ARÇELİK A.Ş. — Board/Management Information 2017

Jan 5, 2017

GAZİOSMANPAÇA 11. NOTERLİĞİ Mevlana Mah. İmamhatip Bulvarı (839, Sk.) 137. Sk. Kat: 1 No: 1 Yeşilpinar-Gaziosmanpaşa/İST. Tel: 0212 650 42 11 Fax: 0212 650 03 11	T.C.		№20218
		ARCELIK A.S.
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ		11.10.2016	1 Ekim 2016
KARAR NO		897
TİCARET SİCİLİ / NUMARASI		İstanbul 54957	SOĞUK DAMGA VARDIR
SIRKET MERKEZ ADRESI			Sütlüce Karaağaç Cad. No:2-6 Beyoğlu İstanbul
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ		Başkan Başkan V. Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye	Mustafa Rahmi KOÇ Mehmet Ömer KOÇ Semahat Sevim ARSEL Yıldırım Ali KOÇ Levent ÇAKIROĞLU Robert SONMAN Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU Hakan Hamdi BULGURLU Kutsan ÇELEBİCAN Tunç ULUĞ Mehmet BARMANBEK Kadri Kaynak KÜÇÜKPINAR

GÜNDEM

Kısmi Bölünme

Yönetim Kurulu Sayın Rahmi M. Koç Başkanlığında toplandı.

Gelisen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak;

Daha etkin ve verimli bir yapı kurulması amacıyla, Şirketimizin ar-ge ve üretim faaliyetleri dışındaki yurt ici faaliyetlerinin ayrı bir tüzel kişilik üzerinden gerçekleştirilebilmesi için, bilançosunda yer alan "bayi yönetimi", "reklam ve sponsorluk faaliyetleri", "envanter ve stok yönetimi", "lojistik yönetimi", "garanti hizmetleri yönetimi", "montaj ve servis hizmetleri" faaliyetlerine ait aktif ve pasif kalemlerin isletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak veni kurulacak olan Arcelik Pazarlama A.S. ünvanlı bir anonim şirkete devrine; kısmi bölünmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159'uncu maddesinin 1. Fıkrasının "b" bendi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının "b" bendi ile 20'nci maddesine uygun olarak gerçekleştirilmesine; kurulacak yeni şirketin sermayesinin tamamını temsil eden payların Arçelik A.Ş. tarafından iktisap edilmesine;

Kısmi bölünme islemine ilişkin olarak:

• a) Kısmi bölünme işlemlerinin Şirketimizin 30.06.2016 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
• b) Kısmi bölünme işlemlerine esas teşkil edecek Yeminli Mali Müşayir Raporunda, 30.06.2016 tarihli bilanco ve gelir tablosunun esas alınmasına.

• c) Bölünme Planı'nın ve ekinde yer alan yeni şirket esas sözleşmesi taslağının ek'te yer aldığı sekilde kabulüne.

• d) Bölünme Raporu'nun ekte yer aldığı şekilde kabulüne.

• e) Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvuruya esas duyuru metninin, ek'te yer aldığı sekilde kabulüne
• f) Bölünme Raporu'nun ve Bölünme Planı'nın TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmalarına
• g) Sirketimizce yurt dışında ihraç edilmiş olan tahvillerin şartlarında yapılması gerekli değişik ile ilgili olarak tahvil sahipleri ile sürecin yürütülmesi için Citigroup Global Markets Limited'in yetkilendirilmesine,

Kısmi Bölünme kapsamında gerekli SPK başvurusu dahil tüm işlemlerin Sirket adına tamamlanması ve icrası bakımından Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Hakan Hamdi Bulgurlu, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen ve Mali İşler Direktörü Ali Tayyar'dan herhangi ikisinin birlikte imza prensibi ile yetkili kılınmasına,

Karar verilmiştir.

Mehmet Ömer KOC Baskan Vekili

Semahat Sevim ARSEL Üve

Mustafa Rahmi KOC Başkan

iMZA

Yıldırım Ali KOC Üve

IMZA

$N = 20218$

İMZA

Levent CAKIROĞLU Üye

finazA

Hakan Hamdi BULGURLU Üye

IMTA

Mehmet BARMANBEK Üye

İMZA

Robert SONMAN Üye

Fatih Kemal EBİÇLİOĞLU Üye IMZA

iMZA

Kutsan CELEBİCAN Üye

Tunç ULUĞ Üye

IMZA

IMZA

Kadri Kaynak KÜÇÜKPINAR Üye

İMZA

Türkiye Cumhuriyeti Tarih: 11/10 Yev.No: T.C.
GAZİOSMANPAŞA 11.
NOTERLIĞİ ÖRNEK Bu örneğin, ibraz edilen Beyoğlu 43. Noterliğinden 19.10.2012 tarih ve 35879 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ve Gaziosmanpaşa 11. Noterliğinden 11.01.2016 tarih ve 498 GAZIOSMANPAȘA 11. yevmiye numarası ile Ara Tastiki Yapılan ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 349 ve 350 sayfasındaki 11.10.2016 tarih ve 897 sayılı kararının aynısı ADNAN GÜL olduğunu onaylarım. (Onbir Ekim İkibinonaltı) Salı günü 11/10/2016 GAZİOSMANPASA 11. NOTERİ Adnan GÜL IMAM HATIP BULVARI Perine IMAM HAIIP BULVARI
(839.SK), 837. SK. N:1
MEVLANA MAH.
YEŞİLPINAR
GAZİÖSMANPAŞA /
ISTANBUL
Tel:+902126504211
Fax:+902126500311 etkili Baskatip At TÜRKER $\bullet$ ÿ. ň $\tilde{\chi}$