Arcadyan — AGM Information 2026

Apr 23, 2026

智易科技股份有限公司
一一五年股東常會議案參考資料

日期：中華民國一一五年五月二十七日(星期三)上午九時
召開方式：實體股東會
地點：新竹市光復路二段8號

選舉事項

第一案
董事會 提

案由：第十屆董事，請 選舉案。

說明：
1、本公司第九屆董事係於112年6月15日由股東會選任，任期三年，自112年6月15日至115年6月14日。
2、依本公司章程規定及董事會決議，選任本公司第十屆董事九席（含獨立董事三席），任期三年，自115年5月27日至118年5月26日。原任之董事，自改選後解任。
3、依法令及本公司章程規定，本公司董事、獨立董事之選任採候選人提名制，候選人名單業經本公司董事會決議通過，股東應就董事、獨立董事候選人名單中選任之，檢附董事、獨立董事候選人名單（請參閱議事手冊第22頁）。謹提請 選舉。

承認暨討論事項

第一案
董事會 提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表，請 承認案。

說明：
1、本公司一一四年度營業報告書及財務報表，已送請審計委員會查核竣事，並業經董事會決議通過（盈餘分派案列承認暨討論事項二）。
2、檢附營業報告書（請參閱議事手冊第4頁～第9頁）、財務報表（請參閱議事手冊第24頁～第31頁），謹提請 承認。

第二案
董事會 提

案由：一一四年度盈餘分配，請 承認案。

說明：
1、一一四年度盈餘分派擬自一一四年度稅後淨利中，扣除依法令或主管機關規定提撥之項目後，分配股東股利。
2、一一四年度盈餘分派表（請詳下表），已送請審計委員會查核竣事，並業經董事會決議通過，謹提請 承認。

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單位:新台幣元

項 目	金 額
期初未分配盈餘	6,450,442,396
加：114年度稅後純益	2,777,080,370
減：114年度其他綜合損益－確定福利計畫之再衡量數	(5,492,000)
減：提列法定盈餘公積	(277,158,837)
可供分配盈餘	8,944,871,929
減：分配股東股利（每股現金股利8.0元）	(1,762,834,568)
期末累積未分配盈餘	7,182,037,361

第三案

董事會 提

案由：擬解除本公司新任董事競業禁止限制，請 公決案。

說明：1、因本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法第209條規定，擬解除其競業禁止限制。

2、檢附本屆新選任董事、獨立董事兼任其他企業之職務明細表（請參閱議事手冊第35頁～第38頁），謹提請 公決。