Archicom S.A.

AGM Information • Jul 6, 2022

UCHWAŁA nr 27/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Archicom Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 3 pkt. 6) Statutu Spółki, postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki ("Statut"): -------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) W § 4 ust. 1 Statutu dodaje się nowy punkt 62 w brzmieniu: ---------------------------------------- "62. działalność prawnicza [69.10.Z]." -------------------------------------------------------------------------------------
• 2) W § 26 ust. 1 Statutu skreśla się punkt 9) w brzmieniu: ----------------------------------------------- "9) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;" ----------------------------------------------------------------------------------------
• 3) Dotychczasowy § 30 ust. 8 Statutu w brzmieniu: ------------------------------------------------------ "8. Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń, w którym zawarte są między innymi szczegóły techniczne związane z Walnym Zgromadzeniem, jak również sprawy związane z wyborem władz Spółki, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem." ------------------------------- otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------

"8. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia, w którym zostaną zawarte między innymi szczegóły techniczne związane z Walnym Zgromadzeniem, jak również sprawy związane z wyborem władz Spółki." ------------------------------------------------------------------------------------------

4) Dotychczasowy § 33 ust. 3 punkt 8) Statutu w brzmieniu: ------------------------------------------- "8) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń;" ------------------------------------------------------------- otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------ "8) uchwalenie, zmiana lub uchylenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;" -------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------