ARÇELİK A.Ş. - Annual Report 2009

ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ

1 Ocak- 31 Aralık 2009

FAALĐYET RAPORU

ĐÇĐNDEKĐLER

SAYFA

1	Yönetim Kurulu..............................................................................................	1
2	Sektörel Gelişmeler ........................................................................................	1
3	Şirketin Sektörel Politikaları.........................................................................	2
4	Şirketin Faaliyette Bulunduğu Sektör ve Sektördeki Yeri.........................	2
5	Satışlar.............................................................................................................	2
6	Yatırımlar........................................................................................................	5
7	Temettü Politikası...........................................................................................	5
8	Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları.................................	5
9	Şirketin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler .........................................	6
10	Kurumsal YönetimĐlkelerine Uyum Raporu..............................................	7
11	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri............................................................	30
12	DönemĐçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ...............................	31
13	Yararlanılan Teşvikler...................................................................................	35
14	Üretim ve Kapasite.........................................................................................	35
15	Temel Rasyolar...............................................................................................	39
16	Çalışanlar ve Sağlanan Hak ve Menfaatler .................................................	39
17	Bağışlar............................................................................................................	39

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

1. Yönetim kurulu

Rahmi Mustafa KOÇ Başkan Dr. Bülent BULGURLU Başkan Yardımcısı Robert SONMAN Üye (Denetim Kurulu Üyesi) Mustafa Vehbi KOÇ Üye Semahat Sevim ARSEL Üye Temel Kamil ATAY Üye (Denetim Kurulu Üyesi) Ömer M. KOÇ Üye Ali Y. KOÇ Üye Aka Gündüz ÖZDEMĐR Üye Levent ÇAKIROĞLU Üye

25 Mart 2009 tarihli genel kurul kararı ile Hasan SUBAŞI Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış, Ali Y. KOÇ ve Levent ÇAKIROĞLU Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi’nin 11-16. maddelerinde belirtilen yetkileri haizdir. Denetim Kurulu üyeleri ise, SPK’nın Seri X No:22 sayılı tebliğinin 25.maddesi hükümlerinde açıklanan yetkilere sahiptir.

2. Sektörel gelişmeler

2009 yılı tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizin etkisi ile geçmiştir.

Derinleşen kriz, 2009 yılında da bütün dünyada tüketimin hızla daralmasına, tüketici güven endekslerinin tarihin en düşük seviyelerine gerilemesine ve şirket iflaslarının rekor düzeyde artmasına neden olmuştur.

Global talebin daralması, beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren şirketleri de olumsuz etkilemiş ve satışların bir önceki yıla göre gerilemesine sebep olmuştur. Dünya Beyaz Eşya Pazarının 2009 yılında %3 seviyesinde daraldığı tahmin edilmektedir.

Diğer taraftan halen pazarda yeni bir ürün olma özelliğini koruyan LCD TV pazarında büyüme devam etmiştir. 2009 yılında yaklaşık %30 seviyesinde büyüme gerçekleşmiştir.

2009 yılında, Arçelik A.Ş.’nin ana ihracat pazarı olan Avrupa pazarında’da da beyaz eşya satışları gerilemiştir. Ocak-Ekim döneminde, bu gerileme Batı Avrupa’da yaklaşık %4 olarak gerçekleşirken, Doğu Avrupa’daki daralma %25’lere yaklaşmıştır.

Geçen yılın başında uygulanan ÖTV indirimi Türkiye’ de bir miktar ivme sağlamış ve talebi bir ölçüde canlandırmıştır. Ancak uygulanan teşviklere ve Şirketlerin promosyon uygulamalarına rağmen, Türkiye beyaz eşya sektörü de yaşanan global krizden olumsuz olarak etkilenmiştir. Beyaz eşya toptan satışları 2009 yılında yaklaşık %4,5 gerilemiştir.

Global talebin daralması, emtia fiyatlarının oldukça düşük seviyelere inmesine sebep olmuş ve bu gelişme sektörü olumlu etkilemiştir.

2009 yılında da, beyaz eşya sektöründe, üretici şirketler yüksek üretim maliyeti olan ülkelerden daha düşük maliyetli ülkelere üretim yerlerini kaydırmaya yönelik çalışmlarına devam etmişlerdir. Dünyanın farklı coğrafyalarında satın alma ve birleşmeler yoluyla sektörde konsolidasyon devam etmiştir. Çin pazarında beyaz eşya üreticileri işbirlikleri dikkat çekmiştir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

3. Şirketin Sektörel Politikaları

Sektörün önde gelen Şirketlerinden olan Arçelik A.Ş., sektör ortalamasının üzerindeki karlılığını koruyarak büyüme yolundaki hedeflerine devam etmektedir. Bu amaçla içinde bulunduğu sektörlerdeki faaliyet alanlarını geliştirmeye, daha etkin ve büyük hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri planlamaya devam etmektedir.

Arçelik A.Ş., başta Batı Avrupa olmak üzere ana ihracat pazarlarında yeni dağıtım kanallarına girerek, daha çok tüketiciye ulaşma fırsatı yakalamıştır. Böylelikle Batı Avrupa’da sektöründe pazar payını en çok arttıran şirketlerden biri olmuştur.

Tüketicilere “ilk” leri ve “en”leri sunmak hedefi doğrultusunda, Ar-Ge çalışmalarına önem verilmekte ve ekonomik kriz ortamında yatırımlara devam edilmektedir. Yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirerek, Şirketin markalarının konumunu global pazarda daha da güçlendirmektedir. Üretim başta olmak üzere tüm süreçlerde verimlilik artışı tüm şirket çalışanlarının paylaştığı ortak bir hedeftir. Rekabetçi üretim yapısı Şirkete sektörde stratejik avantaj sağlamaktadır.

Yıl içinde gösterilen performans ile kar marjlarında önemli bir gelişme sağlanmıştır. Stok yönetimine ilişkin alınan tedbirler, ürün miksinin iyileştirilmesi, etkin işletme sermayesi yönetimi ve genel anlamda tüm süreçlerde sağlanan verimlilik artışı, Arçelik A.Ş. karlılığının artışındaki en önemli etkenlerden olmuştur. Hammadde temininden başlayarak nihai tüketiciye ürün teslimine kadar tüm süreçlerde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Yapılan tüm çalışmalar şirketin sektördeki yerini güçlendirmek ve kriz dönemi ve sonrası fırsat yaratmak niteliğindedir.

2009 yılı ortasında tamamlanan Arçelik ve Grundig Elektronik şirketlerinin birleşmesi de süreç yönetimine ve karlılığa olumlu katkıda bulunmuştur.

4. Şirketin faaliyette bulunduğu sektör ve sektördeki yeri

Arçelik A.Ş., temel olarak dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği ürünleri sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Beyaz eşya pazarında Türkiye ve Romanya pazarlarının tartışmasız lideri olan Arçelik A.Ş., Đngiltere pazarının ise ikinci büyük oyuncusudur.

Arçelik A.Ş., Türkiye’de, beyaz eşya, TV ve klima pazarlarında liderliğini sürdürmektedir. Đngiltere pazarında, Beko markası ile soğutucu, derin dondurucu ve pişiriciler ürün grubunda pazarda ilk sıradadır. Romanya beyaz eşya pazarında uzak ara liderliğini devam ettirmiştir.

Beko markası, 2009 yılında, Fransa pazarında en hızlı büyüyen markalardan biri olurken, Avrupanın önemli pazarlarında Pazar payını artırma başarısı göstermiştir.

Ayrıca, Beko markası 2009 yılında, 2008 yılındaki başarısını tekrarlayarak, mikrodalga fırın hariç sekiz ana ürün grubunda dünyanın en çok satan ilk 10 beyaz eşya markasından biri olmuştur.

5. Satışlar

Türkiye beyaz eşya sektörü de yaşanan global krizden olumsuz olarak etkilenmiştir. 2009 yılının başında hızla daralan talebi canlandırmak için, Mart-Eylül döneminde uygulanan ÖTV indirimi, beyaz eşya sektörüne bir miktar ivme kazandırmış. Yapılan bu düzenleme pazarın daha fazla küçülmesine engel olurken, Şirket’in satışları üzerinde olumlu etki yaratmıştır.

Yurtiçi net satışlar, 2009 yılında önceki yıla oranla %7 oranında azalmıştır. Yurtiçinde satışları artırmak amaçlı sağlanan ÖTV teşviği dışında çeşitli kampanyalar ile yapılmıştır.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Şirketin beyaz eşya fiyatları, Türkiye pazarında 2009 yılında ortalama %10 artmıştır. Türkiye’deki beyaz eşya sınıflaması dışında kalan ürünlerdeki fiyat artışı ortalaması ise %5'tir. Genel ortalamada 2009 yurtiçi satış fiyat artışı %4 olarak gerçekleşmiştir.

2009 yılında, ana ihracat pazarımız olan Avrupa pazarında beyaz eşya satışları gerilemiştir. Ocak-Ekim döneminde, bu gerileme Batı Avrupa’da yaklaşık %4 olarak gerçekleşirken, Doğu Avrupa’daki daralma %25’lere yaklaşmıştır. Şirketin satışları ise Batı Avrupa pazarında %15 artarken, Doğu Avrupa’ da pazara paralel küçülmüştür.

Sektördeki talebin hızla daraldığı bu ortamda, Türkiye’nin haricindeki bazı pazarlarda da, yerel talebi canlandırmak için vergi indirimleri uygulanmıştır.

Arçelik Grubu, başta Batı Avrupa olmak üzere ana ihracat pazarlarında yeni dağıtım kanallarına girerek, sektöründe pazar payını en çok arttıran şirketlerden biri olmuştur.

TOPLAM SATI Ş LAR VE BRÜT KARLILIKLAR

==> picture [410 x 170] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Satı ş lar ve Brüt kar oranları
2.000 %36,8 [%33,3] %40,0
1.800 %33,9 %35,0
1.600 %31,3
%30,0
1.400 %27,9 %27,8
1.200 %26,3 %26,3 %25,0 Net
1.000 %20,0 satı ş lar
800 %15,0
600
%10,0
400
200 %5,0 Brüt kar
%
0 %0,0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2008 2009
Dönemler (Çeyrek)
Milyon TL
----- End of picture text -----

Yukarıda yer alan grafikte de görüldüğü üzere, krizin etkisinin yoğunlaştığı 2009 yılı birinci çeyrekte düşük seviyelerde gerçekleşen toplam net satışlar ve karlılıklar ikinci çeyrekten itibaren toparlanma sürecine girmiştir. Dördüncü çeyrekte yurtdışı net satışların toplam net satışlar içindeki payı %57’ye kadar çıkarken, geçen yılın aynı dönemine göre artışı %4 civarında gerçekleşmiştir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

==> picture [426 x 217] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

BEYAZ E Ş YA SATI Ş LAR VE BRÜT KARLILIKLAR
Satı ş lar ve Brüt kar oranları
1.400 %50,0
1.200 %44,7 [%40,5] %45,0
%39,7 %40,0
1.000800 %33,3 [%36,2] [%34,3] [%37,8] %32,2 %35,0%30,0 Net
%25,0 satı ş lar
600 %20,0
400 %15,0
%10,0
200 Brüt kar
%5,0
%
0 %0,0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2008 2009
Dönemler (Çeyrek)
Milyon TL
----- End of picture text -----

Beyaz eşya satışları dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine gore yurtiçinde aynı kalırken yurtdışında %19 artmış olup, toplam brut karlılık oranları %38’den %41’e çıkmıştır.

==> picture [426 x 371] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

TÜKET Đ C Đ ELEKTRON ĐĞĐ SATI Ş LAR VE BRÜT KARLILIKLAR
Satı ş lar ve Brüt kar oranları
450 %35,0
400 %28,6 %24, 1 %30,0
350
%25,2 %25,0
300
Net
250 %16,9 %18,2 %19,2 %20,0 satı ş lar
200 %14,3 %14,6 %15,0
150
%10,0
100
50 %5,0 Brüt kar
%
0 %0,0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2008 2009
Dönemler (Çeyrek)
Tüketici elektroniği toplam satışları 2009 yılında geçen yıla gore %16 düşmesine rağmen brut kar marjı ği toplam satışları 2009 yılında geçen yıla gore %16 düşmesine rağmen brut kar marjı i toplam satışları 2009 yılında geçen yıla gore %16 düşmesine rağmen brut kar marjı şları 2009 yılında geçen yıla gore %16 düşmesine rağmen brut kar marjı ları 2009 yılında geçen yıla gore %16 düşmesine rağmen brut kar marjı şmesine rağmen brut kar marjı mesine rağmen brut kar marjı ğmen brut kar marjı men brut kar marjı
artışı ile 2009 yılında geçen yılın brut kar tutarına ulaşılmıştır. şı ile 2009 yılında geçen yılın brut kar tutarına ulaşılmıştır. ı ile 2009 yılında geçen yılın brut kar tutarına ulaşılmıştır. şılmıştır. ılmıştır. ştır. tır.
Konsolide satışların bölgesel dağılımı aşağıdaki gibidir: şların bölgesel dağılımı aşağıdaki gibidir: ların bölgesel dağılımı aşağıdaki gibidir: ğılımı aşağıdaki gibidir: ılımı aşağıdaki gibidir: şağıdaki gibidir: ağıdaki gibidir: ğıdaki gibidir: ıdaki gibidir:
Ülkeler (Milyon TL) 2009 2008 % Değişim
Türkiye 3.170 3.420 -7%
B. Avrupa 2.096 1.829 15%
D. Avrupa ve CIS 824 1.159 -29%
Afrika Ortadogu 427 353 21%
Diğer 74 91 -20%
Toplam Konsolide Satışlar 6.592 6.852 -4%
Milyon TL
----- End of picture text -----

Tüketici elektroniği toplam satışları 2009 yılında geçen yıla gore %16 düşmesine rağmen brut kar marjı ği toplam satışları 2009 yılında geçen yıla gore %16 düşmesine rağmen brut kar marjı i toplam satışları 2009 yılında geçen yıla gore %16 düşmesine rağmen brut kar marjı şları 2009 yılında geçen yıla gore %16 düşmesine rağmen brut kar marjı ları 2009 yılında geçen yıla gore %16 düşmesine rağmen brut kar marjı şmesine rağmen brut kar marjı mesine rağmen brut kar marjı ğmen brut kar marjı men brut kar marjı artışı ile 2009 yılında geçen yılın brut kar tutarına ulaşılmıştır. şı ile 2009 yılında geçen yılın brut kar tutarına ulaşılmıştır. ı ile 2009 yılında geçen yılın brut kar tutarına ulaşılmıştır. şılmıştır. ılmıştır. ştır. tır.

Konsolide satışların bölgesel dağılımı aşağıdaki gibidir: şların bölgesel dağılımı aşağıdaki gibidir: ların bölgesel dağılımı aşağıdaki gibidir: ğılımı aşağıdaki gibidir: ılımı aşağıdaki gibidir: şağıdaki gibidir: ağıdaki gibidir: ğıdaki gibidir: ıdaki gibidir:

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Grubun konsolide satış adetleri aşağıdaki gibidir.

(Bin Adet)	2005	2006	2007	2008	2009
Buzdolabı	3,468	3,923	4,177	3,942	3,774
Çamaşır Makinesi	2,599	2,874	2,969	2,643	2,733
Çamaşır Kurutma Makinesi	29	156	251	285	313
Bulaşık Makinesi	771	1,089	1,362	1,420	1,399
Fırın	1,412	1,671	1,626	1,614	1,493
TOPLAM	8,279	9,713	10,384	9,904	9,712

6. Yatırımlar

Arçelik A.Ş.; pazarın büyüklüğü, gelişme potansiyeli, düşük penetrasyon oranı ve uzak lokasyonlara olan lojistik avantajını göz önünde bulundurarak aldığı yatırım kararları ile yurt içinde ve yurt dışında yatırımlarına devam etmiştir.

Şirketimiz, stratejik ortaklık yoluyla satın almalar, stratejik işbirlikleri ve ürüne özgü yatırımlar yapmaktadır.

Ürüne özgü yatırımlarımızın en önemli ilkesi, çevreye duyarlı, yenilik içeren ve tüketiciye fayda sağlayan ürünler üretmektir.

Şirketimiz; 2009 yılı içerisinde 207,5 milyon TL (2008:355,1 milyon TL) yatırım gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki fabrikalarında 4 yıllık dönemde yaklaşık 800 milyon TL tutarında yatırım yapmak üzere teşvik belgesi alınmıştır.

7. Temettü politikası

Kar Dağıtım Politikası: Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim Đlkeleri’ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektdir. Kâr dağıtım politikamız, “Đlgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kâr payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirketimiz yıllık dağıtılabilir kârının %50’sinden az olmaması” şeklinde belirlenmiştir.

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemiz’ de imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK' nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

8. Finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

Şirketimizin 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle konsolide varlıklarının %43’ünü (2008:%29) özkaynaklarla, %57’sini (2008: %71) ise yabancı kaynakla finanse edilmektedir. Gerek mevcut işletmelerin devamlılığı gerekse de Şirket stratejileri doğrultusunda yapılan yatırımlar ve işletme sermayesi ihtiyaçları için yabancı kaynakla finansman sağlanmaktadır. Yabancı kaynaklı finansmanın yaklaşık %43’ü ticari işlemlerden, %57’si ise finansal borçlardan oluşmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı finansal kuruluşlarla işbirliği içersindedir.

Şirketin 2008 yıl sonu itibariyle yaklaşık 3,1 milyar seviyesine ulaşmış olan net finansal borcu yaklaşık 1,2 milyar seviyesine inmiştir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Şirketimiz, faaliyetleri kapsamında ticari işlemler ve finansal araçların kullanımından dolayı kredi riski, likidite riski, finansal piyasalardan kaynaklanan riskler olarak faiz oranı riski ve döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

Söz konusu riskler aşağıdaki prensiplere uygun şekilde yönetilmektedir:

Kredi Riski

Şirketimiz, vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları nedeniyle kredi riskine maruz kalmaktadır.

Bu riskin yönetiminde alacakların mümkün olan en yüksek oranda teminat altına alınması prensibi ile hareket edilmektedir. Bu kapsamda kullanılan yöntemler şunlardır :

Banka teminatları (teminat mektubu, akreditif vb.)
Kredi sigortası (Global sigorta poliçeleri, Eximbank sigortaları vb.)
Gayrimenkul ipoteği - Çek-senet

Likidite Riski

Şirketimizin finansal ve ticari yükümlülüklerini yerine getirememe riski, bilançonun beklenen nakit akışına uygun yönetilmesi prensibi ile bertaraf edilmektedir.

Bu kapsamda, finansal borçların vade yapıları, bilançonun aktifinde yer alan varlıkların vade yapılarına uygun olarak düzenlenmekte, herhangi bir vade uyumsuzluğuna izin verilmemektedir. Gerek konsolide, gerek solo bazda Grup şirketlerinin bilanço yönetiminde takip ettikleri “asit-test” rasyosu seviyeleri vardır.

Ek olarak, serbest nakit akışı beklentisine paralel, gerekli miktarda likit varlık ile güvenilir ve yüksek kalitede kredi kaynağı erişilebilir bulundurulmaktadır.

Faiz Oranı Riski

Şirketimiz, faiz kazanan varlık ve faiz ödenen yükümlülükleri nedeniyle, faiz oranlarının değişiminden doğan faiz oranı riskine açıktır. Bu risk, faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar ve vadelerini dengeleyerek bilanço içi yöntemlerle veya gerekli olduğu durumlarda türev araçlar kullanılarak yönetilmektedir.

Döviz Kuru Riski

Şirketimiz, çok sayıda para birimi ile yaptığı operasyonları nedeniyle döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Bu riskin yönetiminde ana prensip, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde, diğer bir deyişle sıfıra yakın bir döviz pozisyonu seviyesinin korunmasıdır.

Bu amaçla para birimlerinin çapraz veya Türk Lirası’na karşı pozisyonlarının toplam öz kaynak tutarına oranları belli sınırlar içinde tutulmaya çalışılmaktadır.

9. Şirketin Gelişimi ile Đlgili Öngörüler

Pazarlarda farklılıklar olmakla birlikte beyaz eşya sektörde büyüme beklentisi bulunmaktadır.

Şirketimiz içinde bulunduğu sektörlerin dinamiklerine uygun olarak ve faaliyetlerinden maksimum faydayı sağlayacak şekilde çalışmalarına devam edecektir. Lider olduğumuz pazarlarda bu konumumuzu sürdürmek, mevcut pazarlarda markalarımızın Pazar payını artırmak, yeni pazarlara ve dağıt kanallarına girerek sektörde konumumuz daha da güçlendirmek üzerine stratejilerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Büyüme alanları olarak gelişmekte olan ülke pazarları Şirketimizin hedef pazarları olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda tüm pazarlara yönelik olarak güçlü bilançosu ile büyüme fırsatları için tüm alternatif fırsatları da değerlendirmektedir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Türkiye, Romanya, Rusya ve Çin gibi ülkelerde, ekonomik ölçeği yakalamış, yüksek üretim kapasitesine sahip fabrikalara, güçlü yerel ve rekabetçi global markalara, hedef pazarlara yakınlığından dolayı lojistik avantajına sahip olan Şirketimiz, gelecek dönemlerde de sektöründeki başarısını sürdürecektir.

10. Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Faaliyetlerimizi gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak sorumluluğu ile yürütmekteyiz. Kurum kültürümüz ve değerlerimiz sorumluluklarımızı yerine getirirken bize yol göstermektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı

Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu kadar kurumlara da çok önemli sorumluluklar düştüğünün bilincindeyiz.

“Sürdürülebilir Gelişim” konusunda üstlendiğimiz sorumluluklar, çevre ve toplumsal sosyal duyarlılıklarımız, işimizi yaparken, kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmamız, Kurumsal Sosyal Sorumluluk anlayışımızı oluşturmaktadır.

Gücümüzü, kurum değerlerimiz ve Kurucumuz Merhum Vehbi Koç'un belirlediği “Ülkem var ise ben de varım”, ilkemizden alarak, çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızla sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışıyoruz.

Arçelik A.Ş., ekonomik, toplumsal ve çevresel alanlarda yürüttüğü faaliyetlerinin bir uzantısı olarak, “Sürdürülebilirlik Raporu” adı altında ayrı bir yıllık rapor yayımlamaktadır. Rapor, Arçelik A.Ş.’nin, sürdürülebilir kârlılığın yanı sıra, tüm paydaşları ile birlikte doğal kaynakları korumaya odaklı yenilikçi ürün geliştirme ve üretim yaklaşımı, toplumsal standartların iyileştirilmesi, etkin kurumsal yönetim, insan hakları ve etik çalışma ilkelerinin uygulanması yönündeki çalışmalarını kapsamaktadır.

Kurumsal yönetim anlayışı

Kurumsal değerlerimiz ve kültürümüz, etik anlayışımız, iyi yönetişim felsefemiz ve iş ahlakı ilkelerimiz, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde bizlere yol göstermektedir.

Uluslararası iş standartları doğrultusunda, paydaşlar ve kurumlar arasında güveni sağlayan kurumsal yönetimin dört ilkesini - hesap verebilirlik, sorumluluk, açıklık ve şeffaflık, adil davranış - faaliyetlerimize taşımamız uzun vadede Şirketimizin verimliliği ve başarısı için kaçınılmazdır.

Arçelik A.Ş., paydaşlarına, özellikle yatırımcılarına karşı güven ve istikrar yönündeki vaatlerini tutabilme metodolojisinin, doğru kurumsal yönetimden geçtiğinin bilincindedir. Kurumsal Yönetim Đlkeleri konusundaki performansımızın yansımalarını, özellikle kurumsal yatırımcılar ile yaptığımız toplantılarda çok net görmekteyiz. Kâr hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalmayarak uzun yıllar sonucunda yarattığımız “Kurum Đtibarı”nı da önemli bir değer olarak yönetmekteyiz.

Kurumsal Yönetim Đlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Beyanı

1.1. Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum

SPK'nın 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim Đlkelerinin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman olanakları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Şirketimiz tarafından benimsenmiştir. SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

sayılı toplantı kararı gereğince, Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (ĐMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim Đlkelerine uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Bu karara uygun olarak Arçelik A.Ş. içerisinde söz konusu ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluşturulmuş ve yapılan çalışma sonucunda, 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporu'na ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiştir. Đlkelere tam olarak uyum sağlayamadığımız hususlar konusundaki çalışmalara devam edilmektedir. 1999 yılında yayımlanan “OECD Kurumsal Yönetim Đlkeleri” 2004 yılında revize edilmiş, SPK’da “2004 OECD Kurumsal Yönetim Đlkeleri” ile Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim Đlkeleri” arasındaki uyumu sağlamak amacıyla kendi ilkelerini güncellemiştir. Arçelik A.Ş. 2009 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, yeni Kurumsal Yönetim Đlkeleri doğrultusunda hazırlandı.

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim Đlkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) 30.07.2009 tarihinde Şirketimizin kurumsal yönetim derecelendirme notunu 10 üzerinden 8,21 (% 82,10) olarak açıklamıştır. Nihai derecelendirme notu SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çerçevesinde farklı şekilde ağırlıklandırılmış dört ana başlık (Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri, Yönetim Kurulu) altında yapılan değerlendirme sonucu belirlendi.

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibariyle dağılımı aşağıda verilmektedir:

Alt Kategoriler Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma veŞeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Toplam	Ağırlık 0,25 0,35 0,15 0,25 1,00	Alınan Not
		8,55 8,71 9,52 6,37 8,21

Bu derecelendirme sonucunda Şirketimiz 31.07.2009 tarihinden itibaren ĐMKB Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil edildi.

1.2. Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim Đlkeleri

Arçelik A.Ş. Kurumsal Yönetim Đlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak, uygulamada yaşanabilecek Şirket faaliyetlerinin gecikmesine yol açan zorluklar, uyum konusunda gerek ülkemizde gerekse uluslararası alandaki tartışmalar, piyasa ve Şirketimizin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle bazı ilkelere tam uyum henüz sağlanamadı.

SAHA tarafından düzenlenmiş 30.07.2009 tarihli Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nda tespit edilen kurumsal yönetim uygulamalarımızdaki iyileştirmeye açık alanlar için iyileştirme aksiyon planı hazırlanarak kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalışmaları başlatılmış ve bu çalışmalar devam etmektedir.

1.3. Dönem Đçinde Đlkelere Uyum Đçin Yapılan Çalışmalar

2009 yılı içinde Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum çalışmaları sürdürüldü ve önemli adımlar atıldı.

Önemli gelişmelerden ilki, Şirketimizin Ana Sözleşmesi’ne aşağıdaki hükümlerin ilave edilmesi 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edildi:

(Madde 14) Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

(Madde 22) Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

(Madde 25) Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır.

(Madde 32) En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Bir diğer önemli gelişme, 2009 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulun öne çekilmesi amacıyla yapılan çalışmalardır. Gerekli hazırlıklarla bir önceki yıla göre Olağan Genel Kurulun 9 gün önce yapılması sağlandı.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu’nda belirtilen aşağıdaki alanlarda iyileştirmeler yapıldı:

Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı’nda Divan Başkanı tarafından daha fazla bilgilendirilmesi planlandı. Önemli nitelikte Yönetim Kurulu Kararları Şirketimizin internet sitesine yerleştirildi. Genel Kurul’da görüşülecek bilgi ve belgeler bilgilendirme politikasında sıralandı. Faaliyet raporumuz kurumsal yönetim ilkeleri yönünden geliştirildi. Đçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi Kurumsal Yönetim Đlkeleri Uyum Raporuna eklendi.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişlmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

BÖLÜM I: PAY SAHĐPLERĐ

2. Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Arçelik A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Finansman ve Mali Đşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yürütülmektedir. Şirketimiz’in temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirketimiz, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir. Yürütülen başlıca faaliyetler şunlardır:

• Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak

Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak
Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Ana Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak

• Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak
Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek

• Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurt içi ve yurt dışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları bilgilendirmek

Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek
Şirket ve sektör hakkında araştırma yapan akademisyenlerin bilgi taleplerini karşılamak

• Şirketin kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr) içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini Türkçe ve Đngilizce olarak hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını sağlamak

SPK'nın Seri VIII, No: 54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP aracılığıyla ĐMKB'ye bildirerek kamuyu aydınlatmak

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

• Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak

• Sermaye Piyasası Kurulu, Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirket'i temsil etmek

Pay sahipleri ile ilişkiler konusundan sorumlu çalışanlar:

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali Đşler 0212 314 31 00 [email protected]

Türkay Tatar Finansman Direktörü 0212 314 31 84 [email protected] Bülent Alagöz Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Yöneticisi 0212 314 31 03 [email protected] Turhan Sarı Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Uzmanı 0212 314 31 15 [email protected] Sinem Yılmaz Yatırımcı Đlişkileri Uzmanı 0212 314 31 10 [email protected]

Fax : 212 314 34 90 e-posta : [email protected] – [email protected]

2009 yılı içerisinde yatırımcılara Şirketimiz faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aktarmak amacıyla yaptığımız çalışmalar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

2009 yılında yatırımcılarınbilgilendirilmesi
Yurt içinde veyurt dışında katıldığımızyatırımcı toplantı sayısı	3
Görüştümüzyatırımcı sayısı	130
2008yıl sonu ve 2009yarıyıl sonuçlarını açıklayan telekonferans sayısı	5
Yurt içinde veyurt dışında düzenlenen basın toplantısı sayısı	6

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr) içerisinde Türkçe ve Đngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. 2009 yılı içerisinde geçmiş yıllarla ilgili olarak kâr payını alamayan ve sermaye artırımına katılamayan 52 hissedarımızın işlemleri yapılmıştır.

KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında ĐMKB'ye göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olarak, ĐMKB'de işlem gören Şirketimiz hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Ayrıca Merkezi

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Kayıt Kuruluşu nezdinde, pay sahiplerimizin işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirketimiz'e herhangi bir talep yapılmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimiz sermayesini oluşturan payların tamamı nama yazılıdır. Genel Kurul öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme dokümanı hazırlanmakta ve internet sitemiz aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Genel kurul toplantıları, ana sözleşmemiz gereğince söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmaktadır.

Şirketimiz 2009 yılı içerisinde 2 kez Genel Kurul Toplantısı düzenlemiştir. 2008 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü ve 25 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket sermayesinin toplamı olan 39.996.000.000 adet hisseden, 32.552.949.222 adet hisse (%81.39) toplantıda temsil edildi. 29.06.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da ise bağlı ortaklığımız Grundig Elektronik A.Ş.’nin 31.12.2008 tarihli bilançoları üzerinden mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle TTK’nun 451. ve KVK’nun 18-20.maddeleri dairesinde birleşilmesine karar verildi. Bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda 65.993.400.000 adet hisseden, 54.546.444.107 adet hisse (%82.65) toplantıda temsil edildi Tüm toplantılarda şirket pay sahipleri (doğrudan veya vekâletname vererek), menfaat sahipleri ve medya toplantıya katıldı. Đzleyici kapsamında çeşitli aracı kurum, takas ve saklama hizmeti veren banka temsilcileri de toplantılara iştirak ettiler. Genel Kurul Toplantıları süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlandı.

• Ana Sözleşmemiz gereği olarak Genel Kurul Toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde iki ulusal gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve internet sitemizde Genel Kurul tarihinden asgari üç hafta öncesinden duyuruldu. • Tüm bildirimlerde; Kurumsal Yönetim Đlkeleri'ne uyulmaktadır.

• Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezinde ve internet sitemizde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

• Şirketimiz Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.

• Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitemizde bulunmaktadır.

• Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

• 2009 yılında pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirketimize ulaşmadı.

Şirketin bilgimiz dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik olduğu takdirde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde yapılmaktadır. Yurt içinde veya yurt dışında yerleşik pay sahiplerimizin toplantıya katılmalarını kolaylaştırılarak Genel Kurul'a katılmaları sağlanmaktadır. Ayrıca yabancı pay sahiplerimizin Genel Kurul ve gündem metinleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla gerek duyacakları tüm dokümanlar Đngilizce'ye çevrilmekte ve ülkemiz içinde bu pay sahiplerimizin takas ve saklama işlemlerini yapan bankalar aracılığı ile gönderimi yapılmakta ve internet sitemize yerleştirilmektedir.

Genel Kurul'a katılımı fazlalaştırmak ve kolaylaştırmak için toplantının şehrin merkezi bir yerinde yapılmasına özen gösterilmektedir. Katılımcı sayısı yıllar itibariyle takip edilmekte ve toplantı yeri

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

katılımcı sayısına göre belirlenmektedir. 25.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı “Divan City, Büyükdere Cad. No:84 Gayrettepe Đstanbul” adresinde gerçekleştirildi. 29.06.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ise “Rahmi M.Koç Müzesi, Hasköy Caddesi No:5 Hasköy Đstanbul” adresinde yapılmıştır. Toplantıların yapıldığı mekânlar bütün pay sahiplerinin katılımına olanak verecek özelliktedir. Genel Kurul Toplantıları’na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda ĐMKB'ye açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

SPK düzenlemeleri uyarınca, mali tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 14 hafta içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirketimiz ise mali tablolarını daha kısa bir sürede açıklamaktadır. 2009 yılı sonuna ait mali tablolarımız da 8. hafta içerisinde açıklanmıştır. Sonuçların açıklanmasını takiben, Genel Kurul çalışmaları başlamakta, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanmaktadır. Bu seneki Genel Kurulumuz hesap döneminden sonraki üç ay içinde toplanacaktır. Şirketimiz, 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul için 17.03.2010 tarihini belirledi.

Genel Kurul Toplantısı süresince gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir yöntemle pay sahiplerine aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma olanağı verilerek sağlıklı bir tartışma ortamı oluşturulur. Pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere uygulanan ücret politikasına ilişkin görüş ve önerilerini sunma fırsatı verilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettiren pay sahiplerimiz Genel Kurul Toplantısı’na katılarak Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'nda gündem metinleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçirilmektedir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır. Genel Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Önemli nitelikteki mal varlığı alımı, satımı ve kiraya verilmesi ile bağış ve yardımda bulunulması hakkında Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'ca yetki verilmiş ve Ana Sözleşmemiz buna uygun şekilde düzenlenmiştir. Bunun nedeni rekabetçi piyasalarda işlemlerin hızlılığının sağlanması ve fırsatların kaçırılmasının önlenmesi için her bir işlem için Genel Kurul toplantısı gerçekleştirmenin mümkün olmamasıdır.

Genel Kurul Tutanakları internet sitemizde yer almakta ve ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerimizin incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul Toplantıları'nda oy kullanma prosedürü, toplantı başlangıcında pay sahiplerine duyurulmaktadır. Şirketimizde oy hakkını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta ve sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik Ana Sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşmemizde yoktur.

Azınlık paylarını temsil eden hissedarlar, Genel Kurul'da sağladıkları katılımlarıyla, Yönetimi çoğunluk hissedarlarla birlikte oluşturmaktadır. Birikimli oy kullanma yöntemine Ana Sözleşmemizde yer verilmemektedir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim Đlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr dağıtım politikamız, “ilgili mevzuat ve yatırım ihtiyaçlarımız olanak verdiği sürece, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul onayına sunulacak kâr payı tutarlarının uzun vadeli ortalamasının, Şirketimiz yıllık

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

dağıtılabilir kârının %50'sinden az olmaması” şeklinde belirlenmiştir. Şirketimizin kâr dağıtım politikası Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizin kâr dağıtımı, TTK'ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. 25 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurulumuz'da 2008 yılı faaliyet sonuçlarına göre %2,5 oranında 9.999.000.-TL tutarındaki kâr payının, pay sahiplerine bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması kararı alındı ve 04 Mayıs 2009 tarihinden itibaren dağıtım gerçekleştirildi.

Şirket kârına katılım konusunda Ana Sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK Kanunu'na ve SPK'nın konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydıyla kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

7. Payların Devri

Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve internet sitemize konulmuştur. Bilgilendirme politikamız yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellenmektedir.

Amaç:

Arçelik, Dayanıklı tüketimde Türkiye ve Dünyanın önemli oyunculardan biri olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, şirket yönetimine ait tüm faaliyetlerinden; eşit, şeffaf, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesi politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasında amaç, Şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuyla, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Arçelik’ e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; sürekli, etkin ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

Arçelik aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı’na ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Yetki ve Sorumluluk:

Şirket bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi ile oluşturulmuştur. Arçelik’te kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Finansman ve Mali Đşler Genel Müdür Yardımcılığı başkanlığında; Finansman Direktörlüğü ile Kurumsal Đletişim Koordinatörlüğü görevlendirilmiştir. Söz konusu birimler Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi ile yakın işbirliği içinde sorumluluklarını yerine getirirler.

Yöntem ve Araçlar:

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Arçelik kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçların kullanılacağını tespit etti:

ĐMKB’ye iletilen özel durum açıklamaları (Söz konusu açıklamaların aynı zamanda Đngilizce tercümeleri yurtdışı yatırımcılara elektronik ortamda dağıtılır ve internet sitesinde Türkçe ve Đngilizce olarak yayınlanır)

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Periyodik olarak ĐMKB’ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinden istenildiği anda ulaşılabilinecek şekilde yayınlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortamdan gerekse internet sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır)
Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
Kurumsal internet sitesi (www.arcelikas.com.tr)
T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan basın açıklamaları
Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler
Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları
Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar

Özel Durum Açıklamaları:

Arçelik özel durum açıklamaları Finansman Direktörlüğü ve Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanır, prensip olarak Genel Müdür, Finansman ve Mali Đşler Genel Müdür Yardımcısı ile Finansman Direktörü’nden ikisi tarafından imzalanarak ĐMKB’ye bildirilir. Đlgili kişilerin olmaması durumunda diğer Genel Müdür Yardımcıları ve Mali Đşler Direktörleri yetkilidir. Özel durum açıklamaları ĐMKB’ye faks yoluyla ve KAP bildirimi olarak elektronik ortamda iletilir.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:

Arçelik’in mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi’nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve Genel Müdür, Finansman ve Mali Đşler Genel Müdür Yardımcısı veya Mali Đşler Direktörü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda ĐMKB’ye iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına Türkçe ve Đngilizce olarak ve geriye dönük bir şekilde Arçelik Yatırımcı Đlişkileri internet sitesinden ulaşılabilir. Ayrıca Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Birimi finansalların daha iyi açıklanmasını teminen periyodik olarak bilgi notları ya da finansal veri ve rasyolara ilişkin sunumlar hazırlayarak elektronik ortamda dağılımını yapmakta ve internet sitesinde yayınlamaktadır.

Faaliyet Raporu:

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilir ve internet sitesi aracılığı ile Türkçe ve Đngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar ve cd formatında hazırlanan kopyalar Arçelik Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Biriminden temin edilebilir.

Kurumsal internet sitesi:

Arçelik internet sitesi, detaylı içeriği ve pay sahiplerinin hisse performansını izlemesini kolaylaştırıcı grafik ve hesap makineleri gibi araçlarıyla tüm menfaat sahipleri için en detaylı ve güncel bilginin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır. Đnternet sitesinde bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem Đngilizce olarak verilmekte; güncel bilgilerin yanı sıra analiz ve değerlendirmelere, geçmişe dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. Đnternet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdadır :

Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
Vizyon ve ana stratejiler
Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Önemli nitelikte Yönetim Kurulu Kararları
Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
Şirket ana sözleşmesi
Ticaret sicil bilgileri
Finansal bilgiler, göstergeler ve analiz raporları
Basın açıklamaları
SPK Özel Durum Açıklamaları
Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi, grafikler ve hesap makineleri
Yatırımcılara yapılan sunumlar
Şirketi değerlendiren analistlere ilişkin bilgiler ve analist raporları
Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
Vekâletname örneği
Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
Bilgilendirme politikası
Sıkça sorulan sorular bölümü
Kurumsal sosyal sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler
Bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanan etik kurallar

T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular:

Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği; Genel Kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T.Ticaret Sicili Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, gazete ilanları ve internet sitemiz vasıtasıyla da asgari üç hafta önceden yapılmaktadır.

Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket'in merkezinde ve internet sitemizde, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.

Şirketimiz Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.

Belirlenen gündem maddeleri, mali tabloların görüşülmesi ve oylanmasını, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin ilgili yılla ilgili faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini, ana sözleşme ile görev süreleri belirlenen yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin seçimini, üye sayısını ve bunlara ödenecek ücretleri, ilgili yıla ilişkin bağımsız denetim kuruluşu seçimini, kar dağıtımına ve kar dağıtım politikasına karar vermeyi, ana sözleşme değişikliklerine karar vermeyi ve SPK tarafından Genel Kurul’a bilgi verilmesi gereken kurumsal yönetim uyum raporu ve bilgilendirme politikası gibi diğer konulardır.

Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde yer almakta ve internet sitemizde bulunmaktadır.

Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerek yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak, gerekse periyodik olarak yapılan basın açıklamaları:

Arçelik Kurumsal Đletişim tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Arçelik, yıl içinde, gelişmelerin içeriğine bağlı olarak yurt içinde ve yurt dışında basın ve kamuoyu bilgilendirme toplantıları düzenler. Bu toplantılarda, Arçelik Genel Müdür’ü veya üst yönetimden ilgili temsilciler, yazılı ve görsel medyadan davet edilen basın mensuplarına gerek şirketlerin performansı gerekse Arçelik ile ilgili genel gelişmeleri yansıtan detaylı ve bilgilendirici bir sunum yapar, basın mensuplarının sorularını yanıtlar.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Bunun yanı sıra, rutin bilgilendirme toplantıları dışında, yaşanan çeşitli gelişmeler ile ilgili kamuoyuna doğru ve kontrollü bilgi akışı sağlanması gereken durumlarda, basına yazılı olarak açıklama gönderilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir.

Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorulan sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar: Arçelik Kurumsal Đletişim tarafından, görsel ve yazılı basın ile paylaşılan tüm yazılı açıklamalar söz konusu ajanslara iletilir, içeriği açısından uygunluk gösteren tüm basın toplantıları izlemeleri için davet edilir.

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler:

Arçelik’te gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Finansman ve Mali Đşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Pay Sahipleri ile ilişkiler bu birim vasıtasıyla yürütülmektedir.

Arçelik’ in operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen Şirket üst yöneticileri ve Pay Sahipleri ile Đlişkiler Birimi aracı kurumlarla, analistlerle ve yatırımcılarla sık sık bir araya gelmekte ve Arçelik’ in en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevap çizelgeleri ve özet bilgiler hazırlamaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır. Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ve internet ortamından pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahiplerinin ve analistlerin Şirkete dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.

Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında yatırımcı toplantılarına katılınmaktadır.Bu toplantılarda ve Şirket merkezinde yatırımcılar ile görüşme gerçekleştirilerek Şirketimize yöneltilen sorular yanıtlanmaktadır.

Mali tablo sonuçlarının açıklanması ve önemli özel durum açıklamaları sonrası telekonferanslar düzenlenmekte, yatırımcı sunuşları yapılmaktadır. Đlgili açıklamaların detayları internet sitemiz aracılığıyla kamuyla da paylaşılmaktadır.

Đleriye Dönük Beyanatlarla ilgili Açıklamalar:

Bilgilendirme politikaları ile ilgili olarak zaman zaman Arçelik ileriye dönük beyanatlarda bulunabilir. Şirketin yazılı dokümanlarında yer alan ileriye dönük beyanatlar belli varsayımlara göre yapılmaktadır; riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar ileriye dönük beyanatlardaki beklenen sonuçlardan ciddi boyutlarda farklılık doğurabilir; bu konuda yatırımcı topluluğu uyarılmaktadır.

Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi :

Şirket, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansıyla yazılı ve görsel medyayı günlük olarak takip etmektedir. Đlgili haberler üst yönetime her sabah raporlanmakta ve haberlerin içeriği kontrol edilmektedir. Ayrıca üst yönetim, pay sahipleri ile ilişkiler birimi ve kurumsal iletişim çalışanlarında bulunan ve abonesi olduğumuz Reuters, Bloomberg, IBS gibi veri dağıtım şirketleri ile de yurtiçi ve yurtdışı haberler takip edilmektedir

Şirket basın-yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan fakat ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak isterse, konu Finansman ve Mali Đşler Genel Müdür Yardımcısı tarafından gündeme getirilir ve açıklama yapılabilir.

Çıkan haber içsel bilgi tanımına girecek önemde değil ise, konu hakkında prensip olarak herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Kurumsal Đletişim Birimi tarafından değerlendirilir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Asılsız Haber ve Dedikodular

Đlke olarak Arçelik A.Ş. kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Arçelik A.Ş. ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle Đlgili Haberler

Arçelik A.Ş.’nin meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak Arçelik A.Ş. ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.

Erteleme süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir.

Đçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

Đçsel bilgiye sahip Arçelik A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan ĐMKB’de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, Arçelik A.Ş. ve Arçelik A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “Arçelik A.Ş. Đçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

Đdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler:

Đçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenirler.

Buna göre, Şirketin işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Ancak, şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilirler.

Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK’nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılır.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması:

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. Đçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır. Dokümante edilerek Şirket genelinde yayımlanan “Đş Ahlakı Đlkeleri” Arçelik A.Ş. çalışanlarının iş hayatındaki davranış biçimlerini açıkça ortaya koymaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirket’e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler “Şirket Bilgisi” olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Arçelik A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Arçelik A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Arçelik A.Ş. veya diğer bir Koç Grubu şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Arçelik, dönemsel sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılmasından önce Şirket temsilcilerinin açıklanacak bilgileri kamuyla paylaşmaktan imtina ettikleri bir "Sessiz Dönem" uygulaması yürütür. Sessiz

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Dönem, yıl sonu sonuçlarının duyurulmasından üç hafta önce ve çeyrek dönem sonuçların duyurulmasından iki hafta önce başlamaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, Şirket Yönetimi, yurt dışı şirketlerimizin yönetimi, 2009 yılında gerçekleşen ve özel durum açıklamasıyla kamuya açıklanan atama ve ayrılmalar aşağıdaki gibidir.

Yönetim Kurulu Rahmi M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Bulgurlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Robert Sonman Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Üyesi Semahat S. Arsel Yönetim Kurulu Üyesi Temel K. Atay Yönetim Kurulu Üyesi M. Ömer Koç Yönetim Kurulu Üyesi Y.Ali Koç Yönetim Kurulu Üyesi A. Gündüz Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu Yönetim Kurulu Üyesi

*Temel K. Atay ve Robert Sonman aynı zamanda Denetim Komitesi Üyeleri'dir.

Denetim Kurulu Üyeleri

Đnanç Kiraz Serkan Özyurt

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, 25 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilmişlerdir.

Üst Yönetim Levent Çakıroğlu Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Đsmail Hakkı Sağır Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali Đşler Şirzat Subaşı Genel Müdür Yardımcısı/Satış – Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler Tülin Karabük Genel Müdür Yardımcısı/Satış – Avrupa, Amerika, Asya- Pasifik

Levent Çakıroğlu

Arçelik A.Ş. Genel Müdürü

Đş yaşamına 1988 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Levent Çakıroğlu,1998'de Koç Holding'de Mali Đşler Koordinatörü olarak göreve başlamıştır. 2002-2007 yıllarında Koçtaş Genel Müdürü, 2007-2008 yıllarında Migros Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. Ağustos 2008’den bu yana Arçelik A.Ş. Genel Müdürü’dür.

Đsmail Hakkı Sağır Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji

Đş yaşamına 1980 yılında Arçelik A.Ş. Buzdolabı Đşletmesi'nde Proje Mühendisi olarak başlayan Sağır , Mayıs 2009 ' dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali Đşler

Đş yaşamına 1989 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlayan Ebiçlioğlu, 2005'ten bu yana Arçelik A.Ş.'de Finansman ve Mali Đşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Şirzat Subaşı

Genel Müdür Yardımcısı/Satış - Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler

Đş yaşamına 1986 yılında Beko Ticaret A.Ş.'de Satış Temsilcisi olarak başlayan Subaşı, Mayıs 2009' dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Satış Genel Müdür Yardımcılığı - Türkiye, Ortadoğu, Afrika,Türki Cumhuriyetler görevini yürütmektedir.

Tülin Karabük

Genel Müdür Yardımcısı/Satış – Avrupa, Amerika, Asya- Pasifik

Đş yaşamına 1987 yılında Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş.'de Doğu Bloku Ülkeleri Bölge Yöneticisi olarak başlayan Karabük, Eylül 2009' dan bu yana Arçelik A.Ş.'de Satış Genel Müdür Yardımcılığı - Avrupa, Amerika, Asya- Pasifik görevini yürütmektedir.

Atamalar

Genel Müdür Yardımcısı/Satış - Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler – Şirzat Subaşı (01 Mayıs 2009 tarihi itibariyle bu pozisyona atandı.)

Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji – Đsmail Hakkı Sağır (01 Mayıs 2009 tarihi itibariyle bu pozisyona atandı.)

Genel Müdür Yardımcısı/Satış - Avrupa, Amerika, Asya- Pasifik – Tülin Karabük (01 Eylül 2009 tarihi itibariyle bu pozisyona atandı.)

Ayrılanlar

Genel Müdür Yardımcısı - Uluslararası Pazarlama ve Satış – Fredrik Ulf Janson (13 Ocak 2009 tarihi itibariyle ayrıldı.)

Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı – Atilla Đlbaş (30 Nisan 2009 tarihi itibariyle emekli olarak ayrıldı.)

Yapılan tüm özel durum açıklamalarının Türkçe orijinalleri ve Đngilizce tercümeleri eş zamanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirket dışından yöneltilen sorular, sorunun içeriğine göre Şirket üst yönetimi ya da bu kişilerin bilgisi ve yetki sınırları içerisinde olmak üzere Finansman Direktörlüğü bünyesindeki yetkili çalışanlar tarafından cevaplandırılmaktadır. Mali tabloların açıklanmasının ardından, analistlerin sonuçları değerlendirmesini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan sunuşlar, aynı zamanda internet sitesi vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticileri ve Şirket sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak %5'ine sahip olan pay sahiplerinin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları üzerinden, son bir yıl içerisinde yaptıkları alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kamuya duyurulmakta ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Mali tablolarımız ve dipnotları konsolide bazda SPK'nın Seri: XI, No: 29 Tebliği kapsamında konsolide olarak hazırlanarak bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

Faaliyet Raporlarımız, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, SPK düzenlemelerine ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Đlkeleri 2. Bölümü'nün 3.2.2. ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Dönem içinde, Şirketimiz 32 adet özel durum açıklaması yaptı. 2009 yılında kamuya yapılan açıklamalarla ilgili olarak SPK ve/veya ĐMKB tarafından ek açıklama istenilen durum olmadı. Şirketimizin yurt dışı borsalarda kote sermaye piyasası aracı olmadığından ĐMKB dışında ilave Özel Durum Açıklaması yapma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Tüm özel durum açıklamaları, kanunun öngördüğü sürede yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmadı.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

10. Şirket Đnternet Sitesi ve Đçeriği

Şirketimiz, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Đlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.arcelikas.com.tr 'yi aktif olarak kullanmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri II. bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilerin tamamı internet sitemizde yer almaktadır. Đnternet sitemiz Türkçe ve Đngilizce olmak üzere SPK Đlkeleri'nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlendi. Đnternet sitemizin Yatırımcı Đlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi, Finansman Direktörlüğü'nün sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirket'in gerçek kişi nihai pay sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir. Koç Ailesi bireylerinin gerçek kişi nihai hakim pay sahibi konumunda oldukları kamu tarafından bilinen bir husustur.

12. Đçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Çalışma süresince öğrenilen, Şirket'e ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler “Şirket Bilgisi” olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Arçelik A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Arçelik A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Arçelik A.Ş. veya diğer bir Koç Grubu şirketine ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Şirket'in, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri; Şirket'in ihraç ettiği sermaye piyasası araçları ile alım satım yapmaları halinde, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Açıklamalar aynı zamanda Şirketin internet sitesinde yer alır.

Đçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler listesi aşağıda verilmektedir :

Adı ve Soyadı Görevi Rahmi M. Koç Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Bulgurlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Robert Sonman Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi Mustafa V. Koç Yönetim Kurulu Üyesi Semahat S. Arsel Yönetim Kurulu Üyesi Temel K. Atay Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi M. Ömer Koç Yönetim Kurulu Üyesi Y.Ali Koç Yönetim Kurulu Üyesi A. Gündüz Özdemir Yönetim Kurulu Üyesi Levent Çakıroğlu Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Đnanç Kiraz Denetçi Serkan Özyurt Denetçi Đsmail Hakkı Sağır Genel Müdür Yardımcısı - Üretim ve Teknoloji Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali Đşler Şirzat Subaşı Genel Müdür Yardımcısı/Satış – Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler Tülin Karabük Genel Müdür Yardımcısı/Satış– Avrupa, Amerika, Asya, Pasifik Ali Tayyar Mali Đşler Direktörü Đhsan Somay Mali Đşler Direktörü Sibel Kesler Bütçe Raporlama ve Analiz Direktörü

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Türkay Tatar Finansman Direktörü Ertuğrul Evren Mali Đşler Yöneticisi Gökhan Otaç Mali Đşler Uzmanı Kemal Ersalıcı Mali Đşler Uzmanı Alparslan Görgülü Konsolidasyon Yöneticisi Özgür Ölmez Konsolidasyon Uzmanı Erdem Topoyan Konsolidasyon Uzmanı Nesrin Cengiz Bütçe Yöneticisi Hande Sarıdal Hazine Yöneticisi Levent Arasıler Finansal Piyasalar Uzmanı Sinem Yılmaz Yatırımcı Đlişkileri Uzmanı Hümeyra Özener Raporlama Yöneticisi Burcu Bekar Raporlama Elemanı Bülent Alagöz Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Yöneticisi Turhan Sarı Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyum Uzmanı Beril Egemen Genel Müdür Asistanı Haluk Yalçın Bağımsız Denetim Şirketi Sorumlu Ortak, Başdenetçi Cihan Harman Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı Bora Akgüngör Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı Đlke Koca Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı Ozan Matur Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı Janberk Ersan Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı Ayşe Pınar Tekinşen Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı Mert Özpoyraz Bağımsız Denetim Şirketi Elemanı Özcan Hınçal Yeminli Mali Müşavir

Bölüm III: MENFAAT SAHĐPLERĐ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü kişileri ifade etmek üzere kullanılmıştır. Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Şirketimiz menfaat sahipleri ile iş birliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır. Şirket kurumsal yönetim yapısı, çalışanlar ve temsilciler dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını, yönetime iletmesine olanak tanımaktadır. Şirketimiz'in bayilik teşkilatını oluşturan yaklaşık 3.600 civarı bayimiz, Şirket ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan önemli bir menfaat grubunu oluşturmaktadır. Şirketimiz bayilerini Şirket politikaları, hedefleri ve ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve bayilerinin sorunlarını dinleyerek sistemi daha etkin hale getirebilmek amacıyla, yıl içerisinde düzenli olarak “Bayi Toplantıları” düzenlemektedir. Ayrıca, Şirketimiz ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan 3.500 civarında tedarikçi firma mevcuttur. Şirketimiz, tedarikçileri ile yapılan toplantılar, tedarikçilere yapılan ziyaretler, denetimler ve tedarikçi portalı aracılığı ile geçmiş yıla ait iş sonuçlarının ve mevcut yıla ait Arçelik strateji, politika, hedef ve beklentilerinin paylaşılmasını sağlamaktadır.

Toplu Sözleşme kapsamındaki çalışanlarımızla ilişkiler sendika temsilcileri vasıtası ile yürütülmektedir. Şirketimiz işveren sendikası olarak MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası), Şirketimizin mavi yakalı çalışanları ise Türk Metal Sendikası Üyesi'dir. 2008 yılı Aralık ayı içerisinde, MESS ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2008 - 31.08.2010 dönemini kapsayan Toplu Đş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalandı.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta Şirketimiz çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı “öneri, anket” gibi araçlarla Şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

Çalışma koşulları, ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar konusunda yapılacak uygulama değişiklikleri için Đşçi Sendikası'nın görüşü ve mutabakatı alınmakta, kararlar birlikte oluşturulmaktadır.

Ayrıca “Bayi Toplantıları” vasıtasıyla Şirketimiz ile doğrudan iş ilişkisi içerisinde bulunan bayilerimizin, Şirket yönetimine katılmaları desteklenmektedir.

15. Đnsan Kaynakları Politikası

Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın vizyonundan hareket ederek global olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şirketimiz daima daha yükseği hedeflerken “en önemli sermayemiz olan insan kaynağını” kendisini geleceğe taşıyacak en önemli değerlerden biri olarak benimsedi.

Şirket stratejileri ile uyumlu, ortak değerlerimiz ve iş ahlakı ilkelerimizin ışığında 2006 yılında belirlenen Arçelik A.Ş. Đnsan Kaynakları Politikaları, her dilde hazırlanan ortak değerler ve iş ahlakı ilkeleri ile birlikte dokümante edilerek, Türkiye ve yurtdışı iştiraklerindeki çalışanları ile paylaşıldı.

Đnsan kaynakları politikalarımızı yönlendiren temel ilkelerimiz;

Đnsan Kaynakları (ĐK) sistemlerimizde ve uygulamalarımızda global/yerel bir denge vardır. Uluslararası platformda faaliyet gösteren bir Şirket olarak; yerel mevzuatlara, uygulamalara ve gereksinimlere saygı duyarız. ĐK politikaları ve uygulamalarının yerel mevzuatlarla çeliştiği durumlarda, ilgili ülke yasal mevzuatları dikkate alınır.
Tüm ĐK politikalarımız, Arçelik A.Ş. iş stratejileri ile aynı doğrultudadır.
Tüm ĐK süreç ve uygulamaları, insan haklarına uyumlu ve bunları destekler nitelikte olmalıdır. Bu ilkeler; ayrımcılık yapmamayı ve Şirket içinde eşit fırsatlar sağlamayı gerektirir. Arçelik A.Ş., hiçbir şekilde etnik köken, ırk, millet, maluliyet, politik görüş, dini inanç, yaş, cinsiyet veya cinsel tercih ayrımı yapmaz.
Tüm ĐK uygulamalarımızdaki temel aldığımız esaslar; adalet, tutarlılık ve güvenilirliktir.
ĐK standartlarımızı sürekli iyileştirmek amacıyla; ĐK uygulamalarımızı sistematik ve düzenli olarak gözden geçirir, en son gelişmeler ve topladığımız geri bildirimler ile ĐK süreçlerimizi şekillendiririz. Tutumumuz, kişisel bilgileri korumak ve gizliliğini sağlamaktır. Bu ilkeler doğrultusunda insan kaynakları uygulamalarında aşağıdaki amaçlarımızı esas alarak hareket ederiz.

Endüstriyel Đlişkiler

Endüstriyel ilişkiler politikası kapsamında Arçelik A.Ş., çalışanların örgütlenme ve sendikalaşma hakkına saygı duyduğunu belirtmektedir.

Şirketimiz çalışanlar ve sendikalarla arasında oluşturduğu güven çerçevesinde mevzuat ve toplu sözleşmelerin gerekleriyle uyum içinde hareket ederek iş yerindeki huzurlu ortamı korumaya özen göstermektedir. Şirketimizin faaliyet gösterdiği bölge ve ülkelerde geçerli olan yerel koşullar, gelenekler ve uygulamalar huzurlu iş ortamının muhafaza edilmesi adına sözleşmelerde yer almasalar bile göz önünde bulundurulmaktadır.

Endüstriyel ilişkiler politikamız çerçevesinde sendikalar karşı taraf değil sosyal paydaşımız olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple Şirketimiz her zaman sendikalarla iyi ilişkiler içinde olmaya ve onlarla birlikte hareket etmeye büyük önem vermektedir. Sosyal paydaşlarımızın daha iyi koşullarda çalışması Şirketimiz için önemli bir hedeftir. Bu bağlamda, yasalara uymanın yanı sıra, daha iyi çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği ve doğum, evlilik ve yiyecek desteği gibi diğer sosyal yardımlara toplu sözleşmelerde yer veriyor ve bunların uygulanmasına özen gösteriyoruz.

Toplu iş sözleşmesi hükümleri doğrultusunda Arçelik A.Ş. Türkiye’ de tüm çalışanlara uygulanan sosyal haklar aşağıda belirtilmiştir.

Arçelik AŞ çalışanlarına yılda toplam 4 maaş ikramiye verilmektedir.
Yakacak yardımı,
Yıllık izin öncesi “izin parası,”
Dini bayramlar öncesi “ bayram parası,”

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Çocuk parası adı altında aylık ödeme,
Ayrıca vaka başına yapılan ödemeler vardır. Bunlar; doğum yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı, askerlik yardımı ve öğrenim yardımıdır.
Şirketimizde, ayni olarak vasıta yardımı ve yemek yardımı yapılmaktadır.
Çalışanlara uygulanan yıllık izin günleri Toplu Đş Sözleşmesinde belirtilmiştir. Yasal sürelerin üzerinde verilen izin hakkı sendikalı, sendikasız tüm çalışanlara uygulanmaktadır.
Sendikalı çalışanların başlayacakları işe göre, işe giriş kademe ve ücretleri toplu sözleşmede belirlendiği şekilde uygulanmaktadır.

2009’un kriz yılı olmasına rağmen, işçi sendikamızla birlikte çalışanlarımızı krizden azami derecede korumak amacıyla çeşitli önlemler alındı ve krizin çalışanlarımız üstündeki etkisi minimum seviyede tutuldu.

Đş Sağlığı ve Güvenliği

Arçelik A.Ş., çalışanlarına her zaman sağlık ve iş güvenliği konusunda rehberlik etmekte, sağlık ve iş güvenliği ile ilgili konularda birbirleriyle ve yöneticileriyle iletişim kurmalarını desteklemektedir.

Yasal mevzuat ve Arçelik süreçleri dikkate alınarak yeni bir Đş Sağlığı ve Güvenliği organizasyon yapısına gidilmiş, Đş Sağlığı ve Güvenliği Sürecini daha etkin ve verimli kılmak amacıyla Đşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri, Đnsan Kaynakları Yöneticilerine bağlandı.

Arçelik A.Ş’ nin iç kaynakları ile hazırlanmış ve tüm Arçelik genelinde kullanılmakta olan Arçelik Đş Kazası Takip Programı, ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmek suretiyle daha geniş kapsamlı olarak kullanılmaya başlandı.

Yeni tanımlanan organizasyon sonrasında, en sık meydana gelen kazalar Đş Güvenliği Uzmanları ve Đşyeri Hekimlerinin danışmanlığında ilgili birimlerin katılımı ile yakından takip edilmeye başlanmış ve iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2009 yılında bir önceki yıla göre;

toplam kaza adetinde % 36'lık iyileşme
en sık karşılaşılan kaza türlerinde ise % 40'lık bir iyileşme sağlandı.

Ayrıca iş kazası adetlerinde görülen iyileşme, iş günü kayıplarının da azalmasını sağlamıştır. Kaza ve iş günü kayıplarında sağlanan bu iyileşmelerin, özellikle çalışma saatlerinde bir azalma olmadan başarılmış olması da büyük önem taşımaktadır.

Arçelik A.Ş.’ de, Đş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili göstergeler, Performans Yönetimi Sistemi kapsamında ve belirlenen hedeflere göre izlenmektedir. Arçelik A.Ş., Đş Sağlığı ve Güvenliğine verdiği önemi, çalışanları için düzenlediği eğitimler ile göstermektedir.

2009 yılında Arçelik genelinde Đş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik toplam 38.250 adam-saat eğitim verildi. Arçelik yönetiminin konuya verdiği önem ve destek ile birlikte eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin artarak devam etmesi planlanmaktadır.

Arçelik A.Ş., işe alma ve yerleştirme sürecinde ‘mevcut ve gelecekteki iş ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlarken, etik ilkeler doğrultusunda uygun eğitim, bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyime sahip tüm adaylara eşit fırsatlar sağlamaktadır.

Mevcut çalışanlarımızın 81 farklı üniversiteden mezun olmuş olması Şirketimizin eşitlik ilkesine verdiği önemi vurgulamaktadır.

2009 yıl sonu Türkiye ve yurtdışı toplam çalışan sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

2009 yıl sonu çalışan sayıları	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam
Türkiye	1.953	10.935	12.888
Yurtdışı	1.055	2.988	4.043
Toplam Arçelik Grubu	3.008	13.923	16.931

==> picture [379 x 135] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Kıdem Ortalaması - 2009 Ortalama Ya ş - 2009
10 40
Yıl 9,4 Yıl
5 20 32,5 35,8
7
0 0
Mavi Yaka Beyaz Yaka Mavi Yaka Beyaz Yaka
----- End of picture text -----

Veriler Türkiye ortalamasını göstermektedir. Veriler Türkiye ortalamasını göstermektedir.

Eğitim ve gelişim sürecinde yaklaşımımız, Şirketin vizyonu ve iş hedeflerine paralel olarak, sürekli gelişim prensibi ile çalışan ve Şirket performansının geliştirilmesini amaçlar. Đş gereksinimleri doğrultusunda çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları planlanırken şirket içi kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir.

Zorlu ekonomik koşulların hakim olduğu 2009 yılında, Şirketimiz çalışanlarına kişibaşı ortalama 12 saat olmak üzere toplamda 150.540 saat eğitim verildi.

Arçelik A.Ş., organizasyonel başarının temelinde bireysel başarıların olduğuna inanır. Bu doğrultuda, Şirket hedeflerine uygun olarak, çalışanlarımızın performanslarını geliştirmek için farklı gelişim yönetim sistemleri kullanırız. Ücret yönetiminde yaklaşımımız, yasalar ve rekabetçi anlayışla adil bir istihdam politikası belirlemektedir.

Arçelik A.Ş. olarak çalışanların motivasyonunu, bağlılığı ve verimliliği arttırmak, en iyi uygulamaları hayata geçirmek ve ön plana çıkan kritik davranışları teşvik etmek için, fayda getirecek her tür başarıyı, buluşu ve/veya öneriyi değerlendirir ve Şirket içinde tanınırlığını sağlarız.

Her yıl düzenli olarak uygulanan Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi ile, daha iyi bir çalışma hayatı sunabilmek amacıyla, çalışanlarımızın memnuniyet düzeyi, şirketimize olan bağlılıkları, işi, şirketi sahiplenmesi vb. kriterler bazında ölçümleme yapılarak sonuçları çalışanlarla paylaşılmaktadır. Paylaşım toplantıları sonrasında, çalışanların faaliyet planı ile ilgili önerileri alınır ve plan son haline getirilerek uygulamaya geçilir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle Đlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri ve tedarikçilerin memnuniyeti, öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçilerle ilgili bilgilerin gizliliğine Şirketimizde önem verilmektedir.

Arçelik Çağrı Merkezi olarak ortaya konan tüm faaliyet ve yatırımların tek amacı müşterilerimize haftanın 7 günü 24 saat (7/24) üst düzeyde modern bir hizmet verebilmek, müşterilerimizin Arçelik ile olan diyaloglarının sağlıklı işlemesini sağlamak, onların öneri ve taleplerini daha kısa sürede değerlendirerek müşteri memnuniyetini üst düzeye çıkarmaktır. Ayrıca müşterilerimizden gelen öneri ve eleştirilerin diğer

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

birimlere akışını sağlayarak müşteri beklentilerini karşılayacak ürünlerin üretimine katkıda bulunmak Arçelik Çağrı Merkezi’nin temel görevlerinden biri oldu.

Arçelik Çağrı Merkezimiz, rakiplerinin çok üzerinde bir teknolojik altyapı ile donanımlı olmasının verdiği avantajla, müşterilerimiz ile aramızdaki iletişim kanallarının çeşitliliğinde de farkını ortaya koymaktadır. Telefon ve e-mail gibi modern iletişim kanallarının yanı sıra faks ve mektup gibi geleneksel diğer iletişim kanallarıyla da müşterilerimizin taleplerini değerlendirmekte ve gelen taleplerin önemli bir kısmını anında çözüme kavuşturmaktadır. Gün geçtikçe hizmet seviyesindeki çıtayı yükselten Arçelik Çağrı Merkezi, müşteri taleplerini cevaplamanın yanı sıra yapmış olduğu müşteri memnuniyetine yönelik anketlerle de sahanın sesine kulak vermeyi amaçlamakta, anketler sonucu alınan müşteri geri bildirimlerini gelişmeye yönelik birer fırsat olarak görmektedir.

1991 yılından bu yana yurtiçi müşterilerimiz ile olan diyaloglarımızı en üst düzeyde tutan ve müşterilerimizin memnuniyetlerini amaç edinen Arçelik Çağrı Merkezi 2008 yılında Avusturya pazarına sunduğumuz Elektrabregenz, Beko ve Altus markalı ürünlerimizin satış öncesi ve satış sonrası çağrı merkezi hizmetlerinin Türkiye lokasyonunda verilmesi ile başlayan yurt dışına hizmet operasyonumuza, 2009 yılında Almanya pazarına ait Grundig markamızın çağrı merkezi hizmeti de eklenmiş ve Türkiye lokasyonundan yönetilen ve Almanca hizmet veren yurt dışı çağrı merkezi hizmet sürecimiz büyüyerek devam etti.

Tüketici Hizmetleri Direktörlüğü kapsamındaki Tüketici Hizmetleri; 2009 yılında 10 bölge yöneticiliğine bağlı yaklaşık 600 yetkili serviste, 5.300 adetlik araç parkıyla yaklaşık 6.000'i teknik olmak üzere 12.000 personel ile sahada hizmet verdi. Teknik elemanlar Tüketici Hizmetleri bünyesindeki, Teknik Hizmetler ve Eğitim Yöneticiliği tarafından eğitilerek sertifikalandırılmaktadır.

Yetkili servislerimiz, Arçelik A.Ş.'nin sahip olduğu markalara yaklaşık yılda 10 milyon servis hizmeti vermektedir. Satın alınan ürünlerin, müşteri evine montaj yapacak teknik elemanlarla birlikte götürülerek tek seferde işlemin tamamlanması, servis teşkilatımızın üstünlüklerindendir.

Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. Standardın altında kalan mal ve hizmetler tüketici kanunları çerçevesinde telafi ve tazmin edilir. Đstendiği takdirde ürünlerimize ilave ek garanti satışı gerçekleştirilebilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirket, kurumsal sosyal sorumluluğu asli işlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve “sürdürülebilir gelişim” prensibi ile çalışmaktadır.

Müşterilerine kaliteli, yenilikçi ürün ve hizmet sunmamızın yanısıra; ahlaka, kanun ve insan haklarına uyumlu davranması, faaliyet gösterdiğimiz her noktada çevreye ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımı ile "sürdürülebilir gelişim" konusunda üstlendiği sorumluluklar ve destek taahhütleri “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” anlayışını oluşturmaktadır.

Faaliyetlerini kanun, ahlak standartları ve insan haklarına tam anlamıyla uyumlu şekilde sürdüren Şirket, Avrupa Birliği Beyaz Eşya Üreticileri (CECED) tarafından oluşturulan kurumsal sosyal sorumluluk Etik Sözleşmesi'ni (Code of Conduct) ilk imzalayan şirketler arasında yer almaktadır. Etik Sözleşmesi, ilgili uluslararası anlaşmaların öngördüğü çalışma koşulları, çevresel yasa ve standartlar ile ilgili sürdürülebilir bir performansa sahip olmayı güvence altına almaktadır. Şirket, üretim ve üretim dışı süreçlerde tüm paydaşlarıyla birlikte, çevre ve doğal kaynakları korumaya odaklı yenilikçi ürün geliştirme ve üretim yaklaşımı ile çalışmaktadır. Faaliyetleri çerçevesinde, çevrenin ve insan sağlığının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası yasal yükümlülüklere uygunluğunu takip etmektedir. Çevreyle ilgili hassasiyetin yaygınlaştırılması amacıyla çalışanlarına düzenli olarak eğitimler vermekte ve kamuoyunu bilinçlendirmek üzere Kamu Kurum, Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile projeler yürütmektedir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Şirket faaliyet gösterdiği ülkelerde "Sürdürülebilirlik" anlayışıyla eğitim alanında genç nesillerin gelişimine yönelik projeler oluşturmakta ve yürütmektedir. Projelerin sürdürülebilirliği kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket eden, çalışanlarımız ve iş ortaklarının gönüllü desteğiyle sağlanmaktadır. Bu yaklaşımla Türkiye'deki Yatılı Đlköğretim Bölge Okulları’nda eğitim gören öğrencilerin bireysel gelişimine katkıyı hedefleyen "Arçelik A.Ş. ile Eğitimde Gönül Birliği Sosyal Sorumluluk Programı" oluşturulmuştur. Şirket eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürüttüğü projelerin yanı sıra, toplumun gelişiminde büyük katkısı olan spor faaliyetlerini de desteklemektedir.

Şirket’in, bu konuda geliştirdiği politikalar ve yürüttüğü çalışmalar Faaliyet Raporu'nun "Sürdürülebilir Yaşam" ve "Yenilikçilik" Bölümler'inde yer almaktadır.

Arçelik A.Ş. 2008’de ekonomik, toplumsal ve çevresel alanlarda yürüttüğü faaliyetlerinin bir uzantısı olarak, çalışanlar, hissedarlar, yetkili satıcılar, yetkili servisler, tedarikçiler ve tüm sosyal paydaşlarına yönelik olarak hazırladığı, “2007 Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımlamıştır. “Sürdürülebilirlik Raporu”, Arçelik A.Ş.’nin sürdürülebilir kârlılığının yanı sıra, tüm paydaşları ile birlikte doğal kaynakları korumaya odaklı yenilikçi ürün geliştirme ve üretim yaklaşımı, toplumsal standartların iyileştirilmesi, etkin kurumsal yönetim, insan hakları ve etik çalışma ilkelerinin uygulanması yönündeki çalışmalarını kapsamaktadır.

Arçelik A.Ş. Faaliyet Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporları www.arcelikas.com.tr kurumsal internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Bölüm IV: YÖNETĐM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ana Sözleşmemize göre Şirketin işleri, Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Şirketimiz'in Yönetim Kurulu 2009 yılı için on üyeden oluşmaktadır. Sayın Levent Çakıroğlu, Đcracı Üye olarak Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıdaki tablodadır:

Rahmi M. Koç	Başkan –Đcradagörevli değil
Dr. Bülent Bulgurlu	Başkan Vekili -Đcradagörevli değil
Robert Sonman	Üye -Đcradagörevli değil
Mustafa V. Koç	Üye -Đcradagörevli değil
Semahat S. Arsel	Üye -Đcradagörevli değil
Temel K. Atay	Üye -Đcradagörevli değil
M. Ömer Koç	Üye -Đcradagörevli değil
Y.Ali Koç	Üye -Đcradagörevli değil
A. Gündüz Özdemir	Üye – Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı
LeventÇakıroğlu	Üye – Genel Müdür

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçildiği Genel Kurul Toplantıları'nı müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle, Yönetim Kurulu Başkan ve Vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelikleri'nde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'nin, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nda, bağımsız üye bulunmamaktadır. Tüm üyeler belirli pay sahiplerini temsilen seçildiler. Yönetim Kurulu'nu oluşturan üyelerin tamamı uzun yıllardan bu yana çeşitli sektörlerde profesyonel olarak görev yapmış ve Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörde tecrübe sahibi kişilerdir. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

faydalanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedir. Şirketimizin çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, ilişki içerisinde bulunduğumuz şirketlerin yönetimlerinde de yer almalarının, Şirket menfaatine olacağı düşünülerek, Şirketimiz dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK'nın Kurumsal Yönetim Đlkeleri'nin IV. Bölüm madde 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ve 3.1.5'de belirlediği nitelikleri taşımaktadır.

17.03.2010 tarihli Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili olarak aşağıdaki Ana Sözleşme hükmü pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır:

“Yönetim Kurulu üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.”

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Ana Đş Hedefleri

Şirketimizin misyonu; Koç Topluluğu değer, hedef ve stratejileri doğrultusunda; müşterilerin gereksinimlerini aşarak karşılayan, ev hayatını kolaylaştıran, kolay satın alınabilen ve kullanılabilen, güvenilir ürünleri geliştirmek, üretmek, sunmak ve satış sonrası hizmetlerini vermek, müşteri ve çalışanların memnuniyetini ve uzun vadeli bağlılığını sağlayarak, tüm kaynakları en etkin biçimde kullanmak suretiyle, paydaşlarının beklentilerini karşılayarak, hedef pazarlarda sürekli gelişmek ve büyümektir.

Şirketimizin vizyonu “ Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın “ olarak belirlendi.

Şirketimizin ana iş hedefleri ise aşağıdadır:

Đstikrarlı büyümeyi sürdürmek
Faaliyet karlılığını korumak ve sektör ortalamasının üzerinde tutmak
Dünya beyaz eşya pazarında pazar payını artırmak
Müşteriye değer katan, öncü, yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve çözümleri sunma yeteneğini artırmak
Farklılıkları yöneterek küresel organizasyonu ve yetenekleri geliştirmek.

Şirketimizin vizyonu ve ana iş hedefleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve onaylanmaktadır. Bu hedefler kamuya faaliyet raporu, internet sitemiz ve bilgilendirme niteliğindeki toplantı, açıklama gibi vesileler ve uygun iletişim araçları ile duyurulmaktadır.

Şirketimizin Ana Sözleşmesi uyarınca periyodik aralıklarla gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantıları esnasında, Şirket hedefleri ile gerçekleşen faaliyetleri önceki dönem performanslarını da kapsayacak şekilde takip edilmektedir. Şirketin mevcut durumu gözden geçirilmekte, mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve Đç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde, risklerin takibi, raporlanması ve yönetilmesi amacıyla, Finansman Direktörlüğü bünyesinde Risk Yönetimi Yöneticiliği oluşturuldu. Yöneticilik, Finansal Riskler, Kredi Riskleri ve Elementer Riskler üzerinde aktif bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir.

Finansal Riskler: Kur, faiz ve likidite riskleri şirketimiz bünyesinde konsolide bazda takip edilmekte olup belirlenen zaman aralıkları içerisinde düzenli olarak raporlanmaktadır. Hazine Yöneticiliği, Risk Yönetimi Yöneticiliği tarafından raporlanan finansal risklerin belirlenen risk kriterleri çerçevesinde yönetilmesinden sorumludur.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Kredi Riskleri: Konsolide bazda uluslararası ticari alacakların teminat altına alınması ve raporlanması çalışmaları yürütülmektedir. Bu amaçla alacak sigorta poliçeleri satın alınmakta, banka teminatları, faktoring ve Eximbank gibi teminat araçları sıklıkla kullanılmaktadır.

Bununla birlikte yurtiçi ticari alacakların teminat altına alınması işlemleri ise Satış Mali Đşler Direktörlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Yetkili satıcıya sevk edilen ürünlere istinaden ilgili bayiden ipotek, banka teminat mektubu, müşteri senedi, hisse senedi, döviz gibi teminatlar alınmaktadır. Riski etkileyen faktörler sistemden online olarak beslenmektedir. Örneğin, sevk emrinin oluşması, senetin tahsil olması gibi işlemler anında hesaplara yansır ve riski değiştirir.

Elementer Riskler: Konsolide olarak sabit kıymet, sorumluluk, nakliyat vb. sigorta poliçelerinin kapsamlarının tespiti, satın alınması ve hasar sürecinin yönetilmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Ayrıca, sağlıklı bir iç kontrol mekanizması oluşturulması amacıyla Finansman ve Mali Đşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde Đç Denetim Yöneticiliği oluşturuldu. Denetim Komitesi sürekli olarak sistemin işleyiş ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, yeri geldikçe risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşme'de açıkça belirlendi. Yetkiler, Şirketin imza sirkülerinde daha detaylı olarak yer almaktadır. Bu dokümanlar, kanunun öngördüğü yetkili kurumların yanı sıra, Şirketin internet sitesinde de bulunmaktadır.

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdiği sürece toplanır. Ancak yılda en az dört toplantı yapılması zorunludur. Başkan'ın veya üyelerden ikisinin talebi halinde Yönetim Kurulu'nun toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu Toplantıları'nda açıklanan farklı görüş ve karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak 2009 yılında gerçekleştirilen 4 Yönetim Kurulu Toplantısı'nda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmadı.

Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündemi; Şirket Ana Sözleşmesi'nin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket Üst Yönetimi ve Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden herhangi birisinin önem arz eden bir konuya ilişkin karar alınması hususunu, Şirket üst yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular, Finansman ve Mali Đşler Genel Müdür Yardımcılığı'nda toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluşturulmaktadır.

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantıları'nın gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü dairesinde alınan Yönetim Kurulu kararlarının hazırlanması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması amacıyla Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali Đşler Genel Müdür Yardımcısı görevlendirildi.

Yönetim Kurulu Toplantıları Şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP ile kamuya duyurulmakta, Türkçe ve Đngilizce olarak internet sitemizde bulunmaktadır.

24. Şirket ile Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

25. Etik kurallar

Arçelik A.Ş.; güvenilirliğin sembolü olmayı amaçlar ve iş ortaklarına, bayilerine, endüstriyel iş birliklerine ve müşterilerine saygılı davranır ve her şartta yasalara uygun hareket eder. Arçelik A.Ş.; çalışanları, ortakları, bayileri ve diğer iştirakleri ile beraber oluşturduğu yapı içerisinde topluma, çevreye, müşterilerine ve iş ortaklarına karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder ve bu sorumluluklar, Arçelik A.Ş. iş ahlakının temel ilkelerini oluşturur.

“Arçelik A.Ş. Đş Ahlakı Đlkeleri” günlük çalışma hayatının bir parçasıdır. Bu nedenle her seviyedeki Arçelik A.Ş. çalışanının iş ahlakı ilkelerini anlaması, kabul etmesi ve sorumluluklarını yerine getirirken bu ilkelere uyum göstermesi amacıyla, iş ahlak ilkeleri dokümante edilerek çalışanlarla paylaşılmıştır. “Arçelik A.Ş. Đş Ahlakı Đlkeleri” içinde yer alan genel başlıklar aşağıdaki gibidir:

• Arçelik A.Ş. genelinde çıkar çatışması yaşanmaması için; çalışanların ticari yatırımları, Şirket dışı iş aktiviteleri, gelen hediye ve davetler, akrabaların iş aktiviteleri, tedarikçilerde istihdam gibi konularda çalışanlardan beklenen davranışlar tanımlandı.

• Çalışanlar, Şirket hedef ve stratejilerine ulaşmak için, işlerinin bir parçası olarak rakiplerle ilgili bilgi toplarken Arçelik A.Ş. ortak değerlerini ve iş ahlakı ilkelerini dikkate alırlar.

• Arçelik A.Ş. için ticari sırları korumak, Şirketin gelecekteki başarısını ve dolayısıyla çalışanların iş güvencesini korumak için oldukça önemlidir.

• Arçelik A.Ş. entelektüel mülkiyete saygılı davranır, çalışanlar bir başkasına ait yazı, buluş, eser vb. mülkiyeti Arçelik A.Ş. içinde kullanırken gereken tüm kanuni yükümlülüklere uyarlar. Bir başkasına ait kitap ve diğer fikri eserler, hakları ödenmeden Arçelik A.Ş. içinde kullanılamaz.

• Arçelik A.Ş., ürünleri ve operasyonları ile güvenlik, çevre ve sağlık konularında ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere bağlı kalacağını taahhüt eder.

• Đç denetimler, politikaları ve prosedürleri gerçek durumla karşılaştırır ve operasyonların layıkıyla yürütülüp yürütülmediğinden emin olunur.

• Arçelik A.Ş. çalışma prensipleri; başkalarına saygılı olmayı, iş yerinde ve saatlerinde alkol ve uyuşturucu madde kullanmamayı, iş yeri güvenliğini sağlamayı, çalışma barışına yardımcı bir ortam oluşturmayı ve ayrımcılıktan uzak bir şekilde eşitlik ilkesiyle davranmayı gerektirir.

Bir Arçelik A.Ş. çalışanının, iş ahlakı ilkeleri ile ilgili herhangi bir konuda kuşkuya düştüğünde, nasıl davranması gerektiğini öğrenmek için başvuracağı araçlar hazırlanmış olup, bu gibi durumda yapılması gerekenler tanımlandı. Çalışan, Arçelik A.Ş. iş ahlakı ilkelerine uygun hareket etmediğinde sorgulanır ve yasalar çerçevesinde Şirket disiplin kuralları işletilir.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla denetimden sorumlu “Denetim Komitesi” oluşturuldu. Denetim Komitesi icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmaktadır. 2009 yılı için Sayın Temel Kamil Atay ve Sayın Robert Sonman Denetim Komitesi'ne üye olarak Yönetim Kurulumuz tarafından seçildi. Denetim Komitesi, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Söz konusu komitede görev alan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir. “Kurumsal Yönetim Komitesi”nin oluşturulması planlanmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde gerekli değişiklikler yapılarak komitelerin oluşturulması hususu, 25 Mart 2009 tarihli Genel Kurul’da kabul edildi. Ana Sözleşmemize göre Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. 25.03.2009 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine aylık ücret verilmesi pay sahipleri tarafından uygun görüldü. Buna göre, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine aylık brüt 1.355 TL ücret verilecektir. Ayrıca, Đcracı Üye niteliğindeki üyeler performansa dayalı ücretlendirilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve yöneticilere Şirket iç prosedürleri dahilinde verilen avanslar hariç olmak üzere borç para verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet benzeri teminatlar da verilmemektedir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

11. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Vizyonuna paralel olarak “Sürdürülebilir Gelişim” yaklaşımı ile hareket eden Arçelik A.Ş., çevreyi ve doğal kaynakları korumayı, sürdürülebilir kılmayı Toplam Kalite felsefesini esas alan yönetim anlayışının bir gereği olarak tüm faaliyetlerinde benimsemiştir. Arçelik A.Ş., “ürün hayat çevrimi” boyunca çevre etkilerinin kontrol altına alınmasını, tasarım aşamasından başlayan bir süreç olarak ele almakta, bu amaca hizmet edecek Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri yürütmektedir.

Yeni ürün geliştirme projeleri

Çamaşır Makinesi

Çamaşır Makinesi Đşletmesinde; dünyada bir ilk olarak A sınıfından %30 daha az enerji tüketen “Ekonomist” serisi çamaşır makinesi devreye alınmıştır. Bu ürünün devamı niteliğinde A sınıfından %50 daha az enerji tüketen çamaşır makinesi lansmanı yapılmıştır. 14 dakika süresi ile dünyanın en hızlı yıkama programına sahip çamaşır makinesi devreye alınmıştır. Ürün yelpazesinin tümü A+ ve A++ enerji deklarasyon sınıflarına yükseltilmiştir.

Bulaşık makinesi

Bulaşık Makinesi Đşletmesinde; en hızlı, en az su tüketen, ve en sessiz bulaşık makinesi devreye alınmıştır. Bu ürün dünyada bir ilktir.

Pişirici Cihazlar

Pişirici Cihazlar Đşletmesi; ankastre fırınlara yeni görünüş ve teknoloji kazandırmak, maliyetlerini azaltmak, üretim verimliliğini artırmak amacıyla yapılan proje başarıyla tamamlamıştır. Bu proje kapsamında, bütün fırınlar A enerji sınıfı olmuştur.

Homojen sıcaklık dağılımının sağlandığı SURF Pişirme Teknolojisi (Surround Flow) kullanılarak, Standart pişirmeye göre daha düşük sıcaklıkta, daha uzun süre pişirme (Slow Cooking), fırın içerisindeki tüm ısıtıcılar birlikte çalıştırılarak yiyeceklerin tatları ve kokuları birbirine karışmadan 3 tepsi ile pişirme(3D Cooking) fonksiyonlarıyla rekabetteki en geniş hacimli fırınlardan biri üretilmeye başlanmıştır.

Buzdolabı

Buzdolabı Đşletmesi; beyaz eşya sektörü için sıradışı siyah tasarıma sahip, kendi sınıfında dünyanın en az enerji harcayan ilk A++ No-Frost buzdolabı, “Siyah Orbital”i üretmiştir.

Çamaşır Kurutma Makinesi

Kurutma Makinesi Đşletmesinde; kondenserli (yoğuşturmalı) segmentte Avrupa pazarının “en az enerji tüketen çamaşır kurutma makinesi”ni üretilmiştir. Bu ürünüyle; “Eco Top Ten” ve “Plus X - Yenilikçilik” ödüllerinin sahibi olan Đşletme, Almanya ve Belçika'nın önde gelen tüketici dergileri tarafından “Tavsiye Edilen En Đyi Çamaşır Kurutma Makinesi” seçilmiştir.

Tüketici Elektroniği

Elektronik Đşletmesinde ; “Çevreye ve Doğaya saygılı şirket olma stratejisi” kapsamında, %45 enerji tasarrufu sağlayan ve bekleme konumunda enerji tüketmeyen, Eko Panel LCD TV’leri geliştirilmiş ve piyasaya sunulmuştur. Energy Star ve Eco Label standartlarına uygun çevreci ürünlerin tasarımı sistematik ve sürdürülebilir hale getirilmiştir. Bu konuda AB kapsamında yapılan standartlaşma çalışmaları takip

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

edilmektedir. Enerji tüketimi dışında, su bazlı boya kullanımına geçilerek, boya malzemeleri %30 tekrar geri dönüşümlü hale getirilmiştir.

Arçelik A.Ş., yüksek verime sahip, daha az enerji ve kaynak harcayan, teknoloji ve tasarımda yenilikçi, kullanımı kolay ürünler geliştirmeyi ve tüketicilere sunmayı hedeflemektedir.

Tüm süreçlerde Toplam Kalite felsefesini esas alan Arçelik A.Ş., faaliyetlerini Çevre, Đş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmektedir. Uluslararası standartlarda, ürün tasarımı, yüksek üretim teknolojisi ve kalitesine sahip olan Arçelik A.Ş., Đşletmelerinde TPM ve Altı Sigma Metodolojilerini uygulayarak, maliyet azaltma, kalite ve süreç iyileştirme projeleri gerçekleştirmekte ve esnek üretim yapısıyla her geçen gün rekabet üstünlüğünü daha da artırmaktadır.

12. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

25.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da, Ana Sözleşmenin aşağıda bulunan ilgili maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

YÖNETĐM KURULU’NA ĐLĐŞKĐN DEĞĐŞĐKLĐĞĐN GEREKÇESĐ

Yönetim Kurulunda oluşabilecek üye sayısı artışının yapılabilmesi amacıyla, ana sözleşmemizin KuruluşMad.11’i, TTK’nun 312.maddesine uygun hale getirilmiş, Đdare ve Temsil-Mad.14 için önerilen değişikliklerle, TTK’nun 319’uncu maddesinde yer alan temsil yetkisinin paylaşımına ilişkin esaslara ana sözleşmede yer verilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede yönetim kurulu günün koşullarına uygun olarak yetkilerini kullanabilecek veya uygun gördüğü kişilere devredebilecektir.

Aynı zamanda Ana Sözleşme Đdare ve Temsil-Mad.14 ile Ücret-Mad.16 için önerilen diğer değişiklikler, SPK Kurumsal Yönetim Đlkelerine uyumu güçlendirmek amacını taşımaktadır. Đlkelerin Yönetim Kuruluna ilişkin IV/5 Nolu bölümünde yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla, Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak yeterli sayıda komiteler oluşturması tavsiye edilmektedir. Sözkonusu komitelerde yönetim kurulu üyelerinin görev alması, gerek duyulduğunda yönetim kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitede görev verilmesi tavsiye edilmekte, ayrıca yönetim kurulunun görevlerinin sıralandığı IV/2.14. nolu maddede de komitelerin çalışma esaslarını belirlemek; etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak yönetim kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Madde tadili bu tavsiyelerin uygulanabilirliğine yasal zemin oluşturmayı amaçlamaktadır.

GENEL KURUL’A ĐLĐŞKĐN DEĞĐŞĐKLĐĞĐN GEREKÇESĐ

Ana sözleşmemizin Kuruluş-Mad.-22, Đlan ve Bildirim Mad.-25 ile Başkanlık Divanı-Mad.-32 değişiklikleri ile SPK Kurumsal yönetim ilkelerinin genel kurul ile ilgili I/3.2.1 nolu maddesinde genel kurul toplantı ilanının genel kuruldan asgari 3 hafta önceden yapılması, I/3.4.8. maddesinde ise yönetim kurulu üyeleri, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler toplantıda hazır bulunmaları, bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulması; 1/3.4.11. nolu ilkede ise genel kurul toplantılarının, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılabileceği hususunda esas sözleşmeye hüküm konulması tavsiye edilmekte olup, mevcut koşullarda bu hükümlerin uygulanabilirliği değerlendirilerek uyumun artırılması amacıyla sözkonusu madde tadilleri hazırlanmıştır.

ESKĐ METĐN KURULUŞ Madde 11- Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunları hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en çok dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

YENĐ METĐN KURULUŞ Madde 11- Şirketin işleri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az üç üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.

ESKĐ METĐN ĐDARE VE TEMSĐL

Madde 14- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanını ve Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak iki kişinin imzasını taşıması zorunludur.

YENĐ METĐN ĐDARE VE TEMSĐL

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun md.319/1 hükmü saklıdır.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu’na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu , uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma , koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

ESKĐ METĐN ÜCRET Madde 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

YENĐ METĐN ÜCRET Madde 16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak bir ücret ödenir.

Yönetim Kurulu ve komite üyelerine Şirket’e yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye, prim ödenebilir. Ödemelerin şekil ve miktarı ilgili mevzuata uygun olarak belirlenir.

ESKĐ METĐN KURULUŞ Madde 22- Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas mukavele hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Bu

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

YENĐ METĐN

KURULUŞ Madde 22-

Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Kanuna ve Esas mukavele hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder. Bu suretle toplanan Genel Kurulda alınan kararlar gerek muhalif kalanlar ve gerekse toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

ESKĐ METĐN

ĐLAN VE BĐLDĐRĐM

Madde 25-

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.

Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az onbeş gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu’na gündem ile birlikte bildirilir.Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır ; Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

YENĐ METĐN

ĐLAN VE BĐLDĐRĐM

Madde 25- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi veçhile ilan olunur.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır.

Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az 3 hafta önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie ve Sermaye Piyasası Kurulu’na gündem ile birlikte bildirilir.Şu kadar ki, yürürlükteki mevzuatta bu hususta meydana gelebilecek değişiklikler aynen tatbik olunur.

Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır ; Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

ESKĐ METĐN

BAŞKANLIK DĐVANI

Madde 32- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkanlık edecek kişi oy toplama memurları ve katiple birlikte Genel Kurul tarafından toplantıda hazır bulunanlar arasından seçilir.

Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

YENĐ METĐN BAŞKANLIK DĐVANI Madde 32- Genel Kurul Başkanlık Divanı, Başkan, iki oy toplama memuru ve katipten oluşur.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Başkanın görevi görüşmelerin usulüne uygun olarak düzenli bir şekilde yapılmasını ve tutanağın kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını sağlamaktır.

En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

29.06.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’da, Ana Sözleşmenin aşağıda bulunan ilgili maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşilmesi kapsamında, Arçelik A.Ş. çıkarılmış sermayesinin 659.934.000.-TL'den 675.728.205.-TL'na artırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili hakkında karar alınmıştır.

ESKĐ METĐN KAYITLI SERMAYE Madde-7

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüzmilyon ) YTL olup her biri 1 (Bir) YKr itibari değerde 150.000.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 399.960.000,00 YTL ÜçyüzdoksandokuzmilyondokuzyüzaltmışbinYTL)’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) YKr itibari değerde 39.996.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar, beheri 1 (Bir) YKr nominal değerde nama yazılı pay ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENĐ METĐN KAYITLI SERMAYE Madde-7

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.500.000.000.- (Birmilyarbeşyüzmilyon ) TL olup her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerde 150.000.000.000 paya bölünmüştür.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 675.728.205.-TL (AltıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzbeşTL)’dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) Kr. itibari değerde 67.572.820.500 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bundan önceki çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 659.934.000.-TL tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Bu defa artırılan 15.794.205.-TL’lık sermaye Grundig Elektronik A.Ş.’nin 31.12.2008 tarihindeki tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18-20.maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 451.ve diğer ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümlerine uygun olarak devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy Asliye 4.Ticaret Mahkemesi’nin 10.03.2009 tarih ve Esas No:2009/677 D.Đş.sayılı kararı kapsamında istihsal olunan 15.04.2009 tarihli bilirkişi raporu ve uzman kuruluş Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)’nin birleşmeye ilişkin 14.04.2009 tarihli raporu ile saptanmış özvarlıklar itibari olarak karşılanmıştır.

Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 Kr. nominal değerli 1.579.420.500 adet pay, birleşme ile infisah edecek Grundig Elektronik A.Ş. ortaklarına sahip oldukları Grundig Elektronik A.Ş. payları ile değiştirilmek üzere dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu 2008-2012 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar, beheri 1 (Bir) Kr. nominal değerde nama yazılı pay ihraç ederek sermayeyi artırabilir. Satılan payların bedeli nakden ve peşin olarak alınır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

13. Yararlanılan teşvikler

Grup’un yatırım harcamaları ile ilgili Resmi Daireler tarafından verilmesi uygun görülmüş yatırım teşvik belgeleri bulunmaktadır. Bu teşvikler sebebiyle Grup’un sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: a) Đthal edilen makine ve ekipmanlara uygulanan gümrük vergisinden %100 muafiyet,

b) Yurtiçinden ve yurtdışından tedarik edilecek yatırım mallarıiçin KDV muafiyeti,

c) Araştırma ve geliştirme kanunu kapsamında yer alan teşvikler (%100 Kurumlar Vergisi istinası, Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri v.b.),

d) Dahilde işleme izin belgeleri

e) Araştırma ve geliştirme harcamalarıkarşılığı, Tübitak-Teydeb’den alınan nakit destek,

f) Vergi, resim ve harç istisnası,

g) Đndirimli kurumlar vergisi teşviği.

h) Sigorta prim işveren hissesi desteği

14. Üretim ve Kapasite

Üretim tesisleri

Buzdolabı Đşletmesi - Eskişehir

1975 yılında üretime başlayan Eskişehir Buzdolabı Đşletmesi 350 bin m² arazi üzerine kurulu 89,750 m²’lik kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dünyanın tek çatı altında üretim yapan en büyük kapasiteli buzdolabı fabrikası olup,

2009 yılında A+ No-Frost ürünlerde yeni soğutma sistemiyle soğutucu ve dondurucu bölmelerdeki gıda kokularının birbirine karışması önlenmiş, yiyeceklerin kurumadan daha uzun süre saklanması sağlanmıştır.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

A+ No-Frost ürün gamı ile birlikte, Đşletme’nin 2009 yılı üretiminin %79,5’lik kısmı A ve daha yüksek enerji verimliliğine sahip ürünlerden oluşmuştur.

Türkiye’nin ilk gardırop tipi buzdolabının üretildiği Đşletmede, bu üretim hattına 2009 yılında yapılan yatırımla kapasite iki katına çıkartılmış ve 4 kapılı yeni nesil gardırop tipi buzdolabı üretilmiştir. 4 kapılı gardırop tipi buzdolabı 610 litrelik hacim, soğutucu bölmede 80 cm genişlikte kullanım alanı sunarken ister soğutucu ister dondurucu olarak ayarlanabilen “Joker bölmesi” ile farklı ihtiyaçlara göre esnek kullanıma olanak sağlamaktadır.

Çamaşır Makinesi Đşletmesi - Tuzla, Đstanbul

1968 yılında kurulan Çamaşır Makinesi Đşletmesi 520 bin m² üzerine 60 bin m² kapalı alanda hizmet vermektedir. Avrupa'da tek çatı altında üretim yapan en yüksek kapasiteli, önden yüklemeli otomatik çamaşır makinesi işletmesidir.

Đşletme, 2009 yılında enerji kullanımında yüksek tasarrufu ifade eden A enerji sınıfından bile %30 daha az elektrik tüketen “Dünyanın En Az Enerji Harcayan Çamaşır Makinesi” Ekonomist Çamaşır Makinesini üretmiştir. Aynı zamanda hızlı 14 programı ile, yaklaşık 2 kg az kirli çamaşırı 14 dakikada yıkayabilen ürün, “Dünyanın En Hızlı Çamaşır Makinesi” unvanına da sahiptir. Yenilikçi tasarımlarını sürdüren işletme ürün gamına A+ enerji sınıfı ankastre çamaşır makinesini eklemiştir. A enerji tüketim değerinden %20 daha tasarruflu 6, 7, 8 ve 9 kg kapasiteli ürünleri devreye alarak çevreye olan saygısını bir kez daha ortaya koymuştur.

2009 yılında Avustralya pazarı için 4,5 su yıldızı tüketim seviyesinde 6 ve 7 kg kapasiteli çamaşır makinesi üretimine başlanmış ve düşük su tüketimi seviyesiyle Avustralya devlet desteği alınmıştır. Amerika pazarı için yeniden tasarlanan 7 kg yıkama kapasiteli ürünün üretimi gerçekleşmiştir. Arçelik, Blomberg markaları yeni görünüş tasarımları tamamlanmış ve Beko markasının yeni görünüş gruplarının üretimine başlanmıştır.

Pişirici Cihazlar Đşletmesi – Bolu

1981’de üretime başlayan Pişirici Cihazlar Đşletmesi, 262bin m² açık alan içinde 86 bin m² kapalı alana sahiptir.

Avrupa’nın tek çatı altında en yüksek üretim kapasitesine sahip Pişirici Cihazlar Đşletmesi’nde, yeni A enerji sınıfı ankastre fırınlarda %30 enerji tasarrufuyla, rakiplerine oranla en düşük enerji tüketimini sağlanmış, belirli modellerde 43dbA’lık değerle gürültü seviyesi en düşük fırın özelliğine sahip olmuştur.

Bulaşık Makinesi Đşletmesi - Ankara

Türkiye’nin ilk bulaşık makinesi üretim tesisi olma özeliği taşıyan Đşletme, 1993 yılında üretime başlamıştır. Bulaşık Makinesi Đşletmesi 109 bin m² alan üzerinde, 35 bin m² kapalı alana sahiptir.

2007 yılında dünyanın ilk “Tek Tuşlu En Akıllı Bulaşık Makinesi”ni pazara sunan Đşletme, 2008 yılında sensör teknolojileri ile donatılmış yeni görünümlü Bulaşık Makinesi üretilmiştir ve “39 dbA Ses Seviyeli Bulaşık Makinesi” ile dünyanın en sessiz bulaşık makinesini geliştirmiştir. Đşletme, 2009 yılında da en sessiz bulaşık makinesini daha ileriye taşıyarak, 7 litre ile en az su tüketen, 39 dbA ile en sessiz yıkayan ve 58 dk ile en hızlı olan ürünü yine dünyada ilk olma özelliği ile devreye almıştır. Buna paralel olarak, 55 dk ile en hızlı yıkayan bulaşık makinesi üretimine başlanmıştır.

Amerika pazarındaki konumun daha da kuvvetlendirilmesi amacı ile geliştirilen geniş yıkama hacimli bulaşık makinesi, Avrupa pazarı için yeniden tasarlanmıştır.

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Elektrik Motorları Đşletmesi - Çerkezköy, Tekirdağ

Elektrik Motorları Đşletmesi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 74 bin m² alan üzerindeki Arçelik A.Ş. kampüsünde 37 bin m² kapalı alanda uluslararası standartlarda, yüksek üretim teknoloji seviyesinde üretim yapmaktadır.

Elektrik Motorları Đşletmesi beyaz eşya motorları, endüstriyel motorlarına ek olarak, IF Tasarım ödüllü Türk Kahve Makinesi üretimi de gerçekleştirmektedir.

2009 yılında Đşletme’de enerji verimliliği yüksek sanayi motorları ve yeni 160 serisi sanayi motoru üretimine başlanmıştır.

Kompresör Đşletmesi - Eskişehir

Kompresör Đşletmesi, 350 bin m² açık alana sahip Arçelik A.Ş. Eskişehir kampüsünde 18 bin m²’lik kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kompresör Đşletmesi, ev tipi soğutucularda kullanılan kompresörleri üretmek amaçlı Türkiye’de kurulmuş ilk ve tek üreticidir. Dünya ev tipi soğutucu kompresör üretiminin %2 lik bölümü Kompresör Đşletmesinde gerçekleşmektedir.

Đşletme, kurulduğundan bugüne Türkiye ve uluslararası pazarlar için 40 milyon adedi aşan üretim gerçekleştirmiştir. Kompresör Đşletmesi, 2009 yıllında yüksek verimli, düşük maliyetli midi seri kompresör üretimini gerçekleştirmeye devam etmiştir.

Çamaşır Kurutma Makinesi Đşletmesi - Çerkezköy, Tekirdağ

Türkiye'deki ilk kurutucu üretim tesisi olan Çamaşır Kurutma Makinesi Đşletmesi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 74 bin m²’lik Arçelik A.Ş. kampüsü üzerinde 22 bin m² kapalı alanda kuruludur.

2009 yılında 1.000.000’ncu çamaşır kurutma makinesini üreten Đşletme’nin ürün gamında “bacalı”, “kondanserli” ve “ısı pompalı” çamaşır kurutma makineleri bulunmakta olup Kuzey Amerika ve Pasifik pazarları standartlarına uyumlu çamaşır kurutma makinesi üretimine başlanmıştır.

Isı pompalı ürünleri ile Almanya ve Hollanda’nın önde gelen tüketici dergileri tarafından “Tavsiye Edilen Çamaşır Kurutma Makinesi” seçilmiştir.

Soğutucu Cihazlar Đşletmesi - Arctic - Romanya

Soğutucu Cihazlar Đşletmesi, 229 bin m² alan üzerinde 85,750 m² kapalı alana sahiptir.

Soğutucu Cihazlar Đşletmesi, 2002 yılında Arçelik A.Ş. tarafından satın alınmasının ardından yapılan büyük yatırımlarla üretim kapasitesini arttırırken ürün gamını sandık tipi buzdolapları ile genişletmiştir. Tüm projelerinde Eskişehir Buzdolabı Đşletmesiyle koordineli çalışan Đşletme yenilikçi gamına No-Frost ürünlerini de eklemiştir.

Beko LLC Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi Üretim Tesisi - Rusya

Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi Đşletmesi, Rusya Kirzhach şehri, Vladimir bölgesinde 556 bin m² alan üzerinde 57 bin m² kapalı alana sahiptir.

2006 yılında üretime başlayan Đşletme, yeni temizleme programı özelliğine sahip Đstanbul Çayırova Çamaşır Makinesi Đşletmesiyle aynı platformdaki çamaşır makineleri ile yarı No-Frost buzdolapları ve Inox buzdolaplarını üretmektedir.

Beko Electrical Appliances Çamaşır Makinesi Üretim Tesisi - Çin

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

Arçelik A.Ş.’nin dış piyasalarda büyüme stratejisine uygun olarak Çin Changzhou’da satın alınan tesis 2007 yılında üretime başlamıştır. Đşletme, 20 bin m² kapalı olmak üzere toplam 47 bin m² alana sahiptir.

2008 ve 2009 yıllarındaki yatırımların tamamlanmasından sonra, Çayırova Çamaşır Makinesi Đşletmesiyle aynı platformdaki 5 ve 7 kg lık çamaşır makineleri üretimine başlanmış olup bu modellerin gerekli tüm standart onayları alınmıştır.

Kapasite-bin adet
							2009
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Üretim Adet	KKO *
Buzdolabı-Toplam	3,150	3,400	4,400	4,700	4,700	5,000	3,718	74.4
Buzdolabı-Eskişehir	2,400	2,500	3,000	3,200	3,200	3,500	2,493	71.2
Buzdolabı-Arctic	750	900	1,200	1,200	1,200	1,200	1,075	89.6
Buzdolabı-Rusya			200	300	300	300	150	49.9
Çamaşır Makinesi-Toplam	3,150	3,150	3,700	3,900	3,900	3,800	2,637	69.4
Çamaşır Makinesi-Çayırov	3,150	3,150	3,300	3,300	3,300	3,100	2,372	76.5
Çamaşır Makinesi-Rusya			400	400	400	400	199	49.8
Çamaşır Makinesi-Çin				200	200	300	66	21.9
Kurutucu Makinesi			200	400	400	550	265	48.3
Bulaşık Makinesi	800	900	1,350	1,350	1,600	1,600	1,400	87.5
LCD	375	2,000	2,100	1,800	2,500	2,600	1,458	56.1
Fırın	1,400	1,700	2,000	2,500	2,500	2,500	1,434	57.4

*Kapasite Kullanım Oranı

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

15. Temel Rasyolar

	31 Aralık 2009	31 Aralık 2008
Brüt kar marjı	%33,0	%28,4
FVAÖK marjı	%14,1	%8,8
Faaliyet kar marjı	%11,4	%6,4
Net kar marjı	%7,6	%0,1
Đşletme sermayesi / Satışlar	%35,9	%46,2
Cari oran	1,31	1,48
Kaldıraç oranı	0,57	0,71
KV finansal borç / Toplam finansal borç	0,91	0,55
Toplam finansal borç / Özkaynaklar	0,77	1,74
Toplam finansal borç / FVAÖK	2,27	5,76

16. Çalışanlar ve sağlanan hak ve menfaatler

Arçelik A.Ş. Türkiye ‘deki fabrikalarımızda;

01 Eylül 2008 -31 Ağustos 2010 tarihleri arasını kapsayan Toplu Đş Sözleşmesine uygun olarak en son 1 Eylül 2009 dan geçerli olmak üzere tüm sendikalı işçilere 1 Mart 2009 – 31 Ağustos 2009 dönemine ait TUĐK tüketici fiyat endeksi’ne göre enflasyon oranı olan % 1,83 oranında zam yapılmıştır.
01 Eylül 2008 – 31 Ağustos 2010 dönemini kapsayan Toplu Đş Sözleşmesi, 5 Aralık 2008’de imzalanmış TĐS ne göre, son 6 aylık dönem olan 1 Mart 2010 – 31 Ağustos 2010 dönemine ait artış yine TUĐK tüketici fiyat endeksi’ne göre açıklanacak enflasyon oranında yapılacaktır.
Toplu iş sözleşmesinden gelen ve sendikalı - sendikasız tüm çalışanlara uygulanan sosyal haklar TĐ ye uygun olarak devam etmektedir. Bu ödemelerin tamamının miktarı, nasıl uygulanacakları, artış zamanları ve hangi oranlarda artırılacağı Toplu Đş Sözleşmesinde belirlenmiştir.
Çalışanlara uygulanan yıllık izin günleri Toplu Đş Sözleşmesinde belirlenmiştir. Yasal sürelerin üzerinde verilen izin hakkı sendikalı, sendikasız tüm çalışanlara uygulanmaktadır.
Sendikalı çalışanların başlayacakları işe göre, işe giriş kademe ve ücretleri toplu sözleşmede belirlendiği şekilde uygulanmaktadır.

Romanya / S.C. Arctic S.A. fabrikamızda;

Üç ayrı işçi sendikası bulunmakta olup, bu sendikalar iş yeri bazlı sendikalardır.
Beyaz yakalı çalışanlarımızın bir kısmı da sendikalı olup, toplam çalışan sayımızın % 91 ‘i sendikalıdır.
01 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 tarihlerini kapsayacak olan sözleşme görüşmeleri halen devam etmektedir.
Romanya yasalarından ve toplu iş sözleşmesinden doğan sosyal haklar mevcuttur. Yıllık izinler ve diğer ücretli izinler bu yasa ve sözleşmelerle belirlenmiştir.

Rusya / Beko LLC ve Çin / Beko Electrical Appliances Co.Ltd. fabrikalarımızda sendika ve toplu iş sözleşmesi söz konusu değildir.

Arçelik A.Ş. bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 2008 yılında 18,605 iken 2009 yılında 16,775 kişidir.

17. Bağışlar

Şirketimizin 2009 yılı bağış rakamı 1.332 bin TL'dir (2008: 6,450 bin TL).

AI assistant

ARÇELİK A.Ş. — Annual Report 2009

5890_rns_2010-02-17_7687d60e-f155-49e8-8186-9f1bd219cd07.pdf

1. Yönetim kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

2. Sektörel gelişmeler

3. Şirketin Sektörel Politikaları

4. Şirketin faaliyette bulunduğu sektör ve sektördeki yeri

5. Satışlar

6. Yatırımlar

7. Temettü politikası

8. Finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

Kredi Riski

Likidite Riski

Faiz Oranı Riski

Döviz Kuru Riski

9. Şirketin Gelişimi ile Đlgili Öngörüler

10. Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK RAPORU

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı

Kurumsal yönetim anlayışı

Kurumsal Yönetim Đlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Beyanı

1.1. Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum

1.3. Dönem Đçinde Đlkelere Uyum Đçin Yapılan Çalışmalar

BÖLÜM I: PAY SAHĐPLERĐ

2. Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Birimi

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

4. Genel Kurul Bilgileri

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

7. Payların Devri

BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Amaç:

Yetki ve Sorumluluk:

Yöntem ve Araçlar:

Özel Durum Açıklamaları:

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:

Faaliyet Raporu:

Kurumsal internet sitesi:

ARÇELĐK A.Ş. 01 OCAK – 31 ARALIK 2009 FAALĐYET RAPORU

T. Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular:

Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler:

Đleriye Dönük Beyanatlarla ilgili Açıklamalar:

Ortaklık Hakkındaki Haber ve Söylentilerin Takibi :

Asılsız Haber ve Dedikodular

Açıklanması Ertelenen Bilgilerle Đlgili Haberler

Đçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

Đdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler:

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması:

Denetim Kurulu Üyeleri

Arçelik A.Ş. Genel Müdürü

Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu

Genel Müdür Yardımcısı - Finansman ve Mali Đşler

Şirzat Subaşı

Genel Müdür Yardımcısı/Satış - Türkiye, Ortadoğu, Afrika, Türki Cumhuriyetler

Tülin Karabük

Genel Müdür Yardımcısı/Satış – Avrupa, Amerika, Asya- Pasifik

Atamalar

Ayrılanlar

9. Özel Durum Açıklamaları

10. Şirket Đnternet Sitesi ve Đçeriği

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

12. Đçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Bölüm III: MENFAAT SAHĐPLERĐ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

15. Đnsan Kaynakları Politikası

Endüstriyel Đlişkiler

Đş Sağlığı ve Güvenliği

16. Müşteri ve Tedarikçilerle Đlişkiler Hakkında Bilgiler

17. Sosyal Sorumluluk

Bölüm IV: YÖNETĐM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

19. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Ana Đş Hedefleri

21. Risk Yönetim ve Đç Kontrol Mekanizması

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

ARÇELİK A.Ş. Annual Report 2009