Arcadyan — Annual Report 2019

Jun 22, 2020

智易科技股份有限公司 一○九年股東常會議事錄

• 時 間：民國一○九年六月十八日（星期四）上午九時

• 地 點：新竹市光復路二段8 號本公司1 樓

• 出 席：出席股東及代理人共 120,530,308 股（含以電子方式行使表決權股 份總數為 45,306,446 股），佔本公司實際流通在外股份總數 208,483,090 股之 57.81% ，已逾法定出席股數。

• 、

• 出席董事：陳瑞聰、曾釗鵬、魏哲和、李英珍獨立董事 ( 審計委員會召集人 ) 楊文安獨立董事、溫清章獨立董事 ( 薪酬委員會召集人 ) ，計 6 人。

• 列 席：常在國際法律事務所林香君律師 安侯建業聯合會計師事務所郭冠纓會計師

==> picture [45 x 11] intentionally omitted <==

• 主 席：陳瑞聰董事長 紀錄：林美環

==> picture [45 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [45 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [45 x 11] intentionally omitted <==

• 壹、宣布開會（大會報告出席股份總數已達法定數額）

貳、主席致詞（略）

參、報告事項

第一案、一○八年度營業狀況報告（詳附件一）。

• 第二案、審計委員會查核一○八年度決算表冊報告（會計師查核報告書及 審計委員會查核報告書詳附件二、三）。

第三案、一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。

• 說明： 1 、 依公司法及本公司章程第 27 條之 1 規定，授權董事會以三分之二 以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派之股東 股息，以發放現金方式為之，並報告股東會。

• 2 、 一○八年度盈餘分派股東股利共計新台幣 938,173,905 元，全部 為現金股利，每股配發 4.5 元。

• 、

• 3 本案將由董事會訂定現金股利之配息基準日。

• 4 、截至 109 年 3 月 17 日，可參與權利分派之股數為 208,483,090 股，本次現金股利，嗣後如因其他因素而影響流通在外股份數 量，致使股東配息比率產生變動而需修正時，董事會授權董事 長全權處理。

第四案、以資本公積發放現金情形報告。

說明： 1 、 依公司法及本公司章程第 27 條之 1 規定，授權董事會以三分之二

1

以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將資本公積以發
放現金方式為之，並報告股東會。

• 2 、 本公司依公司法第 241 條，以超過面額發行普通股溢價之資本公 積新台幣 41,696,618 元分配現金，按資本公積發放現金基準日股 東名簿記載之股東持股數，每股配發新台幣 0.2 元。

• 、

• 3 本案將由董事會訂定資本公積發放現金基準日。

• 4 、截至 109 年 3 月 17 日止，可參與權利分派之股數為 208,483,090 股，嗣後如因其他因素而影響流通在外股份數量，致使股東配 發現金比率產生變動而需修正時，董事會授權董事長全權處 理。

• 第五案、一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。 說明： 1 、依本公司章程第 27 條規定。

• 2 、一○八年度分派之員工酬勞計新台幣 156,863,294 元及董事酬勞 計新台幣 11,811,798 元，均以現金發放，與帳上估列之員工酬 勞及董事酬勞並無差異。

第六案、轉換公司債發行情形報告。

• 說明： 1 、 本公司 108 年 4 月 9 日董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公 司債新台幣 10 億元整，募集資金之用途為充實營運資金。

• 2 、 本公司國內無擔保轉換公司債發行情形，請參閱下表：

==> picture [383 x 314] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

國內第一次無擔保轉換公司債
公 司 債 種 類
（證券代碼： 35961 ）
發 行 面 額 新台幣 100,000 元
發 行 張 數 10,000 張
發 行 價 格 依票面金額 101% 發行
總 額 新台幣 1,000,000,000 元
票 面 利 率 0%
發 行 期 間 108 年 6 月 6 日至 111 年 6 月 6 日
轉 換 溢 價 率 115%
發行時轉換價格 新台幣 98.3 元
最 新 轉 換 價 格 新台幣 93.0 元
除本轉換公司債之持有人依本公司債發行辦法
第十條轉換為本公司普通股或本公司由證券商
還本日期及方式
營業處所買回註銷者外，本公司於本公司債到
期時依債券面額以現金一次償還
承 銷 機 構 凱基證券股份有限公司
截止刊印日止已轉換普 已轉換普通股股數 0 股；未轉換金額新台幣
通股股數及未轉換金額 1,000,000,000 元
----- End of picture text -----

2

肆、選舉事項

第一案董事會提
案由：第八屆董事，請 選舉案。

• 說明： 1 、本公司第七屆董事係於 106 年 6 月 13 日由股東會選任，任期三年， 自 106 年 6 月 13 日至 109 年 6 月 12 日。

• 2 、 依公司法第 195 條第 2 項規定：董事任期屆滿而不及改選時，延 長其執行職務至改選董事就任時為止。

• 、

• 3 依本公司章程規定及董事會決議，選任本公司第八屆董事九席 （含獨立董事三席），任期三年，自 109 年 6 月 18 日至 112 年 6 月 17 日。原任之董事，自改選後解任。

• 4 、 依法令及本公司章程規定，本公司董事、獨立董事之選任採候 選人提名制，候選人名單業經本公司 109 年 5 月 6 日董事會決議通 過，股東應就董事、獨立董事候選人名單選任之，檢附董事、獨 立董事候選人名單（詳附件四）。謹提請 選舉。

• 決議：選舉時出席股數為 120,530,308 股，選舉時選舉權數為 877,554,793 權。當選名單詳附件五。

伍、承認暨討論事項

第一案董事會提
案由：一○八年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

• 說明： 1 、本公司一○八年度營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過 ，並送請審計委員會查核竣事（盈餘分派案列承認暨討論事項二 ）。

• 2 、檢附財務報表（詳附件六）、營業報告書（詳附件一），謹提請 承認。

• 決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 96.76% ，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	120,530,308	116,626,849	49,810	0	3,853,649
比例	100%	96.76%	0.04%	0%	3.20%

註 : 上述權數含電子投票行使表決權數

第二案董事會提
案由：一○八年度盈餘分配，請 承認案。

• 說明： 1 、 一○八年度盈餘分派擬自一○八年度稅後淨利中，扣除依規定 提撥之法定盈餘公積後，分派股東股利。

• 2 、檢附一○八年度盈餘分派表（詳附件七），謹提請 承認。

• 決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之

3

96.74% ，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	120,530,308	116,600,787	69,811	0	3,859,710
比例	100%	96.74%	0.06%	0%	3.20%

註 : 上述權數含電子投票行使表決權數

第三案                     董事會提
案由：擬解除本公司新任董事競業禁止限制，請 公決案。

• 說明： 1 、 因本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類 似之公司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第 209 條 規定，擬解除其競業禁止限制。

• 2 、檢附本屆新選任董事、獨立董事兼任其他企業之職務明細表（詳 附件八），謹提請 公決。

• 決議：本案經投票表決結果如下，贊成權數占表決時出席股東表決權數之 93.43% ，本案照原案表決通過。

項目	出席股東表決權	贊成	反對	無效	棄權/未投票
權數	120,530,308	112,614,751	92,997	0	7,822,560
比例	100%	93.43%	0.08%	0%	6.49%

註 : 上述權數含電子投票行使表決權數

陸、臨時動議：無

• 柒、散會：民國一○九年六月十八日 ( 星期四 ) 上午九時三十一分

4

附件一

智易科技股份有限公司 營業報告書

㇐、㇐ ○ 八年度營業結果

一 ( ) 營業計畫實施成果及預算執行情形

一○八年本公司全年合併營業收入淨額為新台幣 32,897,900 千元，年增 24% ，營業淨利及稅後淨利分別為新台幣 1,727,512 千元及新台幣 1,356,986 千元，每股稅後盈餘為 6.85 元 。

( 二 ) 財務狀況及獲利能力

本公司財務運作秉持穩健原則，根據公司營運狀況妥善規 劃長短期資金運用，一○八年度流動比率為 169% ，負債比率為 55% ，財務結構健全。

一○八年獲利為 1,356,986 千元，資產報酬率為 6.0% ，權益 。 報酬率為 13.0%

( 三 ) 研究發展狀況

1. 已開發完成的產品涵蓋： Whole Home Wifi (Wifi Mesh Network) 智慧家庭解決方案，整合自優化網路 (SON) 的 4G/LTE 小型基地台，室內及戶外的 LTE 路由器 / 閘道器， 、

802.11ax 802.11ac （單頻、雙頻及三頻）無線網路路由器 、 、 802.11ax 802.11ac VDSL 路由器，擴增室內無線訊號覆

蓋率的中繼器 (Repeater) ，支援高階超高解析度 (4K) 、高動態 ，

範圍成像 (HDR) 的電視機上盒 (Android TV OTT/IP STB) GPON OLT/ONT 光纖寬頻，以及 DOCSIS 3.1 & 3.0 Cable Modem 等產品。

1. 持續增強及優化新一代 IAD 的整合性功能，如 Zigbee /Z-wave/BLE/DECT ULE/NFC 技術整合、軟體 AI 智能修復功 能、 IEEE1905.1 多樣式介面整合管理。

2. 、

3. 1. 加速開發 5G 用戶終端設備 (CPE) 5G 小型基地台 (Small Cell) 、智慧家庭 / 物聯網閘道互通、人工智慧 (AI) 演算 / 大數據雲端 分析統合等新的技術。

二、㇐ ○ 九年度營業計畫概要

5

一 ( ) 經營方針

1. 持續擴大既有電信市場佔有率，積極開發新興市場電信客戶 ；擴充現有電信客戶的產品類別，從銅線固網延伸到光纖寬 頻的產品線，並發展行動寬頻相關產品；提供客戶快速客製 化商品服務，並設計開發具競爭力的產品，以有效協助客戶 產品做市場區隔。

2. 強化 Android TV OTT 及 IP-STB 的軟硬體技術升級及新產品 線擴充，聚焦新市場及新客戶的開發，以持續優化整體產品 組合及獲利。

3. 、

4. 1. 切入 Cable Modem 市場，積極開發智慧家庭 (Smart Home) 物聯網 (IoT) 、車聯網 (IoV) 、人工智慧 (AI) 等之新產品類別， 落實研究可商用之衍生技術運用，並跟進 5G 技術發展，持續 開發新一代 5G CPE 產品，耕耘 5G/4G LTE 小型基地台市場。

5. 與各個市場所在地的技術供應者充分配合，合作開發當地的 電信市場。

6. 與晶片廠商及局端廠商進行技術合作，確保產品技術與功能 的領先，並合作開拓市場。

7. 持續擴大越南製造中心的產能和規模，最優化越南製造中心 與中國製造中心的產能互通及調節，協助客戶降低新型冠狀 病毒疫情及貿易戰帶來的威脅與衝擊，並適度分散海外生產 基地的風險。

( 二 ) 預期銷售數量及其依據

隨著各國智慧行動裝置普及，加上 5G/4G 、雲端應用、物 聯網、車聯網及人工智慧 (AI) 的快速發展趨勢，在各地寬頻基 礎建設持續建構下，網通產品將持續保持快速成長。惟今年上 半年受到新型冠狀病毒疫情影響，本公司預計一○九年寬頻無 ～ 。 線網路出貨量將較前一年度微幅成長 3% 5%

( 三 ) 重要產銷政策

1. 下一階段的產品規劃，將持續開發包括：支持智慧家庭及物 聯網功能的閘道器；消費性影音產品之內建無線模組 ( 如 DVD 、 Smart TV 及家用音響 ) ； ISP 業者所需之高階 CPE ，如 支援 Fixed mobile convergence 的 5G/4G LTE Small cell 與 IAD ；高階的超高解析度 (4K) 與高動態範圍成像 (HDR) 之電 視機上盒 (Android TV OTT/IP STB) ；新一代 Cable Modem 及 高速銅線 (G.fast) 路由器；以及導入人工智慧 (AI) 演算與大數

6

據雲端分析的智慧 CPE 亦會是研究開發之主軸。

  2. `擴大` JDM `營業模式以獲取更大經濟規模優勢，並擴建越南製 造中心之規模、提升產能，適度分散海外生產基地風險，提 升多地製造彈性度。`

  3. `增加高單價、高獲利產品之銷售比重。`

• 三、未來公司發展策略及外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影 響

• 一

• ( ) 未來公司發展策略

以本公司過去較擅長的電信市場而言，雖然市場開發的時 間較長，但競爭者要進入的障礙也相對地較高，故本公司仍將 持續專注電信市場發展，並堅持自行開發軟體，建立完整可靠 之 Triple Play Enable 軟體平台；此外，針對 Android TV OTT 及 IP STB 的產品線佈建及市場開發，亦已成為本公司的另一發展 新主軸，除業務面致力於拓展新市場、新客戶以外，技術面並 將朝向完善軟體 / 硬體 / 系統整合技術兼備之方向發展；再者， 隨著 5G 時代的來臨，本公司已緊跟 3GPP 最新標準發展，積極 著手開發及整合小型基地台、固網行動整合及後置網路等技術 ，以打造 5G 跨域生態系統之自有技術，期能即時切入及應對新 舊電信客戶之市場需求。未來仍將加強深入了解市場需求，掌 握 Triple play 發展趨勢並融入搭配智慧手持裝置的應用，瞄準智 慧家庭、物聯網、車聯網、人工智慧 (AI) 演算、雲端分析等發 展方向，投入前瞻之 5G/4G 、 IAD 、 IP STB/Android TV OTT 、 GPON 、車載聯網應用等產品開發，提供完整解決方案予客戶 。

( 二 ) 受外部競爭、法規環境及總體經營環境之影響

隨著網路服務的多元化與隨選視訊等多媒體應用的發展 ，全球消費者對頻寬的需求持續倍增，全球寬頻用戶數亦急速 成長。在寬頻通訊日漸普及，全球皆致力於積極投入 5G 研發、 廣布 4G 環境之下，已推動愈來愈多的網通設備廠商及 EMS 大廠 紛紛投入相關產品的開發、製造以及銷售，因而使得市場整體 及價格之競爭程度急遽增加。此外，中國市場目前在 5G 的技術 發展以及需求普及的速度上，引領全球，也帶動了中國網通設 備廠商的成長及競爭優勢，這些廠商無不積極地布局，低價搶 入既有市場、重金提昇研發技術。再加上，今年上半年之始， 新型冠狀病毒疫情從一開始的重創中國供應鏈，到漫延至肆虐

7

全球經濟，影響所及，不僅製造面缺工、缺料，導致產品關鍵 原物料的如期供應及價格走勢都充滿了不確定之變數，市場需 求也因之出現萎縮之勢，預期未來營運各方面競合的挑戰也會 愈加地嚴峻。因此，本公司仍將持續提升產品技術力，強化供 應鏈管理、應變能力，打造多地製造能力，精進成本競爭力， 增強 time to market 的優勢，並積極開發、培養、維護與電信客 戶互信互惠的合作關係，以繼續提升市佔率。

四、結語

  最後，我們對各位股東長期以來給予我們的支持，在此獻上最
誠摯的謝意。智易全體員工將秉持既有技術核心能力與競爭優勢為
基礎，持續加強研發能量及市場開發，並有效整合運用資源，為公
司的成長茁壯繼續努力，為公司及股東創造最大的利益。同時也希
望各位股東能持續給予經營團隊鼓勵與指教。謝謝大家，敬祝各位

身體健康
萬事如意

董事長 陳瑞聰
經理人 曾釗鵬
會計主管 黃仕緯

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

8

附件二

==> picture [73 x 30] intentionally omitted <==

==> picture [163 x 18] intentionally omitted <==

KPMG

台北市 11049 信義路 5 段 7 號 68 樓 ( 台北 101 大樓 ) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666 Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667 Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會 計 師 查 核 報 告

智易科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

智易科技股份有限公司及其子公司（智易集團）民國一 ○ 八年及一 ○ 七年十二 月三十一日之合併資產負債表，暨民國一 ○ 八年及一 ○ 七年一月一日至十二月三十一 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，以及合併財務報告附註（包 括重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報
告編製準則暨經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計
準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達智易集團民國一○八年及一○七年十二月
三十一日之合併財務狀況，暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之
合併財務績效與合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工
作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報告之責任段進一步說
明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與智易集
團保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核
證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對智易集團民國一○八年度合併財務
報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報告整體及形成查核意見之
過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判斷應溝通在查
核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

有關存貨評價之會計政策請詳合併財務報告附註四(八)存貨；存貨評價之不
確定性請詳合併財務報告附註五；存貨之說明請詳合併財務報告附註六(六)存
貨。

關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於智易集團主要產品為寬頻網路
接取產品、無線區域網路產品、數位家庭多媒體應用產品、行動寬頻產品及無線
影音產品，因產品銷售價格受上游供應商供給及市場競爭變化而產生波動，導致
存貨之帳面價值可能超過其淨變現價值之風險，故存貨評價為本會計師執行財務

9

報告查核重要的評估事項之一。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估智易集團存貨跌價
或呆滯提列政策之合理性，執行抽核程序以檢查存貨庫齡報表之正確性，並分析
其各期存貨庫齡變化情形及評估存貨之評價是否已按既訂之會計政策。執行抽核
程序以檢查智易集團所採用之銷售價格，以評估存貨淨變現價值之合理性。最
後，針對存貨備抵之揭露評估是否允當。

二、負債準備

有關負債準備之會計政策請詳合併財務報告附註四(十四)負債準備；負債準
備評估之會計估計及假設不確定性，請詳合併財務報告附註五；負債準備之說明
請詳合併財務報告附註六(十五)負債準備。

關鍵查核事項之說明：

管理階層於評估保固準備與其金額涉及重大判斷與估計，其估計之假設係根
據歷史保固費用實際經驗值佔銷售金額之比率。
因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解估列保固準備之方
式、使用之方法、使用資料之來源、是否符合會計原則及是否有可能導致須修正
會計估計的情況發生，另，保固準備揭露是否允當。此外，亦針對估計保固準備
之金額執行回溯性測試，並測試估計方法，重新計算估計金額是否合理。

其他事項

智易科技股份有限公司已編製民國一○八年及一○七年度個體財務報表，並經本
會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。
管理階層與治理單位對合併財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理委員會
認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達
之合併財務報告，且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制，以確保合併財務
報告未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製合併財務報告時，管理階層之責任包括評估智易集團繼續經營之能力、相
關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算智易集團或停
止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

智易集團之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核合併財務報告之責任

本會計師查核合併財務報告之目的，係對合併財務報告整體是否存有導因於舞弊
或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依
照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報告存有之重大不
實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預
期將影響合併財務報表使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本
會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風

10

險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之
基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未
偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

1. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序， 惟其目的非對智易集團內部控制之有效性表示意見。

2. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

3. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使智 易集團繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性， 作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告 中提醒合併財務報告使用者注意合併財務報告之相關揭露，或於該等揭露係屬不 適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為 基礎。惟未來事件或情況可能導致智易集團不再具有繼續經營之能力。

4. 評估合併財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合併財務報 告是否允當表達相關交易及事件。

5. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併財務報告 表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行，並負責形成集團查 核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核
發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循會
計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響會
計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對智易集團民國一○八年度合併財務
報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公
開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，
因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯	合 會 計 師 事 務 所
會計師：
證券主管機關 核准簽證文號 ： 金管證審字第1010004977 (88)台財證(六)第18311號
民 國 一○九 年 三 月 十七 日

11

==> picture [73 x 30] intentionally omitted <==

==> picture [163 x 19] intentionally omitted <==

KPMG

台北市 11049 信義路 5 段 7 號 68 樓 ( 台北 101 大樓 ) 68F, TAIPEI 101 TOWER, No. 7, Sec. 5, Xinyi Road, Taipei, 11049, Taiwan, R.O.C.

Telephone 電話 + 886 (2) 8101 6666 Fax 傳真 + 886 (2) 8101 6667 Internet 網址 www.kpmg.com.tw

會 計 師 查 核 報 告

智易科技股份有限公司董事會 公鑒：

查核意見

智易科技股份有限公司民國一○八年及一○七年十二月三十一日之資產負債
表，暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之綜合損益表、權益變動
表及現金流量表，以及個體財務報告附註（包括重大會計政策彙總），業經本會計師
查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報告在所有重大方面係依照證券發行人財務報
告編製準則編製，足以允當表達智易科技股份有限公司民國一○八年及一○七年十二
月三十一日之財務狀況，暨民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日之財
務績效與現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行查核工
作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報告之責任段進一步說
明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範，與智易科
技股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠
及適切之查核證據，以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對智易科技股份有限公司民國一○八
年度個體財務報告之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報告整體及形
成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項單獨表示意見。本會計師判
斷應溝通在查核報告上之關鍵查核事項如下：

一、存貨評價

存貨評價之會計政策請詳個體財務報告附註四(七)存貨；存貨評價之不確定
性請詳個體財務報告附註五；存貨之說明請詳個體財務報告附註六(六)存貨。
關鍵查核事項之說明：

存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量。由於智易科技股份有限公司主要產品
為寬頻網路接取產品、無線區域網路產品、數位家庭多媒體應用產品、行動寬頻
產品及無線影音產品等，因產品銷售價格受上游供應商供給及市場競爭變化而產
生波動，導致存貨之帳面價值可能超過其淨變現價值之風險，故存貨評價為本會
計師執行個體財務報告查核重要的評估事項之一。

12

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括評估智易科技股份有限
公司存貨跌價或呆滯提列政策之合理性，執行抽核程序以檢查存貨庫齡報表之正
確性，並分析其各期存貨庫齡變化情形及評估存貨之評價是否已按既訂之會計政
策。執行抽核程序以檢查智易科技股份有限公司所採用之銷售價格，以評估存貨
淨變現價值之合理性。最後，針對存貨備抵之揭露評估是否允當。

二、負債準備

有關負債準備之會計政策請詳個體財務報告附註四(十四)負債準備；負債準
備評估之會計估計及假設不確定性，請詳個體財務報告附註五；負債準備之說明
請詳個體財務報告附註六(十四)負債準備。
關鍵查核事項之說明：

管理階層於評估保固準備與其金額涉及重大判斷與估計，其估計之假設係根
據歷史保固費用實際經驗值佔銷售金額之比率。

因應之查核程序：

本會計師對上述關鍵查核事項之主要查核程序包括瞭解估列保固準備之方
式、使用之方法、使用資料之來源、是否符合會計原則及是否有可能導致須修正
會計估計的情況發生，另，保固準備揭露是否允當。此外，亦針對估計保固準備
之金額執行回溯性測試，並測試估計方法，重新計算估計金額是否合理。

管理階層與治理單位對個體財務報告之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務
報告，且維持與個體財務報告編製有關之必要內部控制，以確保個體財務報告未存有
導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製個體財務報告時，管理階層之責任包括評估智易科技股份有限公司繼續經
營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，除非管理階層意圖清算
智易科技股份有限公司或停止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

智易科技股份有限公司之治理單位（含審計委員會）負有監督財務報導流程之責任。
會計師查核個體財務報告之責任

本會計師查核個體財務報告之目的，係對個體財務報告整體是否存有導因於舞弊
或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信係高度確信，惟依
照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報告存有之重大不
實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預
期將影響個體財務報告使用者所作之經濟決策，則被認為具有重大性。

本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之懷疑。本
會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報告導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所評估之風 險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之 基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制，故未 偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。

13

1. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查核程序， 惟其目的非對智易科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

2. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露之合理性。

3. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性，以及使智 易科技股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重 大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性，則 須於查核報告中提醒個體財務報告使用者注意個體財務報告之相關揭露，或於該 等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得 之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致智易科技股份有限公司不再具有 繼續經營之能力。

4. 評估個體財務報告（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個體財務報 告是否允當表達相關交易及事件。

5. 對於採用權益法之被投資公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對個體 財務報告表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行，並負責形成智 易科技股份有限公司之查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及重大查核
發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已遵循
會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可能被認為會影響
會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對智易科技股份有限公司民國一○八
年度個體財務報告查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項，除非
法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會計師決定不於查核報告中溝
通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

安 侯 建 業 聯	合 會 計 師 事 務 所
會計師：
證券主管機關 核准簽證文號 ： 金管證審字第1010004977 (88)台財證(六)第18311號
民 國 一○九 年 三 月 十七 日

14

附件三

審計委員會查核報告書

  茲 准

董事會造送本公司民國一○八年度財務報告，業經安侯建
業聯合會計師事務所郭冠纓、顏幸福會計師查核竣事，連同營
業報告書及盈餘分派案，經本審計委員會查核，認為符合公司
法等相關法令，爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百
一十九條規定，報請 鑒察。

  此  致

本公司一○九年股東常會

智易科技股份有限公司

審計委員會召集人：

==> picture [109 x 58] intentionally omitted <==

一
中華民國○九年三月十七日

15

附件四

智易科技股份有限公司 董事、獨立董事候選人名單

==> picture [482 x 461] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

所代表法人
候選人 候選人名稱 代表人持
學 歷 主 要 經 歷 持有股數
類別 或姓名 股數(股)
(股)
仁寶電腦工業 仁寶電腦工業(股)
成功大學
董 事 (股)公司 公司副董事長、策 41,304,504 0
電機系
代表人：陳瑞聰 略長
仁寶電腦工業
交通大學 仁寶電腦工業(股)
董 事 (股)公司 41,304,504 429
管理科學所 公司董事、總經理
代表人：翁宗斌
仁寶電腦工業 仁寶電腦工業(股)
台灣大學
董 事 (股)公司 公司董事、執行副 41,304,504 0
電機工程研究所
代表人：彭聖華 總
仁寶電腦工業
交通大學 智易科技(股)
董 事 (股)公司 41,304,504 13,079
高階管理研究所 公司副總經理
代表人：劉宗寶
奧克拉荷馬州立 智易科技(股)
董 事 曾釗鵬 0 26,669
大學企業管理碩士 公司總經理
美國西雅圖華盛頓
交通大學榮譽講座
董 事 魏哲和 大學 0 0
教授
電機工程博士
台灣大學 晶達光電(股)
獨立董事 李英珍 ( 註 1) 0 0
電機工程博士 公司董事長
美國賓州大學 長陽開發科技(股)
獨立董事 溫清章 ( 註 1) 0 0
電機工程博士 公司董事長
台灣大學 德本財務諮詢(股)
獨立董事 楊文安 ( 註 2) 0 0
商學碩士 公司董事長
----- End of picture text -----

註 1 ： 李英珍先生及溫清章先生，在產業界有豐富知識及經驗，已為本公司營運方向提供 重要建議及貢獻，雖已連任本公司三屆獨立董事，本公司仍有借重其專長之處，故 本次董事會選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

• 註 2 ： 楊文安先生曾任會計師事務所執業會計師，在財務、會計具有豐富知識及經驗，已為 本公司營運方向提供重要建議及貢獻，雖已連任本公司三屆獨立董事，本公司仍有借 重其專長之處，故本次董事會選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

16

附件五

智易科技股份有限公司 董事、獨立董事當選名單

==> picture [428 x 272] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

股東戶號 職稱 姓名 當選權數
6 董事 仁寶電腦工業股份有限
117,680,655
公司代表人陳瑞聰
6 董事 仁寶電腦工業股份有限
108,016,117
公司代表人翁宗斌
6 董事 仁寶電腦工業股份有限
107,134,759
公司代表人彭聖華
6 董事 仁寶電腦工業股份有限
106,936,251
公司代表人劉宗寶
12 董事 曾釗鵬 105,732,621
LXXXXXXX47 董事 魏哲和 80,351,154
NXXXXXXX74 獨立董事 李英珍 88,596,308
DXXXXXXX92 獨立董事 溫清章 82,106,583
RXXXXXXX38 獨立董事 楊文安 81,000,345
----- End of picture text -----

17

附件六 智易科技股份有限公司及其子公司

合併資產負債表

民國一○八年及一○七年十二月三十一日

資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金 1110 透過損益按公允價值衡量之金融 資產－流動 1139 避險之金融資產-流動 1170 應收票據及帳款淨額(含關係人) 1200 其他應收款(含關係人) 1310 存貨淨額 1410 預付款項 1470 其他流動資產 非流動資產： 1550 採用權益法之投資 1511 透過損益按公允價值衡量之金融 資產－非流動 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金資產－非流動 1600 不動產、廠房及設備 1755 使用權資產 1780 無形資產 1840 遞延所得稅資產 1900 其他非流動資產 資產總計 董事長：陳瑞聰	108.12.31 金 額 ％ $ 7,607,559 30 15,455 - 61 - 6,106,597 24 208,524 1 7,811,724 30 162,505 1 140,410 - 22,052,835 86 348,250 1 44,262 - 49,500 - 2,312,578 10 147,810 1 66,878 - 364,440 1 144,432 1 3,478,150 14 $ 25,530,985 100	107.12.31 金 額 ％ 5,976,053 28 35,744 - - - 5,816,762 27 81,844 - 6,400,895 30 226,537 1 100,843 1 18,638,678 87 370,777 2 45,465 - - - 1,913,556 10 - - 61,033 - 156,547 1 67,244 - 2,614,802 13 21,253,480 100 108.12.31 負債及權益 金 額 ％ 流動負債： 2100 短期借款 $ 519,038 2 2120 透過損益按公允價值衡量之金融 負債－流動 5,414 - 2126 避險之金融負債-流動 4,932 - 2171 應付帳款(含關係人) 8,222,862 32 2200 其他應付款(含關係人) 1,537,265 6 2230 本期所得稅負債 532,947 2 2250 負債準備-流動 602,319 2 2280 租賃負債-流動 143,453 - 2300 其他流動負債 1,476,576 7 13,044,806 51 非流動負債： 2530 應付公司債 966,492 4 2570 遞延所得稅負債 68,706 - 2580 租賃負債-非流動 13,354 - 2640 淨確定福利負債-非流動 94,911 - 2670 其他非流動負債-其他 1,782 - 1,145,245 4 負債總計 14,190,051 55 權 益： 歸屬母公司業主之權益： 3110 普通股股本 2,085,350 8 3200 資本公積 3,703,916 14 3300 保留盈餘 5,335,400 21 3410 國外營運機構財務報表換算之兌 換差額 (95,172) - 3450 避險工具之損益 (4,871) - 3491 員工未賺得酬勞 (119,897) - 10,904,726 43 3600 非控制權益 436,208 2 權益總計 11,340,934 45 負債及權益總計 $ 25,530,985 100 經理人：曾釗鵬 會計主管：黃仕緯	單位：新台幣千元 107.12.31	單位：新台幣千元 107.12.31
	金 額 $ 7,607,559 15,455 61 6,106,597 208,524 7,811,724 162,505 140,410 22,052,835 348,250 44,262 49,500 2,312,578 147,810 66,878 364,440 144,432 3,478,150 $ 25,530,985		金 額 1,819,915 3,176 - 7,246,291 987,020 224,990 210,972 - 1,128,048 11,620,412 - 68,801 - 88,565 1,904 159,270 11,779,682 1,936,190 2,794,174 4,609,080 (53,684) - (219,616) 9,066,144 407,654 9,473,798 21,253,480	％
				9 - - 34 5 1 1 - 5
				55
				- - - - -
				-
				55
				9 13 22 - - (1)
				43
				2
				45
				100

智易科技股份有限公司及其子公司 合併綜合損益表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
4000 營業收入： 5000 營業成本 營業毛利 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業費用合計 營業淨利 營業外收入及支出： 7100 利息收入 7190 其他收入 7225 處分投資利益 7230 外幣兌換損失淨額 7235 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 (損失) 7370 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 7510 利息費用 稅前淨利 7950 減：所得稅費用 本期淨利 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 不重分類至損益之項目合計 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8368 避險工具之損益 8370 採用權益法認列之關聯企業及合資之其他綜合 損益之份額－可能重分類至損益之項目 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 本期淨利歸屬於： 母公司業主 非控制權益 綜合損益總額歸屬於： 母公司業主 非控制權益 每股盈餘 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元) 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	108年 度 金額 ％ $ 32,897,900 100 28,545,525 87 4,352,375 13 689,498 2 481,732 2 1,453,633 4 2,624,863 8 1,727,512 5 70,899 - 29,990 - - - (181,263) - 110,075 - 2,172 - (56,561) - (24,688) - 1,702,824 5 345,838 1 1,356,986 4 (8,141) - (1,628) - (6,513) - (52,772) - (4,871) - (101) - (10,554) - (47,190) - (53,703) - $ 1,303,283 4 $ 1,313,498 4 43,488 - $ 1,356,986 4 $ 1,260,626 4 42,657 - $ 1,303,283 4 $ 6.85 $ 6.51	107年 度
	金額 $ 32,897,900 28,545,525 4,352,375 689,498 481,732 1,453,633 2,624,863 1,727,512 70,899 29,990 - (181,263) 110,075 2,172 (56,561) (24,688) 1,702,824 345,838 1,356,986 (8,141) (1,628) (6,513) (52,772) (4,871) (101) (10,554) (47,190) (53,703) $ 1,303,283 $ 1,313,498 43,488 $ 1,356,986 $ 1,260,626 42,657 $ 1,303,283 $	金額 26,621,262 23,465,062 3,156,200 593,099 404,671 1,186,987 2,184,757 971,443 43,129 20,273 2,122 (15,765) 90,480 42,789 (36,447) 146,581 1,118,024 237,841 880,183 3,924 (1,056) 4,980 29,966 - (6) 3,288 26,672 31,652 911,835 871,519 8,664 880,183 902,103 9,732 911,835	％
			100 88
			12
			2 2 4
			8
			4
			- - - - - - -
			-
			4 1
			3
			- -
			-
			- - - -
			-
			-
			3
			3 -
			3
			3 -
			3
			4.61
	$		4.56

==> picture [41 x 41] intentionally omitted <==

董事長：陳瑞聰      經理人：曾釗鵬      會計主管：黃仕緯

19

智易科技股份有限公司及其子公司 合併權益變動表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

歸屬於母公司業主之權益

單位：新台幣千元

民國一○七年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 採用權益法認列子公司、關聯企業股 權淨值之變動數 實際取得或處分子公司股權價格與 帳面價值差額 非控制權益增減 發行限制員工權利新股 限制員工權利新股酬勞成本 民國一○七年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 迴轉特別盈餘公積 普通股現金股利 現金增資 發行可轉換公司債 採用權益法認列子公司、關聯企業股 權淨值之變動數 股份基礎給付交易 非控制權益增減 民國一○八年十二月三十一日餘額	普通股 股本	資本公積		保留盈餘	保留盈餘			其他權益項目	其他權益項目		歸屬於母 公司業主 權益總計	非控制 權 益	權益總額
							國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差額	避險工具 之 損 益	員 工 未 賺得酬勞	合計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈餘	合計
	$ 1,891,190	2,656,323	702,668	15,242	3,317,262	4,035,172	(79,288)	-	-	(79,288)	8,503,397	421,010	8,924,407
	- -	- -	- -	- -	871,519 4,980	871,519 4,980	- 25,604	- -	- -	- 25,604	871,519 30,584	8,664 1,068	880,183 31,652
	-	-	-	-	876,499	876,499	25,604	-	-	25,604	902,103	9,732	911,835
	- - - - - - 45,000 -	- - (75,648) 5,651 (8) - 207,856 -	60,724 - - - - - - -	- 64,046 - - - - - -	(60,724) (64,046) (302,591) - - - - -	- - (302,591) - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - (252,856) 33,240	- - - - - - (252,856) 33,240	- - (378,239) 5,651 (8) - - 33,240	- - - - - (23,088) - -	- - (378,239) 5,651 (8) (23,088) - 33,240
	1,936,190 - -	2,794,174 - -	763,392 - -	79,288 - -	3,766,400 1,313,498 (6,513)	4,609,080 1,313,498 (6,513)	(53,684) - (41,488)	- - (4,871)	(219,616) - -	(273,300) - (46,359)	9,066,144 1,313,498 (52,872)	407,654 43,488 (831)	9,473,798 1,356,986 (53,703)
	-	-	-	-	1,306,985	1,306,985	(41,488)	(4,871)	-	(46,359)	1,260,626	42,657	1,303,283
	- - - 150,000 - - (840) -	- - (96,778) 930,000 48,667 13 27,840 -	87,152 - - - - - - -	- (25,604) - - - - - -	(87,152) 25,604 (580,665) - - - - -	- - (580,665) - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - 99,719 -	- - - - - - 99,719 -	- - (677,443) 1,080,000 48,667 13 126,719 -	- - - - - - - (14,103)	- - (677,443) 1,080,000 48,667 13 126,719 (14,103)
	$ 2,085,350	3,703,916	850,544	53,684	4,431,172	5,335,400	(95,172)	(4,871)	(119,897)	(219,940)	10,904,726	436,208	11,340,934

董事長：陳瑞聰               經理人：曾釗鵬               會計主管：黃仕緯

==> picture [41 x 41] intentionally omitted <==

20

智易科技股份有限公司及其子公司 合併現金流量表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

營業活動之現金流量： 本期稅前淨利 調整項目： 收益費損項目 折舊費用 攤銷費用 預期信用減損損失(利益)數 利息費用 利息收入 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失 股份基礎給付酬勞成本 採用權益法認列之關聯企業及合資利益之份額 處分及報廢不動產、廠房及設備利益 處分採用權益法之投資利益 收益費損項目合計 與營業活動相關之資產／負債變動數： 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債增加 應收票據及帳款(含關係人)增加 其他應收款(含關係人)(增加)減少 存貨增加 預付款項減少(增加) 其他流動資產(增加)減少 應付帳款(含關係人)增加 其他應付款(含關係人)及其他流動負債增加 其他營業負債增加(減少) 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 調整項目合計 營運產生之現金流入 收取之利息 收取之股利 支付之利息 支付之所得稅 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量： 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 處分採用權益法之投資 取得不動產、廠房及設備 處分不動產、廠房及設備 存出保證金減少(增加) 取得無形資產 其他非流動資產增加 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量： 短期借款(減少)增加 發行公司債 租賃本金償還 發放現金股利 現金增資 取得子公司股權 非控制權益變動 其他籌資活動 籌資活動之淨現金流入 匯率變動對現金及約當現金之影響 本期現金及約當現金增加數 期初現金及約當現金餘額 期末現金及約當現金餘額	單位：新台幣千元 108年 度 107年 度 $ 1,702,824 1,118,024 393,265 218,519 34,853 29,517 (7,442) 30,323 56,561 36,447 (70,899) (43,129) 1,383 3,064 125,393 32,743 (2,172) (42,789) (10,870) (2,017) - (2,122) 520,072 260,556 (2,951) (49,563) (283,793) (543,505) (130,088) 21,078 (1,410,829) (2,713,490) 64,032 (28,967) (39,567) 4,269 976,571 3,325,648 1,290,808 544,827 6,346 (1,190) 470,529 559,107 990,601 819,663 2,693,425 1,937,687 75,707 34,449 24,611 25,453 (54,699) (28,987) (242,219) (153,494) 2,496,825 1,815,108 (49,500) - 25,478 - - 15,374 (714,378) (338,384) 18,506 3,436 22,013 (29,880) (40,704) (19,674) (99,201) - (837,786) (369,128) (1,300,877) 1,102,842 1,007,240 - (93,366) - (677,441) (378,225) 1,080,000 - - (1,803) (12,777) (20,796) - 99 2,779 702,117 (30,312) 16,667 1,631,506 2,164,764 5,976,053 3,811,289 $ 7,607,559 5,976,053	單位：新台幣千元 108年 度 107年 度 $ 1,702,824 1,118,024 393,265 218,519 34,853 29,517 (7,442) 30,323 56,561 36,447 (70,899) (43,129) 1,383 3,064 125,393 32,743 (2,172) (42,789) (10,870) (2,017) - (2,122) 520,072 260,556 (2,951) (49,563) (283,793) (543,505) (130,088) 21,078 (1,410,829) (2,713,490) 64,032 (28,967) (39,567) 4,269 976,571 3,325,648 1,290,808 544,827 6,346 (1,190) 470,529 559,107 990,601 819,663 2,693,425 1,937,687 75,707 34,449 24,611 25,453 (54,699) (28,987) (242,219) (153,494) 2,496,825 1,815,108 (49,500) - 25,478 - - 15,374 (714,378) (338,384) 18,506 3,436 22,013 (29,880) (40,704) (19,674) (99,201) - (837,786) (369,128) (1,300,877) 1,102,842 1,007,240 - (93,366) - (677,441) (378,225) 1,080,000 - - (1,803) (12,777) (20,796) - 99 2,779 702,117 (30,312) 16,667 1,631,506 2,164,764 5,976,053 3,811,289 $ 7,607,559 5,976,053
		1,118,024 218,519 29,517 30,323 36,447 (43,129) 3,064 32,743 (42,789) (2,017) (2,122)
		260,556
		(49,563) (543,505) 21,078 (2,713,490) (28,967) 4,269 3,325,648 544,827 (1,190)
		559,107
		819,663
		1,937,687 34,449 25,453 (28,987) (153,494)
		1,815,108
		- - 15,374 (338,384) 3,436 (29,880) (19,674) -
		(369,128)
		1,102,842 - - (378,225) - (1,803) (20,796) 99
		702,117
		16,667
		2,164,764 3,811,289
		5,976,053

==> picture [41 x 40] intentionally omitted <==

董事長：陳瑞聰       經理人：曾釗鵬       會計主管：黃仕緯

21

智易科技股份有限公司 資產負債表

民國一○八年及一○七年十二月三十一日

單位：新台幣千元

			單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
資 產 流動資產： 1100 現金及約當現金 1110 透過損益按公允價值衡量之金融 資產－流動 1139 避險之金融資產－流動 1170 應收票據及帳款淨額 1180 應收帳款－關係人淨額 1200 其他應收款 1210 其他應收款－關係人 1310 存貨淨額 1410 預付款項 1470 其他流動資產 非流動資產： 1550 採用權益法之投資 1511 透過損益按公允價值衡量之金融 資產－非流動 1517 透過其他綜合損益按公允價值衡 量之金融資產－非流動 1600 不動產、廠房及設備 1755 使用權資產 1780 無形資產 1840 遞延所得稅資產 1900 其他非流動資產 資產總計 董事長：陳瑞聰	108.12.31 金額 ％ $ 4,460,976 21 12,400 - 61 - 3,355,418 16 3,765,782 17 80,819 - 523,513 2 4,106,296 19 45,763 - 89,744 1 16,440,772 76 3,157,057 15 44,262 - 49,500 - 1,455,271 7 79,200 1 63,761 - 245,703 1 19,866 - 5,114,620 24 $ 21,555,392 100	107.12.31 金額 ％ 2,795,733 17 35,071 - - - 3,987,392 25 1,818,220 11 62,436 - 83,612 1 3,176,782 20 43,300 - 87,357 1 12,089,903 75 2,450,259 15 45,645 - - - 1,459,348 9 - - 55,133 - 109,537 1 16,055 - 4,135,977 25 16,225,880 100 108.12.31 負債及權益 金額 ％ 流動負債： 2100 短期借款 $ 270,180 1 2120 透過損益按公允價值衡量之金融 負債－流動 5,414 - 2126 避險之金融負債－流動 4,932 - 2170 應付帳款 3,911,744 18 2180 應付帳款－關係人 3,173,637 15 2200 其他應付款 1,087,821 6 2230 本期所得稅負債 388,093 2 2250 負債準備－流動 182,737 1 2280 租賃負債－流動 86,879 - 2300 其他流動負債 170,447 1 9,281,884 44 非流動負債： 2530 應付公司債 966,492 4 2580 租賃負債－非流動 1,816 - 2570 遞延所得稅負債 55,716 - 2640 淨確定福利負債－非流動 94,911 - 2650 採用權益法投資貸餘 249,847 1 1,368,782 5 負債總計 10,650,666 49 權 益 3100 股本 2,085,350 10 3200 資本公積 3,703,916 17 3300 保留盈餘 5,335,400 25 3410 國外營運機構財務報表換算之兌 換差額 (95,172) - 3450 避險工具之損益 (4,871) - 3490 員工未賺得酬勞成本 (119,897) (1) 權益總計 10,904,726 51 負債及權益總計 $ 21,555,392 100 經理人：曾釗鵬 會計主管：黃仕緯	107.12.31
	金額 $ 4,460,976 12,400 61 3,355,418 3,765,782 80,819 523,513 4,106,296 45,763 89,744 16,440,772 3,157,057 44,262 49,500 1,455,271 79,200 63,761 245,703 19,866 5,114,620 $ 21,555,392		金額 430,010 3,143 - 2,041,665 3,460,018 581,274 210,161 175,023 - 111,037 7,012,331 - - 58,840 88,565 - 147,405 7,159,736 1,936,190 2,794,174 4,609,080 (53,684) - (219,616) 9,066,144 16,225,880	％
				3 - - 13 20 4 1 1 - 1
				43
				- - - 1 -
				1
				44
				12 17 28 - - (1)
				56
				100

智易科技股份有限公司 綜合損益表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

		單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
4000 營業收入： 4100 銷貨收入淨額 4800 其他營業收入 5000 營業成本 營業毛利 5910 未實現銷貨損益 營業費用： 6100 推銷費用 6200 管理費用 6300 研究發展費用 營業費用合計 營業淨利 營業外收入及支出： 7100 利息收入 7230 外幣兌換損失淨額 7375 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益 之份額 7010 其他收入 7510 利息費用 7635 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 稅前淨利 7950 減：所得稅費用 本期淨利(淨損) 8300 其他綜合損益： 8310 不重分類至損益之項目 8311 確定福利計畫之再衡量數 8349 減：與不重分類之項目相關之所得稅 8360 後續可能重分類至損益之項目 8361 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 8368 避險工具之損益 8380 採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之 其他綜合損益之份額－可能重分類至損益之 項目 8399 減：與可能重分類之項目相關之所得稅 後續可能重分類至損益之項目合計 8300 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 每股盈餘 9750 基本每股盈餘(單位：新台幣元) 9850 稀釋每股盈餘(單位：新台幣元)	108年 度 金額 ％ $ 27,248,530 100 132,687 - 27,381,217 100 23,520,056 86 3,861,161 14 320,345 1 3,540,816 13 465,888 2 347,637 1 1,175,721 4 1,989,246 7 1,551,570 6 23,313 - (126,589) - 53,550 - 3,491 - (15,670) - 84,585 - 22,680 - 1,574,250 6 260,752 1 1,313,498 5 (8,141) - (1,628) - (6,513) - (51,437) - (4,871) - (101) - (10,050) - (46,359) - (52,872) - $ 1,260,626 5 $ 6.85 $ 6.51	107年 度
	金額 $ 27,248,530 132,687 27,381,217 23,520,056 3,861,161 320,345 3,540,816 465,888 347,637 1,175,721 1,989,246 1,551,570 23,313 (126,589) 53,550 3,491 (15,670) 84,585 22,680 1,574,250 260,752 1,313,498 (8,141) (1,628) (6,513) (51,437) (4,871) (101) (10,050) (46,359) (52,872) $ 1,260,626 $	金額 21,708,946 117,621 21,826,567 19,302,285 2,524,282 13,886 2,510,396 396,631 287,163 932,592 1,616,386 894,010 15,321 (50,099) 115,221 13,897 (12,835) 67,878 149,383 1,043,393 171,874 871,519 3,924 (1,056) 4,980 28,212 - (6) 2,602 25,604 30,584 902,103	％
			99 1
			100 88
			12 -
			12
			2 1 4
			7
			5
			- - 1 - - -
			1
			6 1
			5
			- -
			-
			- - - -
			-
			-
			5
			4.61
	$		4.56

==> picture [41 x 41] intentionally omitted <==

董事長：陳瑞聰      經理人：曾釗鵬      會計主管：黃仕緯

23

智易科技股份有限公司 權益變動表 民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

民國一○七年一月一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 提列特別盈餘公積 普通股現金股利 採用權益法認列子公司、關聯企業股權淨值之變動數 實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 發行限制員工權利新股 限制員工權利新股酬勞成本 民國一○七年十二月三十一日餘額 本期淨利 本期其他綜合損益 本期綜合損益總額 盈餘指撥及分配： 提列法定盈餘公積 迴轉特別盈餘公積 普通股現金股利 現金增資 發行可轉換公司債 採用權益法認列子公司、關聯企業股權淨值之變動數 股份基礎給付交易 民國一○八年十二月三十一日餘額	普通股 股 本	資本公積		保留盈餘	保留盈餘			其他權益項目	其他權益項目		權益總額
							國外營運機 構財務報表 換算之兌換 差 額	避險工具 之 損 益	員 工 未 賺得酬勞	合計
			法定盈 餘公積	特別盈 餘公積	未分配 盈 餘	合計
	$ 1,891,190	2,656,323	702,668	15,242	3,317,262	4,035,172	(79,288)	-	-	(79,288)	8,503,397
	- -	- -	- -	- -	871,519 4,980	871,519 4,980	- 25,604	- -	- -	- 25,604	871,519 30,584
	-	-	-	-	876,499	876,499	25,604	-	-	25,604	902,103
	- - - - - 45,000 -	- - (75,648) 5,651 (8) 207,856 -	60,724 - - - - - -	- 64,046 - - - - -	(60,724) (64,046) (302,591) - - - -	- - (302,591) - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - (252,856) 33,240	- - - - - (252,856) 33,240	- - (378,239) 5,651 (8) - 33,240
	1,936,190 - -	2,794,174 - -	763,392 - -	79,288 - -	3,766,400 1,313,498 (6,513)	4,609,080 1,313,498 (6,513)	(53,684) - (41,488)	- - (4,871)	(219,616) - -	(273,300) - (46,359)	9,066,144 1,313,498 (52,872)
	-	-	-	-	1,306,985	1,306,985	(41,488)	(4,871)	-	(46,359)	1,260,626
	- - - 150,000 - - (840)	- - (96,778) 930,000 48,667 13 27,840	87,152 - - - - - -	- (25,604) - - - - -	(87,152) 25,604 (580,665) - - - -	- - (580,665) - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - 99,719	- - - - - - 99,719	- - (677,443) 1,080,000 48,667 13 126,719
	$ 2,085,350	3,703,916	850,544	53,684	4,431,172	5,335,400	(95,172)	(4,871)	(119,897)	(219,940)	10,904,726

董事長：陳瑞聰               經理人：曾釗鵬               會計主管：黃仕緯

==> picture [40 x 41] intentionally omitted <==

24

智易科技股份有限公司 現金流量表

民國一○八年及一○七年一月一日至十二月三十一日

		單位：新台幣千元	單位：新台幣千元
		108年 度	107年 度
營業活動之現金流量：
本期稅前淨利	$	1,574,250	1,043,393
調整項目：
收益費損項目
折舊費用		95,588	84,551
攤銷費用		31,186	24,505
預期信用減損損失(利益)數		(4,171)	23,542
利息費用		15,670	12,835
利息收入		(23,313)	(15,321)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失		1,383	3,064
股份基礎給付酬勞成本		126,719	33,240
採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資利益之份額		(53,550)	(115,221)
處分及報廢不動產、廠房及設備(利益)損失		(325)	150
未實現銷貨利益		320,345	13,886
收益費損項目合計		509,532	65,231
與營業活動相關之資產／負債變動數：
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產及負債減少(增加)		24,942	(39,963)
應收票據及帳款減少(增加)		636,128	(874,834)
應收帳款－關係人增加		(1,947,562)	(1,439,671)
其他應收款(含關係人)增加		(465,725)	(9,027)
存貨增加		(929,514)	(1,325,570)
預付款項增加		(2,463)	(23,469)
其他流動資產(增加)減少		(2,387)	13,322
應付帳款(含關係人)增加		1,583,698	2,964,896
其他應付款及其他流動負債增加		568,669	83,698
其他營業負債減少		(1,796)	(1,190)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計		(536,010)	(651,808)
調整項目合計		(26,478)	(586,577)
營運產生之現金流入		1,547,772	456,816
收取之利息		21,994	14,565
收取之股利		57,011	95,550
支付之利息		(8,117)	(12,205)
支付之所得稅		(210,432)	(70,550)
營業活動之淨現金流入		1,408,228	484,176
投資活動之現金流量：
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產		(49,500)	-
取得採用權益法之投資		(823,505)	(280,036)
取得不動產、廠房及設備		(70,487)	(61,828)
處分不動產、廠房及設備		1,095	669
存出保證金增加		-	(14,580)
取得無形資產		(39,814)	(13,737)
其他非流動資產增加		(3,810)	(661)
投資活動之淨現金流出		(986,021)	(370,173)
籌資活動之現金流量：
短期借款(減少)增加		(159,830)	430,010
發放現金股利		(677,441)	(378,225)
現金增資		1,080,000	-
發行公司債		1,007,240	-
償還租賃本金		(6,933)	-
籌資活動之淨現金流入		1,243,036	51,785
本期現金及約當現金增加數		1,665,243	165,788
期初現金及約當現金餘額		2,795,733	2,629,945
期末現金及約當現金餘額	$	4,460,976	2,795,733
董事長：陳瑞聰 經理人：曾釗鵬	會計主管：黃仕緯

25

附件七

智易科技股份有限公司

民國 108 年盈餘分派表

單位：新台幣元

==> picture [456 x 242] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

項 目 金 額
期初未分派盈餘 3,124,186,676
減： 108 年度其他綜合損益－確定福利計畫之再衡量數 (6,512,800)
減：權益減項之特別盈餘公積 (41,488,429)
加： 108 年度稅後純益 1,313,498,319
減：法定盈餘公積 (131,349,832)
可分派盈餘 4,258,333,934
減：分派股東股利（配發現金股利每股 4.5 元） (938,173,905)
期末累積未分派盈餘 3,320,160,029
----- End of picture text -----

 董事長：      經理人：      會計主管：

26

附件八

智易科技股份有限公司 董事、獨立董事候選人兼任其他企業職務明細表

==> picture [482 x 156] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本公司 兼 任 其 他 公 司
職 稱 姓 名 職 稱 公 司
副董事長及
仁寶電腦工業 ( 股 ) 公司
策略長
皇鋒通訊 ( 股 ) 公司、仁寶系統貿易 ( 昆山 ) 有限公司、聯
恆國際 ( 股 ) 公司、立寶光電 ( 股 ) 公司、勤立生物科技 ( 股 )
董 事 長 公司、宇核生醫 ( 股 ) 公司、瑞核生技 ( 股 ) 公司、瑞光醫
務管理顧問 ( 股 ) 公司、瑞立生醫 ( 股 ) 公司、奔騰智慧生
醫 ( 股 ) 公司、承寶生技 ( 股 ) 公司
----- End of picture text -----

本公司 兼 任 其 他 公 司	本公司 兼 任 其 他 公 司	本公司 兼 任 其 他 公 司	本公司 兼 任 其 他 公 司
職 稱 姓 名 職 稱 公 司
副董事長及 策略長 仁寶電腦工業(股)公司 董 事 長 皇鋒通訊(股)公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、聯 恆國際(股)公司、立寶光電(股)公司、勤立生物科技(股) 公司、宇核生醫(股)公司、瑞核生技(股)公司、瑞光醫 務管理顧問(股)公司、瑞立生醫(股)公司、奔騰智慧生 醫(股)公司、承寶生技(股)公司
董 事	陳瑞聰	董 事	Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arcadyan Technology N.A. Corporation、Arch Holding (BVI) Corp.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Big Chance International Co., Ltd.、Billion Sea Holdings Limited、Bizcom Electronics, Inc.、Center Mind International Co., Ltd.、 Compal Display Holding (HK) Limited 、Compal Electronics (Holding) Ltd. 、Compal Electronics International Ltd.、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、Compal International Ltd.、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、 Compalead Electronics B.V. 、Core Profit Holdings Limited、Etrade Management Co., Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Forever Young Technology Inc.、Fortune Way Technology Corp.、Giant Rank Trading Limited、Goal Reach Enterprises Ltd.、High Shine Industrial Corp.、 Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Jenpal international Ltd.、Just International Ltd.、Prisco International Co., Ltd.、Prospect Fortune Group Ltd.、Sinoprime Global Inc.、Smart International Trading Ltd.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.、Webtek Technology Co., Ltd.、 仁寶(越南)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、 仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶信息研發(南京)有 限公司、仁寶開發管理(越南)有限公司、仁寶資訊工業 (昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶 電腦工業(中國)有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公 司、弘晉投資(股)公司、弘記投資(股)公司、昆山柏泰 電子有限公司、金仁寶管理服務(股)公司、金寶電子工 業(股)公司、鯨寶科技(股)公司、鵬寶科技(股)公司、仁 寶數碼科技(昆山)有限公司、鋐寶科技(股)公司、仁寶 投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶

27

==> picture [482 x 669] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本公司 兼 任 其 他 公 司
職 稱 姓 名 職 稱 公 司
視訊電子 ( 昆山 ) 有限公司、仁寶電腦 ( 成都 ) 有限公司、
仁寶企業管理 ( 成都 ) 有限公司、仁寶電腦 ( 重慶 ) 有限公
董 事
司、恆顥科技 ( 股 ) 公司、韶陽科技 ( 股 ) 公司、重慶翊寶
智慧電子裝置有限公司
弘晉投資 ( 股 ) 公司、弘記投資 ( 股 ) 公司、鵬寶科技 ( 股 )
總 經 理
公司、鯨寶科技 ( 股 ) 公司
Wah Yuen Technology Holding Ltd. 、瑞宏新技 ( 股 ) 公
董 事 長 司、恆顥科技 ( 股 ) 公司、鋐寶科技 ( 股 ) 公司、宏智生醫
科技 ( 股 ) 公司、神寶醫資 ( 股 ) 公司
Allied Power Holding Corp. 、 Amexcom Electronics,
Inc. 、 Auscom Engineering Inc. 、 Bizcom Electronics,
Inc. 、 Compal Connector Manufacture Ltd. 、 HengHao
、 、
Holdings A Co., Ltd. HengHao Holdings B Co., Ltd.
、
HengHao Trading Co., Ltd. Primetek Enterprises
Limited 、 Shennona Corporation 、 Sirqul Inc. 、 Speedlink
Tradings Limited 、仁寶電腦工業 ( 股 ) 公司、聯恆國際 ( 股 )
公司、立寶光電 ( 股 ) 公司、韶陽科技 ( 股 ) 公司、仁寶企
董 事 業管理 ( 成都 ) 有限公司、仁寶投資 ( 四川 ) 有限公司、仁
董 事 翁宗斌
寶系統貿易 ( 昆山 ) 有限公司、仁寶信息技術 ( 昆山 ) 有限
公司、仁寶資訊工業 ( 昆山 ) 有限公司、仁寶電子科技 ( 昆
山 ) 有限公司、仁寶電腦 ( 重慶 ) 有限公司、仁寶電腦 ( 成
都 ) 有限公司、仁寶數碼科技 ( 昆山 ) 有限公司、台灣善
合 ( 股 ) 公司、宇核生醫 ( 股 ) 公司、勤立生物科技 ( 股 ) 公
司、鵬寶科技 ( 股 ) 公司、弘晉投資 ( 股 ) 公司、麥實創業
投資 ( 股 ) 公司、金仁寶管理服務 ( 股 ) 公司、奔騰智慧生
、
醫 ( 股 ) 公司 極創電子 ( 股 ) 公司
監 察 人 宏葉新技 ( 股 ) 公司
執行董事 昆山柏泰電子技術服務有限公司
總 經 理 仁寶電腦工業 ( 股 ) 公司
吉寶通訊 ( 南京 ) 有限公司、怡寶通訊 ( 南京 ) 有限公司、
董 事 長
南京漢艾爾特通訊有限公司、華寶通訊 ( 南京 ) 有限公司
、
Amexcom Electronics, Inc. Bizcom Electronics, Inc. 、仁
寶電腦工業 ( 股 ) 公司、鯨寶科技 ( 股 ) 公司、弘記投資 ( 股 )
董 事 彭聖華 公司、立寶光電 ( 股 ) 公司、宇核生醫 ( 股 ) 公司、仁寶光
董 事 電科技 ( 昆山 ) 有限公司、仁寶投資 ( 江蘇 ) 有限公司、仁
寶視訊電子 ( 昆山 ) 有限公司、仁寶電腦工業 ( 中國 ) 有限
公司、皇鋒通訊 ( 股 ) 公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限
公司
----- End of picture text -----

28

==> picture [482 x 710] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本公司 兼 任 其 他 公 司
職 稱 姓 名 職 稱 公 司
仁寶投資 ( 江蘇 ) 有限公司、仁寶視訊電子 ( 昆山 ) 有限公
司、皇鋒通訊 ( 股 ) 公司、吉寶通訊 ( 南京 ) 有限公司、怡
總 經 理 寶通訊 ( 南京 ) 有限公司、南京漢艾爾特通訊有限公司、
華寶通訊 ( 南京 ) 有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限
公司
執行副總 仁寶電腦工業 ( 股 ) 公司
監 察 人 勤立生物科技 ( 股 ) 公司
董 事 Leading Images Limited 、上海廣智技術發展有限公司
董 事 劉宗寶 仁寶網路資訊 ( 昆山 ) 有限公司、上海廣智技術發展有限
總 經 理
公司
智同科技 ( 股 ) 公司、上海廣智技術發展有限公司、至寶
董 事 長 科技 ( 股 ) 公司、康舒通訊 ( 股 ) 公司、 Arcadyan Technology
(Vietnam) Co., Ltd.
、
Arcadyan Holding (BVI) Corp. Arcadyan Technology
Limited 、 Arcadyan Technology N.A. Corp. 、 Arcadyan
、
Technology Corporation Korea Arcadyan Technology
、 、
Australia Pty Ltd Arch Holding (BVI) Corp. Exquisite
董 事 曾釗鵬 董 事 、 、
Electronic Co., Ltd. Leading Images Limited Quest
、
International Group Co., Ltd. Sinoprime Global Inc.
(BVI) 、仁寶網路資訊（昆山）有限公司、智同電子科技
（蘇州）有限公司、智同日本株式會社
Arcadyan Technology N.A. Corp. 、智易科技 ( 股 ) 公司、
總 經 理
至寶科技 ( 股 ) 公司
經 理 人 Arcadyan Germany Technology GmbH
講座教授 大同大學電機工程系
兼任教授 交通大學電子工程系
董 事 魏哲和 董 事 合勤投資控股 ( 股 ) 公司、旺宏電子 ( 股 ) 公司
獨立董事 新世紀光電 ( 股 ) 公司、凌陽科技 ( 股 ) 公司
董 事 長 財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會
董 事 長 晶達光電 ( 股 ) 公司
研揚科技 ( 股 ) 公司、研揚科技 ( 蘇州 ) 有限公司、 Litemax
獨立
李英珍 董 事 Technology, Inc. 、元山科技工業 ( 股 ) 公司、德信科技 ( 股 )
董事
公司
獨立董事 迅德興業 ( 股 ) 公司
獨立 董 事 長 長陽開發科技 ( 股 ) 公司
溫清章
董事 董 事 聿新生物科技 ( 股 ) 公司
----- End of picture text -----

29

==> picture [482 x 121] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本公司 兼 任 其 他 公 司
職 稱 姓 名 職 稱 公 司
董 事 長 德本財務諮詢 ( 股 ) 公司
獨立 董事及
楊文安 立本台灣聯合會計師事務所
董事 合夥會計師
獨立董事 綠電再生 ( 股 ) 公司
----- End of picture text -----

30