ARÇELİK A.Ş. — Board/Management Information 2010

Mar 23, 2010

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL	ARÇELİK A.Ş.	23.03.2010 09:41:35
2	MUSTAFA TÜRKAY TATAR	FİNANSMAN DİREKTÖRÜ	ARÇELİK A.Ş.	23.03.2010 09:38:29

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Caddesi No:2-6 34445 Sütlüce-Beyoğlu/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel:0 212 314 34 34 Faks:0 212 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel:0 212 314 31 15 Faks:0 212 314 34 90
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Görev Taksimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Kurulması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 22.03.2010 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.

1- Yönetim Kurulu görev taksimi yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Rahmi Mustafa Koç'un, Başkan Vekilliği'ne Mustafa Vehbi Koç'un seçilmesine, Yönetim Kurulumuzun 19.07.2006 tarihli ve 592 no'lu toplantı kararı ile belirlenen ve 33 no'lu İmza Sirkülerini ihtiva eden karardaki gibi temsil ve ilzam şeklinin aynen devamına, Osman Turgay Durak'ın 1.derecede A Grubu ile yetkilendirilmesine,

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X No:22 sayılı tebliği kapsamında denetimden sorumlu komite üyeliklerine; Temel Kamil Atay ve Robert Sonman'ın getirilmelerine,

3- a) Sermaye  Piyasası  Kurulu  tarafından  yayınlanan  Kurumsal  Yönetim  İlkelerine  Şirketin  uyumunu izlemek,  bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak  üzere  Şirket  bünyesinde  Kurumsal  Yönetim  Komitesi  kurulmasına  ve ekte bulunan çalışma esasları dahilinde görev yapmasına,

b) Dr. Bülent Bulgurlu, Osman Turgay Durak ve Fatih Kemal Ebiçlioğlu'nun Kurumsal Yönetim  Komitesi Üyesi olarak atanmalarına,

karar verildi.

ARÇELİK A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalısma Esasları:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri; hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklarda; yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilerden seçilen en az iki üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi (komite) kurulmasını öngörmektedir. Şirketimizde de SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Bu komitenin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde asağıda verilen şekilde belirlenmiştir. Ancak komitenin görev ve sorumlulukları, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu uyarınca sahip olduğu sorumlulukları ortadan kaldırmaz. Komite, kendi yetki ve sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

1) Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihine kadar görevlendirilir. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

2) Komite, Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilerden seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite üyelerinin icrai görevinin olmamasına özen gösterilir. Kurumsal Yönetim Komitesinde yer alan bir üye başka bir komitede yer alamaz.

3) Komite üyeleri her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

4) Komite gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlere ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na raporlama yapar. Raporlar Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

5) Komitenin sekreterya işlemleri; Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı sorumluluğundadır.

6) Komite;

- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini tespit eder ve Yönetim Kuruluna uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunur.

- Kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında kamuoyunun aydınlatılmasında Şirketin internet sitesinin aktif olarak kullanılmasını sağlar.

- Komite, Şirketin kurumsal yönetim derecelendirme faaliyetlerini koordine eder ve derecelendirme sonuçları hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.

-  Komite güncellenen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu inceler ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder.

- Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.

7) Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.