ARÇELİK A.Ş. — AGM Information 2012

Mar 29, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİ TAYYAR	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	29.03.2012 17:09:06
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	29.03.2012 17:12:17

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02.03.2012
Özet Bilgi	:	29.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 Yılı
Genel Kurul Tarihi	:	29.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Arçelik A.Ş.'nin 29.03.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Kar dağıtımı hakkında;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

300.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt Temettü dağıtılmasına,

26.621.358,98 TL % 10  II. Tertip İhtiyat ayrılmasına ve

Yasal kayıtlarımız esas alınarak;

Dağıtılacak 300.000.000,00 TL nakit temettünün ;

25.378.713,96 TL'sının Cari yıl kazançlarından

104.465.707,36 TL'sının Cari yıl istisna edilmiş kazançlardan

170.155.578,68 TL'sının Fevkalade İhtiyatlardan

karşılanmasına,

* Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %44,4 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,44397 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi;

* Diğer hissedarlarımıza %40,1 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,44397 TL, net 0,40056 TL nakit temettü ödenmesi;

ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 05 Nisan 2012 Perşembe günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

- Ana sözleşme değişikliği hakkında;

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00- 110.03.02/610-2629 sayılı izni ile T.C.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-139-219556-1738-1866 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin  "Kuruluş" başlıklı 11. maddesi, "Süre ve Seçim" başlıklı 12. maddesi, "Yönetim Kuruluna dair Diğer  Hükümler" başlıklı 15. maddesi, "Ücret" başlıklı 16. maddesi, "Toplantı Türleri" başlıklı 23. maddesi, "Nisap" başlıklı 26. maddesi  ve "Genel Kurulun Görevleri" başlıklı 34. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 45. maddenin aşağıdaki şekilde ilave edilmesi  oy birliği ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında;

Yönetim Kurulu üye adedi, 4 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine hissedarlarımızdan, Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn.Mustafa Vehbi Koç, Koç Holding A.Ş.'yi temsilen, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç,  Sn. Osman Turgay Durak ve Sn. Levent Çakıroğlu'nun, Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.'yi temsilen Sn. Robert Sonman'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise aday olduklarını beyan eden Sn.Kutsan Çelebican, Sn.Tunç Uluğ, Sn.Davut Ökütçü ve Sn.Mehmet Barmanbek'in 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

- Denetçilerin seçimi hakkında;

Denetçilerin adedi 2 olarak belirlenerek, 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Sayın İnanç Kiraz'ın ve Sayın İbrahim Murat Çağlar'ın seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız  Denetim Standartları Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Şirket'in 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of  Ernst & Young Global Limited)'nin 1 yıl süreyle bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması oy çokluğu ile kabul edildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.