Archicom S.A.

AGM Information • Mar 23, 2023

25940084D6YFBDYALI50 _____________ Archicom Spółka akcyjna, ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław; tel. +48 (71) 78 58 800; www.archicom.pl Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numery Identyfikacyjne: NIP 898-210-08-70, KRS 0000555355, REGON 020371028, kapitał zakładowy 256.703.430,00 zł, wpłacony w całości. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Archicom S.A. nr 2/III/2022 z dnia 22.03.2023 r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ARCHICOM S.A. Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza Archicom S.A. oświadcza, że: • wybór PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, • ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej, • w Archicom S.A. przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, • Archicom S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską, • w Archicom S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, • Komitet Audytu Rady Nadzorczej Archicom S.A. w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31.12.2022r. wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach. Podpisy wszystkich członków Rady Nadzorczej Data Imię i nazwisko Funkcja Podpis 22.03.2023 Nicklas Lindberg Przewodniczący Rady Nadzorczej 22.03.2023 Marek Gabryjelski I Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 22.03.2023 Konrad Płochocki II Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 22.03.2023 Maciej Drozd Członek Rady Nadzorczej 22.03.2023 Małgorzata Turek Członek Rady Nadzorczej 22.03.2023 Rafał Mazurczak Członek Rady Nadzorczej