ARÇELİK A.Ş. — AGM Information 2012

Mar 2, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	02.03.2012 13:56:19
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	02.03.2012 13:58:13

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun toplanması hakkında alınan Yönetim Kurulu kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	02.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 Yılı
Tarihi	:	29.03.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	Divan İstanbul Elmadağ , Asker Ocağı Cad. No:1 34367 Şişli, İstanbul

GÜNDEM:

ARÇELİK A.Ş.'NİN 29 MART 2012 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi,

2. 2011 yılı faaliyet  ve  hesapları  hakkında,  Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bağımsız  denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

3. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

4. Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki  önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kuruluş" başlıklı 11. maddesi, "Süre ve Seçim" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kuruluna dair Diğer  Hükümler" başlıklı 15. maddesi, "Ücret" başlıklı 16. maddesi, "Toplantı Türleri" başlıklı 23. maddesi, "Nisap" başlıklı 26. maddesi  ve "Genel Kurulun Görevleri" başlıklı 34. maddesine ilişkin tadillerin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 45. maddesinin ilave edilmesinin onaylanması,

8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,

9. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın belirlenmesi,

11. Yönetim Kurulu Üyeleri  ve  Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,

16. Dilek ve görüşler.

EK AÇIKLAMALAR:

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu 02.03.2012 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Arçelik A.Ş. yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 29 Mart 2012 Perşembe günü saat 11:00'de Divan İstanbul Elmadağ , Asker Ocağı Cad.  No:1  34367 Şişli, İstanbul adresindeki toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket Ana Sözleşmesinde öngörülen ülke çapında dağıtımı yapılan gazetelerin Türkiye baskılarında, Şirketin www.arcelikas.com.tr internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle;

a) Genel Kurul'a sunulacak 2011 yılı Yönetim Kurulu Raporu'nun,

b) Genel Kurul'a sunulacak 2011 yılı Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifinin,

Yönetim Kurulu'na sunulması, Yönetim Kurulu Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifinin ve aşağıdaki gündem maddeleri ile ilgili zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket Merkezi'nde Ortakların incelemelerine hazır bulundurulması ve Şirket internet sitesinde yayımlanması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.