ARCHERMIND TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Apr 28, 2019

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2019-029

诚迈科技（南京）股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电 话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2019 年 4 月 26 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取 现场结合通讯方式召开。

• 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数

• 为 2 人，董事刘荷艺、刘冰冰、浦伟、牛奎光、刘勇、刘阳、王宏斌以通讯方式 参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席 了会议。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律

• 法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议《关于 2019 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2019 年第一季度报告的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《诚迈科技（南京）股份有限公司 2019 年第一季 度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2、 审议《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2019 年 6 月 6 日（星期四）14:30，在公司总部会议室召开 2018 年年度股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

• 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，此议案获得通过。

三、备查文件

• 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会 2019 年 4 月 29 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==