ARÇELİK A.Ş. — AGM Information 2010

Feb 17, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL	ARÇELİK A.Ş.	17.02.2010 17:48:21
2	MUSTAFA TÜRKAY TATAR	FİNANSMAN DİREKTÖRÜ	ARÇELİK A.Ş.	17.02.2010 17:46:34

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul'un toplanması hakkında alınan karar

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	17.02.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 Yılı
Tarihi	:	17.03.2010
Saati	:	14:00
Adresi	:	Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul

GÜNDEM:

ARÇELİK A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

17 MART 2010

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

2. 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız  Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) rapor özetinin okunması, görüşülmesi; Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı bilanço ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, şirketin 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

4. Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım politikamız hakkında bilgilendirilmeleri.

5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

6. Ana Sözleşmenin "Amaç ve Konusu" Madde-3, Yönetim Kurulu bölümünde bulunan "Süre ve Seçim "  Madde-12, " Ücret " Madde-16, Genel Kurul bölümünde bulunan "Oy Adedi" Madde-27 ve Geçici Madde değişiklikleri hakkında karar alınması.

7. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenerek yeni üyelerin seçimi.

8. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapacak Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri.

9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti.

10. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

11. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.

12. Şirket Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri kapsamında izin verilmesi.

14. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

15. Dilekler

EK AÇIKLAMALAR:

Arçelik A.Ş. Yönetim Kurulu 17.02.2010 tarihinde aşağıdaki kararı imzalamıştır.

Arçelik A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşüp müzakere etmek üzere 17 Mart 2010 Çarşamba günü saat 14:00'de Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe 34398 İstanbul adresinde olağan toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, ülke çapında yayın yapan bir gazetenin Türkiye baskılarında, şirketin www.arcelikas.com.tr internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle;

a) Bilanço ve Gelir Tablosunun,

b) Genel Kurul'a sunulacak Yönetim Kurulu Raporunun,

c) Genel Kurul'a sunulacak Kar Dağıtım Teklifinin,

d) Aşağıdaki gündem maddeleri için bilgilendirme notlarının

hazırlanarak, müzakere edilmek üzere Yönetim Kurulu'na getirilmesi, Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin  Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Kar Dağıtım teklifi ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihine tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine amade bulundurulmasına, karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.