ARÇELİK A.Ş. — AGM Information 2015

Feb 24, 2015

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	FAİK BÜLENT ALAGÖZ	SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ	ARÇELİK A.Ş.	24.02.2015 14:35:45
2	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	24.02.2015 14:38:03

Adres	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon	212 - 3143434
Faks	212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	24.02.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	23.03.2015 10:00
Adresi	Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul
Gündem	ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISININ GÜNDEMİ 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması, 4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2014 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7.Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, 8.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması, 9.Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 10.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, 11.Şirket'in 2014 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 13.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14.Dilek ve görüşler. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekli dosyada yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2015 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

1. Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 23 Mart 2015 Pazartesi günü, saat 10:00'da, Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.arcelikas.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle;

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu'nun en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verildi.

2. Hazır Bulunanlar Listesi, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanabilir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

Our Company Board of Directors made the following decision on the 24th Feb. 2015.

1- It has been decided that the Ordinary General Assembly of Arçelik A.Ş. to be held on 23rd March 2015 Monday at 10:00am in Divan Istanbul Elmadağ, Asker Ocağı Caddesi, No: 1 34367 Şişli, İstanbul, the invitation proceedings to be made duly and for the invitation to be announced in the Turkish Trade Registry Gazette, on the Company website www.arcelikas.com , at Merkezi Kayıt Kuruluşu e-company portal, on the Electronic General Assembly System and Public Disclosure Platform that the following;

The Board of Directors Annual Report including Corporate Governance Principles Compliance Report, Financial Tables, Independent Audit Report of Independent Auditing Company Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited), the Board of Director's Profit Distribution Proposal and the Informative Document containing the necessary explanations for the agenda articles with compliance to the Capital Markets Board regulations should be ready to be examined by the Shareholders found at the Company Center at the latest 3 weeks before the date of the General Assembly, excluding the days of the announcement and meeting, on the Company website, Public Disclosure Platform and Electronic General Assembly System.

2- The Attendee List may be signed by the Chairman of the Board of Directors or, if the Chairman of the Board of Directors is not present, by one of the members of the Board of Directors.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.