagrodzenia zmiennego do rocznego wynagrodzenia stałego - § 4 ust. 12 Polityki Wynagrodzeń. ---------------------------------------------------------------------------------------------
3.W dniu 23 czerwca 2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 30/06/2022 w sprawie dokonania zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. Dokonana zmiana dotyczy zmian w zakresie weryfikacji Polityki Wynagrodzeń (§ 3 Polityki Wynagrodzeń) oraz dodania dodatkowego paragrafu opisującego istotne zmiany wprowadzone do Polityki Wynagrodzeń. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. W dniu 25 czerwca 2024r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 28/06/2025 w sprawie dokonania zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. Dokonana zmiana dotyczy zmiany formy weryfikacji przez Radę Nadzorczą spełnienia
Kryteriów uprawiających do Wynagrodzenia Zmiennego (§ 4 ust. 9 Polityki Wynagrodzeń)." -------------------------------------------------------------------------------------
"§ 9a. Opis istotnych zmian wprowadzonych do Polityki Wynagrodzeń -----------------------------------------------------
1.Polityka Wynagrodzeń została przyjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2020r. uchwałą nr 28/06/2020. ----------------------------------------------------------------------------
2.W dniu 24 czerwca 2021r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 20/06/2021 w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom SA Dokonana zmiana dotyczy stosunku wynagrodzenia zmiennego do rocznego wynagrodzenia stałego - § 4 ust. 12 Polityki Wynagrodzeń. ---------------------------------------------------------------------------------------------
3.W dniu 23 czerwca 2022r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 30/06/2022 w sprawie dokonania zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. Dokonana zmiana dotyczy zmian w zakresie weryfikacji Polityki Wynagrodzeń (§ 3 Polityki Wynagrodzeń) oraz dodania dodatkowego paragrafu opisującego istotne zmiany wprowadzone do Polityki Wynagrodzeń. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. W dniu 25 czerwca 2024r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 28/06/2025 w sprawie dokonania zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. Dokonana zmiana dotyczy zmiany formy weryfikacji przez Radę Nadzorczą spełnienia Kryteriów uprawiających do Wynagrodzenia Zmiennego (§ 4 ust. 9 Polityki Wynagrodzeń). ------------------
5. "W dniu 25 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 28/06/2025 w sprawie dokonania zmian w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. Dokonana zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości przyznania członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie możliwości nabycia instrumentów finansowych (§ 5 Polityki Wynagrodzeń)." --------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 28/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 56.650.778 głosami "za", przeciw oddano 2.000.000, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt. 6) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki ("Statut"): --------------------------------------------------------------------------------------------------
1) W § 4 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: ---------------------------------------- "§ 4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD 2025 - jest: -------------------------------------------- 1.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, [41] -------- 2. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, [68.12.A]- 3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, [41.00.A] ---------------------- 4. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, [68.11.Z] --------------------------------------------- 5. Działalność w zakresie architektury, [71.11.Z] ------------------------------------------------------------------- 6. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, [71.12.B] -------- 7. Działalność central usług wspólnych, [70.10.B] ------------------------------------------------------------------- 8.Pozostała działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [64.9] ----------- 9. Pozostałe pośrednictwo pieniężne, [64.19.Z] ------------------------------------------------------------------- 10. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, [64.92.B] ----------------------- 11. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, [64.22.Z] ---------------- 12. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, [64.92.B] ----------------------- 13. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, [64.99.Z] ---------------------------------------------------------------------------- 14.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [66.19.Z] ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana, [66.29.Z] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych Podmiotów, [64.2] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, [68.20.Z] ------------------ 18. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, [68.3] ---------------
| 19. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, [69.20.Z] ------------------------------- |
|
|---|---|
| 20. Badania rynku i opinii publicznej, [73.20.Z] ---------------------------------------------------------------- | |
| 21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, [70.20.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 22. Reklama, [73.1] ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 23. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, [78.10. Z] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 24. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, [42] --------------------------------- | |
| 25. Roboty związane z budową dróg i autostrad, [42.11.Z] -------------------------------------------------- | |
| 26. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, [42.12.Z] ---------------------------- | |
| 27. Roboty związane z budową mostów i tuneli, [42.13.Z] --------------------------------------------------- | |
| 28.Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, [42.21.Z] | -------------- |
| 29. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, [42.22.Z] |
-------- |
| 30. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, [42.91.Z] ------------------------------------- | |
| 31. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, [42.99.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 32. Roboty budowlane specjalistyczne, [43] ------------------------------------------------------------------------- | |
| 33. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, [43.11.Z] -------------------------------------------------- | |
| 34. Przygotowanie terenu pod budowę, [43.12.Z] ---------------------------------------------------------------- | |
| 35. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, [43.13.Z] -------------------------------- | |
| 36. Wykonywanie instalacji elektrycznych, [43.21.Z] ----------------------------------------------------------- | |
| 37. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych [43.22.Z] |
---------- |
| 38. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, [43.24.Z] -------------------------------------------- | |
| 39. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, [43.3] ---------------------------------------------- | |
| 40. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, [43.41.Z] ----------------------------------------------- | |
| 41. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, [43.99.Z]----------- |
|
| 42. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, [46.1] ---------------------------------------------------------- | |
| 43. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, [46.83.Z] ------ | |
| 44.Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, [47.12.Z]------------------------------------------- | |
| 45. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, [47.40.Z] | -------------- |
| 46. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, [47.51.Z] ----------------------------------------------------- |
| 47. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła, [47.52.Z] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| 48. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych, [47.53.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 49. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, [47.54.Z] ----------------------------- |
| 50. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego, [47.55.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 51. Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki, [47.69.B] ----------------------------------------------------------------------- |
| 52. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin, [47.76.A] ----------- |
| 53. Badania i analizy techniczne, [71.2] ---------------------------------------------------------------------------------- |
| 54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli. [77.11.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 55. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, [58.2] --------------------------------------------------- |
| 56. Sprzątanie obiektów, [81.2] --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 57. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, [82.9] ---------------------------------------------- |
| 58. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, [77.12.Z] ----------------------------------------------------- |
| 59. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, [77.34.Z] ------------------------------------------------- |
| 60.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, [77.39.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, [77.31.Z] ----------------------------------------------- |
| 62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, [77.32.Z] -------------------------------------------- |
| 63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, [77.33.Z] ------------------ |
| 64. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, [74.99.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 65. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, [81.10.Z] ----------------- |
| 66. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, [81.30.Z] ----------------------- |
| 67. Pozostała działalność w zakresie programowania, [62.10.B] -------------------------------------------------- |
| 68. Działalność prawnicza, [69.10.Z] ------------------------------------------------------------------------------------ |
| 69. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, [85.59.B] ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 70. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, [33.20.Z] -------------------------------------- |
| 71. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, [62.90.Z] - |
| 72. Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa, [74.91.Z] ------------------------------- |
73. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.[62.2]." ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 29/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 58.650.778 głosami "za", przy braku głosów "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. -----------------------------------
§1. Zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") postanawia przyjąć długoterminowy program motywacyjny na lata 2025 – 2029 ("Program Motywacyjny" lub "Program") dla członków zarządu Spółki ("Zarząd"), wybranych członków rady nadzorczej Spółki ("Rada Nadzorcza") oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki (łącznie "Osoby Uprawnione"), stanowiący system wynagradzania Osób Uprawnionych, na warunkach ogólnych określonych w niniejszej uchwale oraz warunkach szczegółowych, które zostaną określone w regulaminie Programu Motywacyjnego ("Regulamin") i pozostałych dokumentach Programu Motywacyjnego. --------------------------------------------------------------------------------------
CEL PROGRAMU. Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie bodźców, które zachęcą i zmotywują wykwalifikowane osoby, kluczowe dla realizacji strategii Spółki, do działania w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy poprzez umożliwienie tym osobom nabycia lub objęcia akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Założeniem Programu Motywacyjnego jest umożliwienie Osobom Uprawnionym uczestniczenia w trakcie trwania Programu Motywacyjnego partycypacji w zysku z podwyższenia ceny akcji Spółki w relacji do aktualnej ceny rynkowej akcji Spółki w celu zapewnienia optymalnych warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki i długoterminowego wzrostu wartości Spółki dla jej akcjonariuszy i poprzez to trwałe związanie osób objętych Programem Motywacyjnym ze Spółką. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
§2. Uprawnienia z Programu Motywacyjnego będą nabywane przez Osoby Uprawnione na następujących zasadach: ------------------------------------------------------------------------------------------
zbywalności (lock-up) przez okres do 6 miesięcy od chwili ich rejestracji na rachunku papierów wartościowych danej Osoby Uprawnionej. --------------------------------------------------------------
Celu Finansowego osiągniętemu przez Spółkę w danym roku obrotowym, w którym obowiązuje Program Motywacyjny. -----------------------------------------------------------------------
§3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 30/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 49.515.103 głosami "za", przeciw oddano 9.135.675, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------
W związku z: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
zwyczajne walne zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala co następuje: ---------
Osoby Uprawnione będą uprawnione do realizacji prawa do objęcia Akcji Serii F na zasadach oraz w terminach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie. ---------
§2. Mając na uwadze treść §1. niniejszej uchwały dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany statutu Spółki poprzez: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"§51
-
§6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ------------------------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 31/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 49.515.103 głosami "za", przeciw oddano 9.135.675, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------
§1. W związku z przyjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), uchwały nr 29/06/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku w sprawie zmiany statutu Spółki ("Statut") oraz uchwały nr 31/06/2025 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany statutu Spółki, emisji Warrantów Subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii F, niniejszym przyjmuje się tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------
4. Założycielami Spółki są: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
a. Rafał Jarodzki, ---------------------------------------------------------------------------------------------------- b. Dorota Jarodzka – Śródka,--------------------------------------------------------------------------------------
-
| § 2. | ||
|---|---|---|
| f. | Space Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ----------------------------------------------- |
|
| e. | Archicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,-------------------------------------------------------- |
|
| d. | Archicom Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowo – akcyjna, |
|
| c. | Kazimierz Śródka, ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Siedzibą Spółki jest Wrocław. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. | Przedmiotem działalności Spółki - według PKD 2025 - jest: ------------------------------------------------- |
|---|---|
| 1.Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, [41] -------- | |
| 2. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, [68.12.A]- |
|
| 3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych, [41.00.A] ---------------------- | |
| 4. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, [68.11.Z] --------------------------------------------- | |
| 5. Działalność w zakresie architektury, [71.11.Z] ------------------------------------------------------------------- | |
| 6. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, [71.12.B] -------- | |
| 7. Działalność central usług wspólnych, [70.10.B] ------------------------------------------------------------------- | |
| 8.Pozostała działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [64.9] ----------- | |
| 9. Pozostałe pośrednictwo pieniężne, [64.19.Z] ------------------------------------------------------------------- | |
| 10. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, [64.92.B] ----------------------- | |
| 11. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów, [64.22.Z] ---------------- |
|
| 12. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, [64.92.B] ----------------------- | |
| 13. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, [64.99.Z] ---------------------------------------------------------------------------- |
|
| 14.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, [66.19.Z] ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 15. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana, [66.29.Z] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| 16. Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych Podmiotów, [64.2] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, [68.20.Z] ------------------ | |
| 18. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, [68.3] --------------- |
|
| 19. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, [69.20.Z] ---------------------------------- |
|
| 20. Badania rynku i opinii publicznej, [73.20.Z] -------------------------------------------------------------------- | |
| 21. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, [70.20.Z] ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 22. Reklama, [73.1] ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 23. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, [78.10. Z] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 24. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, [42] --------------------------------- | |
| 25. Roboty związane z budową dróg i autostrad, [42.11.Z] -------------------------------------------------- | |
| 26. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, [42.12.Z] ---------------------------- | |
| 27. Roboty związane z budową mostów i tuneli, [42.13.Z] --------------------------------------------------- | |
| 28.Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, [42.21.Z] -------------- | |
| 29. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, [42.22.Z] -------- |
|
| 30. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, [42.91.Z] ------------------------------------- | |
| 31. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, [42.99.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| 32. Roboty budowlane specjalistyczne, [43] ------------------------------------------------------------------------- | |
| 33. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, [43.11.Z] -------------------------------------------------- | |
| 34. Przygotowanie terenu pod budowę, [43.12.Z] ---------------------------------------------------------------- | |
| 35. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, [43.13.Z] -------------------------------- | |
| 36. Wykonywanie instalacji elektrycznych, [43.21.Z] ----------------------------------------------------------- | |
| 37. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych [43.22.Z] ---------- |
|
| 38. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, [43.24.Z] -------------------------------------------- | |
| 39. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, [43.3] ---------------------------------------------- | |
| 40. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, [43.41.Z] ----------------------------------------------- | |
| 41. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, [43.99.Z]----------- |
|
| 42. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, [46.1] ---------------------------------------------------------- |
| 43. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, [46.83.Z] ------ |
|---|
| 44.Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, [47.12.Z]------------------------------------------- |
| 45. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, [47.40.Z] -------------- |
| 46. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, [47.51.Z] ----------------------------------------------------- |
| 47. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła, [47.52.Z] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 48. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych, [47.53.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 49. Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, [47.54.Z] ----------------------------- |
| 50. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego, [47.55.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 51. Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki, [47.69.B] ----------------------------------------------------------------------- |
| 52. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin, [47.76.A] ----------- |
| 53. Badania i analizy techniczne, [71.2] ---------------------------------------------------------------------------------- |
| 54. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli. [77.11.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 55. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, [58.2] --------------------------------------------------- |
| 56. Sprzątanie obiektów, [81.2] --------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 57. Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, [82.9] ---------------------------------------------- |
| 58. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych, [77.12.Z] ----------------------------------------------------- |
| 59. Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, [77.34.Z] ------------------------------------------------- |
| 60.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, [77.39.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych, [77.31.Z] ----------------------------------------------- |
| 62. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, [77.32.Z] -------------------------------------------- |
| 63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, [77.33.Z] ------------------ |
| 64. Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, [74.99.Z] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 65. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, [81.10.Z] ----------------- |
| 66. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, [81.30.Z] ----------------------- |
| 67. Pozostała działalność w zakresie programowania, [62.10.B] -------------------------------------------------- |
| 68. Działalność prawnicza, [69.10.Z] ------------------------------------------------------------------------------------ |
69. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, [85.59.B] ------------------------------------------------------------------------------------------
70. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, [33.20.Z] --------------------------------------
71. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, [62.90.Z] -
72. Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa, [74.91.Z] -------------------------------
73. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.[62.2]. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 584.960.430,00 zł (pięćset osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści złotych) i dzieli się na 58.496.043 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści trzy) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) 19.462.841 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii A;-------------------------------------------------------------------------------------------------
2) 6.207.502 (słownie: sześć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset dwie) uprzywilejowane akcje imienne serii B1, o numerach od B1-00.131.201 do B1.-06.338.702;-----------------------------------------------------------------------
3) 3.892.568 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) zwykłych akcji na okaziciela serii C1; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) 4.671.081 (słownie: cztery miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt jeden) zwykłych akcji na okaziciela serii C2;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5) 5.605.298 (słownie: pięć milionów sześćset pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) zwykłych akcji na okaziciela serii C3;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6) 6.726.357 (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii C4; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7) 1.930.396 (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii C5;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8) 3.892.568 (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
9) 6.107.432 (słownie: sześć milionów sto siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii E.-----
Kapitał zakładowy został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. ------------------------------------------
Akcje imienne serii B1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą akcję serii B1 przypadają 2 (dwa) głosy.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zarządu w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego ("Dzień Ustalenia") ("Uprawnieni Inwestorzy") będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Nowej Emisji umożliwiające im utrzymanie ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki po emisji Akcji Nowej Emisji ("Prawo Pierwszeństwa"), przy czym szczegółowe zasady wykonania Prawa Pierwszeństwa (w tym ewentualne kryteria stosowane do Uprawnionych Inwestorów umożliwiające przeprowadzenie oferty bezprospektowej oraz ustalenie ewentualnego progu liczby głosów posiadanych przez akcjonariuszy, od którego będzie przysługiwało Prawo Pierwszeństwa) zostaną ustalone przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego poprzez emisję akcji imiennych, nowo emitowane akcje imienne będą mogły zostać wyemitowane i zaoferowane wyłącznie spółce Echo Investment S.A., która jest akcjonariuszem Spółki lub podmiotom zależnym Echo Investment S.A. wskazanym przez zarząd Echo Investment S.A., oraz tylko w sytuacji gdy Zarząd zapewni (i), że w związku z inną transakcją kapitałową Uprawnionym Inwestorom (innym niż Echo Investment S.A. lub podmiotom zależnym Echo Investment S.A.) zostaną zaoferowane akcje na okaziciela umożliwiające utrzymanie dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na niezmienionym poziomie (w takim przypadku tym Uprawnionym Inwestorom nie będzie przysługiwało Prawo Pierwszeństwa) lub (ii) Uprawnionym Inwestorom (innym niż Echo Investment S.A. lub podmiotom zależnym Echo Investment S.A.) zostaną zaoferowane akcje na okaziciela w celu umożliwienia im skorzystania z Prawa Pierwszeństwa.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zastawnik ani użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji imiennej lub świadectwa tymczasowego, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie, chyba, że Zarząd Spółki wyrazi pisemną zgodę na wykonywanie prawa głosu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 8.
/skreślony/
| 1. | Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony: ----------------------------------------------------------------------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ---- | -- | -- | -- | -- | -- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 1. | Spółka tworzy następujące kapitały i | fundusze:----------------------------------------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|---|---|
| a. | kapitał zakładowy, --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Władzami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Zarząd, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) Rada Nadzorcza, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3) Walne Zgromadzenie. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.----------------------------------------------------------------------------------
Zarząd może ustanowić prokurentów Spółki, przy czym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----------------------------------------------------------
Członkowie Zarządu odpowiadają względem Spółki za szkody, jakie poniosła Spółka z tytułu zaniedbania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu lub Regulaminów uchwalonych przez organy Spółki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
dnia jego powołania w sposób określony w zdaniu poprzednim, jego wybór nie zostanie zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. W danym czasie, w skład Rady Nadzorczej może wchodzić wyłącznie dwóch członków powołanych w trybie niniejszego postanowienia, co do których nie została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu powołania. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał udział. ----------------------------------------------------------
§ 25.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które są zastrzeżone do jej kompetencji na mocy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych.-----------------------------------------------------------------------------
| 1. | Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----------------------------------------- |
|
|---|---|---|
| 1) | ocena sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 2) | ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; ---------------------- |
|
| 3) | ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; ------------------------- |
|
| 4) | sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);--------------------------------------------------- |
|
| 5) | wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów i przedstawicielstw Spółki; ---------------------------------- |
|
| 6) | powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; ----------------------------------------------------------- |
|
| 7) | rozpatrywanie wszelkich wniosków wniesionych przez Zarząd lub członków Rady Nadzorczej; | |
| 8) | wybór lub zmiana firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 9) | /skreślony/---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 10) | wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu działalnością konkurencyjną;---- | |
| 11) | delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;----- | |
| 12) | zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. W przypadku trwałej niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje nowego członka Zarządu;--------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 13) | zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku niezwołania go przez Zarząd w wyznaczonym terminie;---------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 14) | zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła go w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą; ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 15) | reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkami Zarządu, w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę lub stosunku powołania z członkami Zarządu, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej;-------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
prawa (polskich zasad rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej);--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków ustalone przez Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z podaniem nazwisk i imion lub firm (nazw) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedziby), liczby, rodzajów i numeru akcji oraz liczby przysługujących im głosów. Podpisana przez Zarząd lista winna być wyłożona w lokalu Spółki przez okres 3 dni powszednich przed terminem Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------------------------
§ 31.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy mu do chwili wybrania Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. | o | Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu, ile przepisy prawa nie wymagają większej liczby głosów. ---------------------------------------------------------------- |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne przeprowadzane jest w wypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|||||||
| 3. | Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: ------------------------------------------------------- |
|||||||
| 1) | rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; --------------------------------------------------------------------- |
|||||||
| 2) | podjęcie uchwały o podziale zysku, względnie o pokryciu straty; ---------------------------------------------- |
|||||||
| 3) | udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków;--------------- |
|||||||
| 4) | wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej; ----------------------------------------------------------------- |
|||||||
| 5) | podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;------------------------------------------------------------- | |||||||
| 6) | zmiana Statutu;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| 7) | połączenie Spółki z innymi spółkami, rozwiązanie i likwidacja Spółki;---------------------------------- |
|||||||
| 8) | uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;-------------------------- | |||||||
| 9) | emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; ----------------------------------------------------- |
|||||||
| 10) | emisja warrantów subskrypcyjnych;---------------------------------------------------------------------------------- | |||||||
| 11) | rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ---------------------------------- |
Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach, większością dwóch trzecich głosów, jednakże łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.-----------------------------------------------------------------------------------------------
Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie właściwej uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością ¾ oddanych głosów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Statutu miałyby być nieważne, to ważność pozostałych pozostaje bez zmian. Nieważne postanowienia Statutu będą zastąpione przez akcjonariuszy innymi, ważnymi postanowieniami, o treści możliwie najbardziej podobnej do treści postanowień nieważnych. Nowe postanowienia będą uznane za równoważne postanowieniom nieważnym. ---------------------------------------------------------------------------
W przypadku, o którym mowa w art. 5 §2. Kodeksu spółek handlowych, tj. w przypadku osiągnięcia lub utraty przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce, zamiast ogłoszenia, o którym mowa w art. 5 §2 Kodeksu spółek handlowych, wystarczy zawiadomić wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi. -------------------------------------
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że tekst jednolity Statutu będzie obowiązywał z chwilą rejestracji zmian Statutu przez właściwy sąd rejestrowy. ------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała nr 32/06/2025 została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięło 52.443.276 akcje, stanowiące 89,6527 % kapitału zakładowego Spółki, z których to akcji oddano łącznie 58.650.778 ważnych głosów.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwałę powzięto 53.520.134 głosami "za", przeciw oddano 5.130.644, przy braku głosów "wstrzymujących się". Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. --------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.