ARÇELİK A.Ş. — AGM Information 2017

Apr 3, 2017

ARCELIK ANONIM SIRKETI'NIN 23 MART 2017 TARİHİNDE TOPLANAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Arcelik Anonim Sirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2017 Perşembe günü, saat 10:00'da. Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2017 tarih ve 23611283 savılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek sekilde: 24.02.2017 tarih ve 9271 savılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi. Borsa'da islem görmeyen nama yazılı pay sahiplerine İstanbul Halıcıoğlu PTT'sinden 27.02.2017 tarihli iadeli taahhütlü posta ile ve Sirketimizin www.arcelikas.com internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 675.728.205,00.-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kurus nominal değerinde 67.572.820.500 adet paydan; 3.801.-TL sermayesine tekabül eden 380.100 adet payın asaleten, 597.903.331,47.-TL sermayesine tekabül eden 59.790.333.147 adet payın temsilen olmak üzere toplam 597.907.132.47.-TL sermayesinde 59.790.713.247 adet payın toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözlesme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu pavlar icerisinde dahil olan. 98.312.356.-TL değerindeki payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci Maddesi'nin Besinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak verine getirdiği tespit edilmistir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Levent Cakıroğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Faik Bülent Alagöz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda avnı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Levent Çakıroğlu oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Sirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin acık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Baskanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.S.'nin vekili Sn. Polat Sen, Toplantı Başkanı için teklifini açıklamıştır. Teklif oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanı olarak Sn. Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine 3.800.-TL'lik red oyuna karşılık 597.903.332.47.-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı başkanı Oy Toplama Memurluklarına Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Sn. Füsun Coşkuner'i ve Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Polat Şen'i atadığını belirtti.

$\frac{1}{2}$

hir

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların toplantı verinde hazır bulunduğunu bildirdi.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Tunç Uluğ, Sn. Mehmet Barmanbek ve Sn. Kadri Kaynak Küçükpınar'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni (A member firm of Ernst & Young Global Limited) temsilen Sn. Ethem Kutucular'ın toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıkları hakkında bilgi verildi.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2016 yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kurulusu A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde ve 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini verdi. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2016 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı ve söz alan olmadı. 2016 yılı Faaliyet Raporu 1.891.915.-TL red oyuna karşılık 596.015.217.47.-TL kabul ovu neticesinde ov cokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3.maddesi gereğince, 2016 yılı hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanan, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti denetim sirketini temsilen toplantıda hazır bulunan Sn. Ethem Kutucular tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan gündemin 4.maddesi gereğince, Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2016 yılı Finansal Tabloları'nın, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde ve 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisini verdi. Tutanak Yazmanı Sn. Polat Şen, bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 1.891.915.-TL red oyuna karşılık 596.015.217,47.-TL kabul ovu neticesinde ov cokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 1.891.915.-TL red oyuna karşılık 577.618.018,58.-TL kabul oyu neticesinde oy cokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2016 yılı karının dağıtımına ilişkin, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Sirketin www.arcelikas.com internet adresinde ve 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu şekilde Şirket Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:ll, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri cercevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Günev Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait finansal tabiolarımıza göre 1.304.149.954,23.-TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 1.299.911.814,79.-TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.03.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun

$rac{1}{\sqrt{2}}$

vadeli sirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtım önerisi ekteki (EK-1) kar dağıtım tablosuna uygun olarak hazırlanmıştır.

Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak Sermave 1.299.911.814.79.-TL dağıtılabilir kar elde edildiği, bu tutara yıl içinde vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere yapılan 15.218.502,75.-TL bağışın eklenmesi ile olusan 1.315.130.317.54.-TL'nin birinci kar payı matrahı olduğu, yasal kayıtlarda ise 386.923.341,53.-TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 755.995.367,64.-TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni vedek akcenin, 31.12.2016 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermavenin %20'lik sınırına ulastığı için, 2016 yılı için ayrılmamasına;

SPK Mevzuatina uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

425.000.000,00 TL ortaklara birinci kar payı,

olmak üzere toplam.

425.000.000.00 TL Hissedarlara brüt kar pavı dağıtılmasına. 39.121.358.98 TL % 10 II. Tertip Intiyat ayrılmasına ve

Yasal kayıtlarımız esas alınarak;

Dağıtılacak 425.000.000,00 TL nakit kar payının ;
354.819.984,14 TL'sinin	Cari yıl kazançlarından
70.180.015,86 TL'sinin	Olağanüstü Yedeklerden

karşılanmasına,

39.121.358,98 TL tutarındaki II. Tertip yasal yedek akçenin 32.103.357,39 TL'sinin Cari yıl kazançlarından, Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına, 7.018.001,59 TL'sinin

Cari vil karından ortaklara ödenen kar pavi ve avrilan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 835.790.455,81 TL'nin SPK mevzuatı gereği olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde $\bullet$ eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %62,9 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseve 0.62895 TL brüt=net nakit.

Diğer hissedarlarımıza 1.00 TL'lik nominal değerde hisseye %62,9 nispetinde brüt 0,62895 TL. %53.5 nispetinde net 0,53461 TL nakit kar payının ödenmesi;

ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 03 Nisan 2017 Pazartesi günü olarak belirlenmesi 42.921.-TL red oyuna karşılık 597.864.211,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7- T.C. Basbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07 Şubat 2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1632 savılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14 Şubat 2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022583141 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü ve sonuçta ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmesi (tutanak

$\frac{14}{29}$

for

ekinde onaylı tadil tasarısı yer almaktadır) 2.466.555.-TL red oyuna karşılık 595.440.577,47.-TL kabul ovu neticesinde ov cokluğu ile kabul edildi.

YENİ METİN

Madde 6- SERMAYE

Sirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.1982 tarih ve 61 savılı izni ile kavıtlı sermave sistemine gecmistir.

Sirket'in kavıtlı sermave tavanı 1.500.000.000 TL (Bir milyar bes yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kurus itibari değerde nama yazılı 150.000.000.000 (Yüz elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yerilen kayıtlı sermaye tayanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra vönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Sirketin cıkarılmış sermayesi 675.728.205 TL (AltıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzbeşTürk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri cercevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tayanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üvelerinin secimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.S. vekili Sn.Polat Şen'in, Yönetim Kurulu üyeleri için önergesi okundu. Toplantıya bizzat katılamayan adayların Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısı 4 (Dört) bağımsız üye ile birlikte toplam 12 (Oniki) üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine; 12001049568 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mustafa Rahmi Koç, 29902866798 T.C. Kimlik No'lu Sn. Semahat Sevim Arsel, 11992049892 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Ömer Koç, 11989049966 T.C. Kimlik No'lu Sn. Yıldırım Ali Koç, 31729812520 T.C. Kimlik No'lu Sn. Robert Sonman, 27226347542 T.C. Kimlik No'lu Sn. Levent Çakıroğlu, 40666248040 T.C. Kimlik No'lu Sn. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, 11857055440 T.C. Kimlik No'lu Sn. Hakan Hamdi Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 18194308666 T.C. Kimlik No'lu Sn. Kutsan Çelebican, 52459166288 T.C. Kimlik No'lu Sn. Tunç Uluğ, 30943873300 T.C. Kimlik No'lu Sn. Mehmet Barmanbek ve 11740917640 T.C. Kimlik No'lu Sn. Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 4.994.455.-TL red oyuna karşılık 592.912.677,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve 2016 yılı basılı Faaliyet Raporu kitapçıklarında) duyurulduğu bilgisi verildi.

9- Sirketimizin son olarak 25.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerimiz tarafından kabul edilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası"nın

$\frac{1}{2}$

hv

Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda. Sirketin www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde) duyurulduğu şekilde addedildiği ve bu ücret politikası kapsamında 2016 yılı içerisinde Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Genel Müdüre doğrudan bağlı Direktörlere finansal tabloların 35 numaralı dipnotunda da belirtildiği üzere toplam 61.152.000.-TL (Altmışbirmilyonyüzelliikibin) olarak sağlanan fayda 1.391.003.-TL red ovuna karsılık 596.516.129,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Sirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn.Polat Şen'in, Şirketimiz "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" doğrultusunda, Yönetim Kurulu üvelerinin ücretlerinin belirlenmesine vönelik önergesi okundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine villik brüt 357.000.-TL'si (Üçyüzelliyedibin) ücret ödenmesi ve bu ödemelerin işbu Genel Kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılması teklifi 1.861.153.-TL red ovuna karsılık 596.045.979.47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 09.09.2016 tarih ve 894 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile Süleyman Seba Cad, BJK Plaza No:48/9 Besiktas İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (eski unvanı Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) 2017 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kurulusu olarak secilmesi 7.251.771.-TL red oyuna karşılık 590.655.361,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sirketin 2016 yılında 15.218.502.75.- TL'lık bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sn.Polat yapılacak bağısların üst sinirinin 19.000.000.-TL Sen icerisinde 2017 vılı (OndokuzmilyonTürkLirası) olmasına yönelik önergesi oylamaya sunuldu ve 41.746.569.-TL red ovuna karsılık 556.160.563.47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2016 vilinda 3. kisiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Kamuya açıklanan konsolide finansal tabloların 18 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin 2016 yılında tam konsolidasyon kapsamına dahil bağlı ortaklıkları lehine 816.000.- TL teminat verdiği ve bu teminatlar nedeniyle bağlı ortaklıklarına kestiği fatura tutarının 59.041.-TL olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

14- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey vöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi 4.950.490.-TL red oyuna karşılık 592.956.642,47.-TL kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları; 2016 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Muc

$\n h$

15- Dilek ve görüşler maddesinde ortaklar dinlendi. Gündemde görüşülecek başka konu
kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. $(23.03.2017)$

FEYYAZ BAL Julie

FATIH KEMAL EBICLIOĞLU OY TOPLAMA MEMURU

LEVENT ÇAKIRO TOPLANTI BAS

FÜSUN COŞKUNER OY TOPLAMA MEMURU

POLAT ŞEN TUTANAK YAZMANI

		ARÇELİK A.Ş' nin 2016 Yılına ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)
ы	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		675.728.205,00
N	Genel Kanuni Yedek Akçe(Yasal Kayıtlara Göre)		329.873.886,85
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
		SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre	AÇIKLAMALAR
W	Dönem Kan	1.197.443.465,77	400.144.827,81
4	Vergiler (-)	$-102.468.349,02$	13.221.486,28
U)	Net Dönem Karı (=)	1.299.911.814,79	386.923.341,53
O	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	$\overline{0}$
N	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$(SYK - GYK)*965$
œ	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	1.299.911.814,79	386.923.341,53	$-6 - 7)$ YASAL = $(5 - 6 - 7)$ $SDK = (5$
m	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	15.218.502,75
$\frac{1}{2}$	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.315.130.317,54		eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış temetüün hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır. (8 + 9) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar sadece birinci
$\mathbf{1}$	Ortaklara Birinci Kar Payı	425.000.000,00
	Nakit	425.000.000,00
	Bedelsiz
	Toplam	425.000.000,00
$\frac{1}{2}$	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	8,00
$\mathbf{r}$	- Yönetim Kurulu Üyelerine Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere - Çalışanlara
$\frac{4}{1}$	İntifa Sendi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00
9	Genel Kanuni Yedek Akçe	39.121.358,98		$[(11+12+13+14+15+20)-(1965)]$ 9610
17	Statü Yedekleri
18 $\mathbf{c}$	OLAĞANÜSTÜ YEDEK Özel Yedekler	835.790.455,81	$\overline{0}$	$5 - (6 + 7 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18$
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	70.180.015,86
	Geçmiş Yıl Karı	0,00	$\overline{5}$
	Olağanüstü Yedekler	0,00	70.180.015,86
	Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedekler		loo'o

$\frac{5}{1}$ $\left{ \right.$

$\widetilde{\mathcal{A}}$

				ARÇELIK A.Ş.'nin 2016 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		PAYA İSABET EDEN KAR 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYT
		NAKIT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN (%)	TUTARI (11)	ORAN (%)
NET *		384.020.436,88	0,00	29,54	0,5346	53,46
		TOPLAM 384.020.436,88	0,00	29,54	0,5346	53,46

(*) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

(**) Kar Payının 354.819.984,14 TL'sı cari yıl kazançlarından, bakiye 70.180.015,86 TL'sının olağanüstü yedeklerden dağıtılacak olup, gerçek kişi tam mükelleflere istisna olmayan kazançlara isabet eden kısım üzerinden stopaj uygulanacaktır. Toplam net dağıtılacak temettü hesaplanırken stopaja tabi olmadığı bilinen tüzel kişi ortakların payına isabet eden kısım için stopajsız hesaplama yapılırken, bilinmeyen kısmın tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

$\widetilde{\mathcal{X}}$

トく・
í
j

MADDE NO	ESKİ METİN	YENİ METİN
ဖ	sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sermaye sistemine 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile kayıtlı geçmiştir.	Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.1982 tarih ve 61 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL (Bir milyar değerde nama yazılı 150.000.000.000 (Yüz elli milyar) adet beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari paya bölünmüştür.	beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde nama yazılı 150.000.000.000 (Yüz elli milyar) adet Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL (Bir milyar paya bölünmüştür.
	bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda üzere yeni bir süre konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek için yetki alınması zorunludur. Söz çıkmış sayılır.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre yetkinin kararıyla verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 konusu kurulu alınmaması durumunda Şirket yönetim için yetki alınması zorunludur. Söz sermaye artırımı yapamaz.
	$\overline{\overline{L}}$ (Altıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyüzbeş Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış serfiziyesi in vazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. etilde tamamen ödenmiştir. 675.728.205 sermayesi cıkarılmış Sirketin	Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış serıpayesi muvazaadan ari Türk $\mathsf{L}$ (Altıyüzyetmişbeşmilyonyediyüzyirmisekizbinikiyü s beş 675.728.205 sermayesi şekilde tamamen ödenmiştir. cikarılmış Şirketin
	j X	$0.1$ stad $10^{17}$ L Rel CHER A.S. TO

A

$\sim$

ï ļ j
J i
I

esasları eden paylar kaydileştirme çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil	esasları kaydileştirme paylar çerçevesinde kayden izlenir. eden temsil Sermayeyi
Ticaret Kanunu ve çerçevesinde hükümleri Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Piyasası Mevzuatı artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye	çerçevesinde gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri Mevzuatı artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket'in sermayesi, Piyasası Sermaye
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması altında pay ihracı primli veya nominal değerinin $\frac{1}{10}$	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması
yol açacak şekilde i pay alma kısıtlama konularında karar almaya yetkilidir. Yeni yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe kullanılamaz.	karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak gekilde kullanılamaz. ුතු g
1 A SUBAT 2017 J & H A KEOWRE	$0.1$ stats $101$
$*_{UBR}$ 7 ARCONNELL B $\sqrt{923}$ TICAET.

$\gamma$