ARÇELİK A.Ş. — AGM Information 2018

Jun 29, 2018

SAYFA: 136

(Baştarafı 135. Sayfada)
420. Maddesi Kanunu'nun 420. Maddesi
hükümlerine göre 1 ay ertelenmesi, ayrıca ilk toplantıda
görüsülememis olan 2017 yılı olağan faaliyetlerine ilişkin aşağıda gündemde belirtilen konuların görüşülmesi için, 16.05.2018 Carşamba günü saat:10:00'da,
Levazım Mah. Koru Sokak. Korukent Sitesi, S Blok. No: 40/Z1 Beşiktaş/İstanbul adresinde, olağan genel kurul tonlantısının tekrar yapılmasına,

apmmasma,
2. Yapılacak olağan genel kurul toplantisinda, ortaklar arasında cikması beklenilen ihtilaflar, çekişmeler ve anlaşmazlıklardan dolayı, Bakanlık Temsilcisi dotayı, Emmenton

rağrılmasına,

Toplantıda

1. Toplantıda hazır
   bulunamayacak olup kendisini temsil ettirmek isteyen pay sahiplerinden aşağıda örneği edilmesine,
   karar verilmistir.

Yönetim Kurulu Başkanı Faik Gürkan Manav T.C. Kimlik No: 30826835746

Gündem

$ve$ 1. Açılış toplant başkanlığının oluşturulması,
2. 2017 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tabloların görüşülmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin

ibralarının görüşülmesi, 4. Yönetim Kurulu'nun. 2017 yılı ve geçmiş yıllar karlarından yedekler ve stopaj vasal düsüldükten sonra net: 2.263.403. 57 TL karın ortaklara payları

oranında dağıtılmasına ilişkin önerisinin görüşülmesi, 5. Yönetim kurulu üyelerine sağlanacak ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi maddi hakların belirlenmesi,

Vekaletname Örneği

1. Kapanış.

Sahibi olduğum........ ........TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Yaşat İnşaat Turizm Tarım Sanayii Ve Ticaret Anonim Sirketi'nin 16.05.2018 tarihinde, Levazim Mah. Koru Sokak. Korukent Sitesi. Blok. No: 40/Z1 Besiktas/İstanbul adresinde saat 10.00'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin kara bağlanması için oy vekil tayin ettim.

Vekaleti Veren İsim, Tarih İmza

$(5/A)(10/206134)$

ISTANRIII.

Sicil No: 561854

Ticaret Ünvanı DİLER ELEKTRİK ÜRETİM A.S.

Ana sözleşme tadili ile ilgili olarak ekte sunulan gündem maddelerinin görüşülmesi
amacıyla 26 Nisan 2018 tarih saat 11:00'da sirket merkez adresi Tersane Caddesi Diler Han No:96 Karaköv-Beyoğlu/İstanbul

adresinde ilanlı olarak olağanüstü toplanmasına ortaklar arasında
ihtilaf bulunması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Ticaret İl Müdürlüğüne Genel Kurul toplantısında bir bakanlık temsilcisinin hazır bulunması icin müracaat edilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir. Duvurulur.

Diler Elektrik Üretim Anonim Sirketi'nin 26 Nisan 2018 Tarihli .
Olaĕanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi

1) Açılış ve açılışı müteakiben toplantı başkanlığının seçilmesi, 2) Genel Kurul Tonlantı turun tuplantı tuplantı tuplantı tuplantı başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi.

3) Esas sözleşmenin "Pay ve Pay
Senetlerinin Devri" ile ilgili 7. Maddesinin ve " Birleşme ve
Bölünme Hükümleri' ile ilgili 18. Maddesinin tadili ile ilgili ekte sunulan tadil metninin görüşülmesi ve oylamaya sunulması,
4) Dilek temenniler ve kapanış.

Diler Elektrik Üretim Anonim Şirketi Esas Sözleşme Değişiklik Tacaries

Eski Sekil

Pay Ve Pay Senetlerinin Devri Madde 7

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, veraset ve iflas nedenleri ile Elektrik Piyasasi Lisans
Yönetmeliği' nin 57 nci
maddesinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket ortaklık yapısının doğrudan veya dolayı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler

yapılamaz.
Üretim lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on
(halka açık şirketlerde yüzde beş) veva daha fazlasını temsil eden payların doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi turafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı
belirtilen sermaye payı
değişikliklerinden bağımsız olarak sirketin ortaklık yapısında
kontrolün değişmesi, sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri için işlem
gerçekleştirilmeden önce her defasında, Enerji Piyasasa
Düzenleme Kurumu onavının alınması zorunludur.

Yukarıdaki hükümler saklı
kalmak kaydi ile nama yazılı pay senetleri yönetim Kurulunun
muvafakati alınmadıkca Başkalarına satılamaz ve devredilemez. Bu hüküm herhangi bir hukuki yolla dahi bertaraf
edilemez. Yönetim Kurulu kararı ile devir için verilecek muvafakat sonrasında yapılabilecek olan pay devri sirkete karsı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder. Aynı pay grubundan paydaşlar arasında pay devri basyurularında ve ortağın dahil olduğu grup sirketlerine devir islemlerinde başkaca hiçbir kayda ve Yönetim Kurulu iznine tabi olmaksızın pay senetlerin devri Yönetim Kurulu kararıyla pay defterlerine işlenir. devredecek Payı paydas

tarafından önceden Yönetim Kurulundan devir icin muvafakat almak kaydı ile grup şirketlerinden yada şirket dışından üçüncü sahıslara pay satışı söz konusu olduğunda diğer nama yazılı paydasların öncelikli alım hakları vardır.

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ

Yönetim Kurulu Başkanlığınca diğer nama yazılı paydaşlara
yapılacak bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde paydaşların öncelikli alım hakkını
kullanmaması halinde paylarını devredecek paydaş d
işlemlerinde özgür kalacaktır. devir

Pay satin almak isteyen halinde satılan payları ortaklar garameten payları oranlarında satın alacaklardır

Birleşme Ve Bölünme Hökömleri Madde 18

Üretim lisansı alındıktan sonra sirketin;
a) Başka bir lisans sahibi ile,

b) Lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi veya
Iisans sahibi diğer bir tüzel kişi bünyesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birlesmek istemesi.

c) Tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi, halinde birleşme veya bölünme işlemi
gerçekleştirilmeden önce- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur, iznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi izin geçersiz olur. Bu durumda, kararı ile yeniden izin Kurul almaksizin birlesme islemlerine devam olunamaz.

Bakanlık Temsilcisi imza Divan Baskanı Bekir Yücel imza Oy Toplayici Muhterem Yılmaz imza Yazman Mehmet Selim Ersoy imza

Veni Sekil Pay ve Pay Senetlerinin Devri
Madde 7

Önlisans süresi icerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Elektrik Piyasası Lisans
Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirketin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi payların veya pay
senetlerinin devri veya devir sonucunu doğruracak iş ve işlemler yapılamaz.

Üretim lisansı alındıktan sonra şirket sermayesinin yüzde on (halka acık sirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gercek veva tüzel kisi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı
değişikliklerinden bağımsız olarak Sirketin ortaklık yapısında
kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veva pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için - işlem gerceklestirilmeden önce her Serçekleştirilmeyen once ne.
defasında, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu onayının alinmasi zorunludur. Onav verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri
tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur.

Yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydi ile nama yazılı pay
senetleri yönetim Kurulunun muvafakati alınmadıkca satılamaz Baskalarina Mar Başkalarına satılamaz ve
devredilemez, Bu hüküm herhangi bir hukuki yolla dahi bertaraf edilemez. Yönetim Kurulu karan ile devir için verilecek muvafakat sonrasında yapılabilecek olan pay devri şirkete karşı ancak pay defterine kayıtla hüküm ifade eder.

Aynı pay grubundan paydaşlar arasında pay devri başvurularında ve ortağın dâhil olduğu grup sirketlerine devir islemlerinde başkaca hiçbir kayda ve Yönetim Kurulu iznine tabi olmaksızın pay senetlerin devri Yönetim Kurulu kararıyla pay defterlerine işlenir.

Payı devredecek paydaş
tarafından önceden Yönetim Kurulundan devir için muvafakat almak kaydı ile grup. şirketlerinden vada sirket dısından üçüncü şahıslara pay satışı söz konusu olduğunda diğer nama yazılı
paydaşların öncelikli alım hakları vardır.

Yönetim Kurulu Başkanlığınca diğer nama yazılı paydaşlara
yapılacak bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde paydaşların öncelikli alım hakkını
kullanmaması halinde paylarını devredecek paydaş devir
işlemlerinde özgür kalacaktır.

Pay satın almak isteyen
Takların birden fazla olması
halinde satılan payları ortaklar garameten payları oranlarında satın alacaklardır

Birleşme Ve Bölünme Hökömleri Madde 18

Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel
kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birlesmek istemesi ya da tam veya kısmi
olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi
hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onavinin alinması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya
bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile veniden izin almaksızın birlesme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz

Genel Kurul Toplantısına Davet

Diler Elektrik Üretim A.S. Ünvanlı şirketimiz Yönetim
Kurulunun 06.04.2018 tarihinde almış olduğu karara istinaden
26.04.2018 tarihinde saat 11:00'de Tersane Caddesi Diler Han No: 96 Karaköy

Beyoğlu/İstanbul

adresinde aşağıdaki gündem

maddeleri çerçevesinde olağanüstü genel kurulu için ilanlı olarak toplanacaktır. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

Genel Kurul toplantı tarihinde en az 15 gün önce sirket merkezinde pay sahiplerini incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza,

ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımını sağlayarak kendilerini vekaletende

12 NİSAN 2018 SAYI: 9557

temsil ettirebilirler. Toplantıda kendilerinin vekaleten temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın noterlikçe onaylı yada tastikli imza beyannamesi ve ekli olarak
vermeleri gereken vekaletname örneği aşağıda sunulmuştur. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantiva tesrifleri rica olunur.

Vekaletname Örneği

Pay sahibi olduğumuz A.S.' nin .......... tarihli saat....... 'da ........adresinde gerçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul
toplantısında beni/bizi temsil
etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için yo kullanması için oy kullanmaya... 'nü . . . . . . . . . . . . . temsilci tayin ettim/ettik.

Vekalet Verenin Adı Sovadı/Ticaret Ünvanı: Sermaye Miktan: Pay Adedi: Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tastik edilmesi, vekaletnamenin noterden tastiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tastikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu Baskanı Fatma Tuba Yazıcı (İmza) TC kimlik No. 66982168398 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fikret Kuzucu (İmza) T.C.Kimlik No: 35704541436 Yönetim Kurulu Üvesi İbrahim Pektas (İmza) T.C.Kimlik No: 29411131608 Yönetim Kurulu Üvesi Cenk Aklan (İmza) T.C.Kimlik No: 34522699572 Yönetim Kurulu Üyesi Fazh Hasan Arol (Imza) T.C. Kimlik No: 46285978122

$(5/AVI0/5715)$

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 54957

Ticaret Ünvanı ARÇELİK ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Karaağaç
Caddesi No:2- 6 Sütlüce-Beyoğlu/İstanbul

Bölünme İslemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı
şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 09.04.2018 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Plani, Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile
Faaliyet Raporları Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 11.04.2018 tarihinden suresince 11.04.2016 tarihinden
itibaren İstanbul, Beyoğlu, Sütlüce,
Karaağaç Caddesi No:2- 6 adresinde ve sirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci
maddesi gereğince ilan olunur.

Arcelik Anonim Sirketi $(lmza)$ (Imza) $(1mza)$

$(5/A)(10/5719)$