ARÇELİK A.Ş. — AGM Information 2009

Jun 2, 2009

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	FATİH KEMAL EBİÇLİOĞLU	GEN. MÜD.YRD.- FİNANS. VE MALİ İŞL	ARÇELİK A.Ş.	02.06.2009 16:58:30
2	MUSTAFA TÜRKAY TATAR	FİNANSMAN DİREKTÖRÜ	ARÇELİK A.Ş.	02.06.2009 16:57:27

Ortaklığın Adresi	:	Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	(0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	(0212) 314 31 15 - (0212) 314 34 90
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:	Ertelenmiş Açıklama Değildir
Konu	:	Olağanüstü Genel Kurul Hakkında

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.06.2009 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır.

Arçelik A.Ş. Olağanüstü Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 29 Haziran 2009 Pazartesi günü saat 09:00'da Rahmi M.Koç Müzesi, Hasköy  Caddesi No:5 Hasköy 34445 İstanbul adresinde olağanüstü toplantıya davet edilmesi, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılması, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ülke çapında yayın yapan bir gazetenin Türkiye baskılarında, şirketin www.arcelikas.com.tr internet adresinde ilan edilmesi ve bu münasebetle birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gerekli görülen bilgi ve belgelerin hazırlanarak, müzakere edilmek üzere Genel Kurul'a getirilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri I No:31 sayılı tebliğine uygun olarak gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme notlarının ve ilgili diğer belgelerin Genel Kurul toplantı tarihine kadar Şirket Merkezinde ve Şirket internet sitesinde ortakların incelemelerine amade bulundurulmasına, karar verildi.

ARÇELİK A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

29 HAZİRAN 2009

GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

2. Grundig Elektronik A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihinde mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketle Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20. maddeleri dairesinde birleşilmesi kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun Genel Kurul'a sunulması,

3. Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması hakkında karar alınması.

4. Birleşme nedeniyle Arçelik A.Ş. çıkarılmış sermayesinin 659.934.000.-TL'den 675.728.205.-TL'na artırılması ve bu nedenle Ana Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadili hakkında karar alınması.

5. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.

6. Dilekler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.