ARCHERMIND TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Feb 8, 2017

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-004

诚迈科技（南京）股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诚迈科技（南京）股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3170 号）核准， 并经深圳证券交易所同意，诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简 称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每 股面值1 元，发行价格为每股人民币8.73 元，募集资金总额为 17，460 万元，扣除发行费用3,400 万元后，募集资金净额为14，060 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017 年1 月17 日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡 验字（2017）00005 号《验资报告》”。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开

立情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律法规及

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《诚迈科技（南京）股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公 司第二届董事会第三次会议审议通过，公司与募集资金专项账户开户 银行及保荐机构万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）分 别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存 储情况如下：

甲方	乙方	丙方	募集资金专用账户账号	金额（万元）	募集资金用途
诚迈科技（南京）股份有限公司	南京银行股份有限公司城东支行	万联证券有限责任公司	0150200000300598	8,813.30	发行费用及移动终端创新中心建设项目
	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行		930101553000300598	6,646.70	移动芯片软件解决方案产能扩张项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

• 1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以

• 下简称“专户”），相关专户仅用于对应项目募集资金的存储和使用， 不得用作其他用途。

2、公司和专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、 《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、 规章。

3、万联证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐 代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。万联证券 应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司 制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书 面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合万联证券的调

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查与查询。万联证券每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金 专户存储情况。

• 4、公司授权万联证券指定的保荐代表人王成垒、张宣扬可以随

• 时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人 的合法身份证明；万联证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司 专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

• 5、开户银行按月（每月10 日之前）向公司出具对账单，并抄送

• 万联证券。开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

• 6、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000

• 万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司及开户银行应当及时通 知万联证券。

• 7、万联证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。万联证

• 券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时 按协议相关要求向公司、开户银行书面通知更换后保荐代表人的联系 方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

• 8、开户银行连续三次未及时向万联证券出具对账单或向万联证

• 券通知专户大额支取情况，以及存在未配合万联证券调查专户情形 的，公司或者万联证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资 金专户。

  • 9、本协议自公司、开户银行、万联证券三方法定代表人/负责人

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或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部 支出完毕或万联证券督导期结束后失效。

四、备查文件

1、募集资金三方监管协议；

2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡验字（2017）

00005 号”《验资报告》。

特此公告

诚迈科技（南京）股份有限公司

董事会 2017 年2 月9 日

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