ARÇELİK A.Ş. — AGM Information 2011

Mar 23, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MUSTAFA TÜRKAY TATAR	FİNANSMAN DİREKTÖRÜ	ARÇELİK A.Ş.	23.03.2011 17:24:13
2	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL.	ARÇELİK A.Ş.	23.03.2011 17:31:07

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	24.02.2011
Özet Bilgi	:	23.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010 Yılı
Genel Kurul Tarihi	:	23.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Arçelik A.Ş.'nin 23.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-  Kar dağıtımı hakkında;

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

250.000.000,00 TL  Hissedarlara Brüt Temettü,

21.621.358,98 TL  % 10  II. Tertip İhtiyat ve

bakiye tutarın da fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasının önerilmesine,

Yasal kayıtlarımız esas alınarak;

Dağıtılacak 250.000.000,00 TL nakit temettünün ve 21.621.358,98 TL tutarındaki ikinci tertip yasal yedeklerin cari yıl yasal karından karşılanması,

* Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, %37,0 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye 0,36997 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi;

* Diğer hissedarlarımıza %37,0 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde hisseye brüt 0,36997 TL, net 0,31449 TL nakit temettü ödenmesi;

ve temettü dağıtım tarihi başlangıcının 29 Mart 2011 Salı günü olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

- Ana sözleşme değişikliği hakkında;

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.13- 110.03.02/422-2381 sayılı izni ile T.C.  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2011 tarih  ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-139-32168-1498 sayılı iznine istinaden Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında;

Yönetim Kurulu üye adedi 11 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Koç Holding A.Ş.'yi temsilen, Sn. Mustafa Rahmi Koç, Sn. Semahat Sevim Arsel, Sn. Mustafa Vehbi Koç, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Bülent Bulgurlu, Sn. Temel Kamil Atay, Sn. Aka Gündüz Özdemir, Sn. Osman Turgay Durak ve Sn. Levent Çakıroğlu'nun, Burla Ticaret ve Yatırım A.Ş.'yi temsilen Sn. Robert Sonman'ın 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy çokluğu ile karar verildi.

- Denetçilerin seçimi hakkında;

Denetçi adedi 2 olarak belirlenerek, 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Sayın İnanç Kiraz'ın ve Sayın İbrahim Murat Çağlar'ın seçilmelerine oy  çokluğu ile karar verildi.

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında;

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız  Denetim Standartları hakkındaki tebliğin 3.kısım 6.maddesi gereği; Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen Şirketimizin 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için, Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( a member firm of  Ernst & Young Global Limited)'nin seçiminin onaylanması, oy çokluğu ile kabul edildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.